Az eddigi adatok alapján csaknem 800 millió forintos kárt okozott az államnak egy olajjal kereskedő bűnszervezet, amelyet nemrégiben sikerült felszámolniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóellenőreinek, pénzügyi nyomozóinak - közölte az adóhatóság a Privátbankárral. A körbeszámlázásos áfacsalás bizonyítására a NAV információtechnológiai csoportja által lementett elektronikus adatokat is felhasználják.
Mintegy 3 milliárd forint értékű ipari olaj forgalmazása köthető a kiiktatott céghálóhoz. Az év eleje óta végzett ellenőrzések, majd a nyomozás során kiderült részletek szerint az áru szlovák és román gazdálkodóktól származott és papíron szövevényes számlázási láncon futott keresztül. A közbeiktatott cégek egyike sem fizetett áfát, sőt volt, amelyik visszaigényelt adót a fiktív számlák révén.
Az üzletszerűen elkövetett csalássorozat gyanúját egy adóvizsgálat keltette fel. A revizoroknak a jelentős volumenű - évente mintegy 11-12 ezer tonna - ipari olajat feldolgozó gazdálkodó üzleti partnerei szúrtak szemet - közölte a NAV. A cégek szinte a semmiből előtűnve, mindennemű gazdasági előélet nélkül forgalmazták a finomítatlan olajat, majd mikor már nem volt szerepük, rejtélyes módon ukrán vagy szerb tulajdonoshoz kerültek.
Voltak lefoglalások
A NAV szerint az ügy érdekessége, hogy a maffiaszerű törvénytelen olajkereskedő hálózatot az adóellenőrök és a pénzügyi nyomozók együttműködése révén pár hónapos működés után sikerült felszámolni. Az adatok ráadásul több számlázási láncra is utalnak. A csalók ezekben repceolajjal, gombokkal sőt drágakövekkel is üzleteltek.
A NAV egyszerre 22 helyszínen tartott házkutatást. Pénzügyi nyomozók és adóellenőrök jelentek meg a mátészalkai cég, valamint több szabolcsi és budapesti beszállítója székhelyén. A nyomozók számítógépeket és 26 ezer oldalnyi könyvelési iratot foglaltak le, az információtechnológiai csoport pedig több mint 5 terabyte adatot mentett le. Az okozott kár biztosítására mintegy 600 millió forint értékben zároltak 34 autót, 126 hektár ingatlant és 3 bankszámlát.
A nyomozók 4 gyanúsítottat hallgattak ki különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Tettükért akár 10 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak. A bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat.
Mi lesz az árrésstop vége?
Belebukhat valaki az MNB-alapítványi botrányba?
Mik lennének egy új kormány legfontosabb teendői?
Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!
2025. június 25. 15:30
LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
-
Az emberiséget elpusztíthatják a gépek – figyelmeztet a mesterséges intelligencia keresztapja
3 órája
-
Az iráni parlament megszavazta a Hormuzi-szoros lezárását
3 órája
-
Az amerikai alelnök szerint az Egyesült Államok nem áll háborúban Iránnal
4 órája
-
Ülésezik a magyar Védelmi Tanács
5 órája
-
Puzsér Róbert: Magyar Péter robbanókeveréke ellenállhatatlan!
5 órája
-
Irán külügyminisztere Moszkvába utazik, hogy „egyeztessen” Putyinnal
6 órája
-
Franciaország aggódik és elhatárolja magát
6 órája
- Nagy Márton valószínűleg elmondja majd, hogy minek örülhetünk
- Nagy a baj a magyar minimálbérrel? – A hét ábrája
- Szalay-Bobrovniczky Kristóf eposzi jelzővel illette az új harcjárműveket
- Donald Trump a földalatti iráni dúsító üzemet bombáztatta
- Rengeteg pénzt keresnek a haláluk után: itt vannak a számok
- Nagy a hazai kereslet az e-sport játékok iránt
- Az Iránt ért amerikai támadás után reagált Orbán Viktor
- Megrogyott a forint, méregdrága egy euró 2025. június 17. 07:21
- Most kezdhetnek aggódni Iránban: megmozdult az amerikai légierő 2025. június 16. 11:58
- És akkor leszállt Netanjahu titkos gépe Moszkvában – mit lép Putyin az iráni háborúban? 2025. június 22. 06:04
- Vészjósló üzenetet küldött a Kreml a Fehér Háznak 2025. június 20. 11:01
- Zelenszkij sokkoló bejelentést tett, már készülnek 2025. május 28. 10:19
- Megrogyott a forint, méregdrága egy euró 2025. június 17. 07:21
- Ausztria megkapta azt a pofont, amit Magyarország nem 2025. június 7. 08:58
- Alig hihető, hogy ennyibe kerül egy euró 2025. június 2. 07:45
Az amerikai alelnök szerint az Egyesült Államok nem áll háborúban Iránnal
Csak Irán atomfegyver-programjával.
-
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01
-
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44
-
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
-
Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
-
Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
-
MBH Bank: Kellemetlen meglepetés a júliusi pénzromlási adat2024. augusztus 8. 10:42



-
Akadály vagy lehetőség, ha több generáció dolgozik egy munkahelyen?
16:04
-
Hamarosan nem lehet büntetlenül bérkülönbség a női és a férfi munkavállalók között
14:02
-
Megtörtént a fordulat, előkerültek a hitelesek
13:01
-
Fájdalmas folyamat zajlik a vidéki újépítésű ingatlanoknál
12:12
-
Hallott már a béke-részvényekről? Ezek lehetnek most a nyerő befektetések
12:12
-
Elhunyt Bozsik Péter, az Egri Vízmű Sport Club vízilabdázója
17:24
-
Irodalom és tea a Gárdonyi-kertben – indul az Ötórai tea programsorozat
16:50
-
Amerikai légicsapás iráni atomlétesítmények ellen – Trump szerint „elérkezett a béke”, Irán Izraelt vette célba válaszul
09:34
-
Majorette parádé Egerben
15:26
-
Több forrásból is javul a klímakomfort az egri kórházban
09:00
-
Zelenszkij sokkoló bejelentést tett, már készülnek
2025. május 28. 10:19
-
Megrogyott a forint, méregdrága egy euró
2025. június 17. 07:21
-
Ausztria megkapta azt a pofont, amit Magyarország nem
2025. június 7. 08:58
-
Alig hihető, hogy ennyibe kerül egy euró
2025. június 2. 07:45
-
Izrael kiengedte a szellemet a palackból – Irán atomhatalommá válhat
2025. június 15. 10:03
-
És akkor leszállt Netanjahu titkos gépe Moszkvában – mit lép Putyin az iráni háborúban?
2025. június 22. 06:04
-
Kína és az arab világ egyre idegesebb az izraeli-iráni háború miatt
2025. június 22. 10:12
-
Az iráni parlament megszavazta a Hormuzi-szoros lezárását
2025. június 22. 16:20
-
Az Egyesült Államok belépett az Irán elleni háborúba
2025. június 22. 07:55
-
Donald Trump valószínűleg a piacokat is lebombázta
2025. június 22. 08:51
