Az eddigi adatok alapján csaknem 800 millió forintos kárt okozott az államnak egy olajjal kereskedő bűnszervezet, amelyet nemrégiben sikerült felszámolniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóellenőreinek, pénzügyi nyomozóinak - közölte az adóhatóság a Privátbankárral. A körbeszámlázásos áfacsalás bizonyítására a NAV információtechnológiai csoportja által lementett elektronikus adatokat is felhasználják.
Mintegy 3 milliárd forint értékű ipari olaj forgalmazása köthető a kiiktatott céghálóhoz. Az év eleje óta végzett ellenőrzések, majd a nyomozás során kiderült részletek szerint az áru szlovák és román gazdálkodóktól származott és papíron szövevényes számlázási láncon futott keresztül. A közbeiktatott cégek egyike sem fizetett áfát, sőt volt, amelyik visszaigényelt adót a fiktív számlák révén.
Az üzletszerűen elkövetett csalássorozat gyanúját egy adóvizsgálat keltette fel. A revizoroknak a jelentős volumenű - évente mintegy 11-12 ezer tonna - ipari olajat feldolgozó gazdálkodó üzleti partnerei szúrtak szemet - közölte a NAV. A cégek szinte a semmiből előtűnve, mindennemű gazdasági előélet nélkül forgalmazták a finomítatlan olajat, majd mikor már nem volt szerepük, rejtélyes módon ukrán vagy szerb tulajdonoshoz kerültek.
Voltak lefoglalások
A NAV szerint az ügy érdekessége, hogy a maffiaszerű törvénytelen olajkereskedő hálózatot az adóellenőrök és a pénzügyi nyomozók együttműködése révén pár hónapos működés után sikerült felszámolni. Az adatok ráadásul több számlázási láncra is utalnak. A csalók ezekben repceolajjal, gombokkal sőt drágakövekkel is üzleteltek.
A NAV egyszerre 22 helyszínen tartott házkutatást. Pénzügyi nyomozók és adóellenőrök jelentek meg a mátészalkai cég, valamint több szabolcsi és budapesti beszállítója székhelyén. A nyomozók számítógépeket és 26 ezer oldalnyi könyvelési iratot foglaltak le, az információtechnológiai csoport pedig több mint 5 terabyte adatot mentett le. Az okozott kár biztosítására mintegy 600 millió forint értékben zároltak 34 autót, 126 hektár ingatlant és 3 bankszámlát.
A nyomozók 4 gyanúsítottat hallgattak ki különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Tettükért akár 10 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak. A bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat.
LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!
Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas
szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol
nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk
egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek
között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is
tartalmaz.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!
-
Már most fáj a Molnak a kormány terve
26 perce
-
Valami történt az amerikai gazdaságban
40 perce
-
Mit jelez Matolcsy Györgyék lépése?
körülbelül 1 órája
-
Nem várt helyről kapott beszólást Varga Mihály
2 órája
-
Meghosszabbították az ukrán mezőgazdasági termékek vámmentességét
2 órája
-
Kitilthatják a kényszermunkával készült termékeket az EU-ból
3 órája
-
Még több lett az üres irodaterület Budapesten
3 órája
-
Brutálisan megdrágultak a balatoni szállások
-
Üzemanyag: újra bevezeti a kormány az ársapkát ?
-
Kreml: az amerikai segélycsomag semmit nem változtat a háború végeredményén
-
Megtörtént Magyar Péter első önkormányzati megállapodása
-
Tett egy apró lépést a forint
-
Matolcsy Györgyék döntöttek, erre várt az ország
-
Csődtömegnek tűnik a kormány egyik ikonikus rendszere
- Putyin ma éjjel nem fog jól aludni, a szlovákok is beszállnak Ukrajna felfegyverzésébe 2024. április 20. 17:13
- Lassan kezdhetünk nagyon félni attól, ami Ukrajnában történik a drónokkal 2024. április 18. 05:41
- Telekom-ügyfél? Fontos bejelentést tett a szolgáltatója 2024. április 17. 11:18
- Lecsapja Magyar Péter az Orbán Viktor által feladott magas labdát? 2024. április 17. 05:43
- Itt az áttörés: Románia csapatokat küldhet a szomszédba 2024. április 3. 13:15
- Egyre többen menekülnek veszettül Orbán Viktor fontos szövetségese elől 2024. március 31. 17:17
- A nap képe: megtaláltuk Simicska Lajos luxusautóját 2024. március 31. 09:38
- Magyar Péter olyat tett, amire nagyon rég volt példa – Ez Viszont Privát podcast 2024. április 5. 15:01
- A „csehszlovákok” Ukrajnába mennek - beérnék a németeket 2024. március 7. 15:01
- Utoléri -e Európa Oroszországot lőszergyártásban ASAP, azaz „sürgősen”? 2024. március 18. 19:03
- Japán 2027-re várja Tajvan lerohanását 2024. február 27. 15:02
Már most fáj a Molnak a kormány terve
Újra bevezethetik az ársapkát, a lépés a Mol-részvények keddi kereskedésére is hatott.
Valami történt az amerikai gazdaságban
A gazdasági növekedés lendülete mérséklődött.
Mit jelez Matolcsy Györgyék lépése?
50 bázisponttal, 7,75 százalékra csökkentették az alapkamatot.
-
Mit jelez Matolcsy Györgyék lépése?2024. április 23. 17:12
-
Hiányoznak az uniós pénzek az építőiparban és a megszorítások is ártanak2024. április 12. 14:07
-
Már látni, mikor jöhet új világ a kamatcsökkentésnél2024. március 26. 17:17
-
Már látni, hol lesz az alapkamat év végére?2024. február 27. 17:43
-
MBH Bank: a magas infláció miatt az inaktívak visszatértek a munkaerőpiacra2024. január 26. 15:45
-
Kár volt nagyon örülni: drágulhat az élelmiszer a boltokban2024. január 12. 14:41
-
Itt egy jóslat: nagyon mélyre zuhan itthon az infláció2024. január 12. 13:25
-
Ugrásra készen állnak kockázati tőkebefektetők, pozitív jeleket látnak
16:04
-
Miközben mi szidjuk az uniót, mások meg be akarnak menni
15:03
-
Az MNB 50 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot
14:02
-
A Renault rajongók nagy korszaka elé nézünk
13:01
-
Homlokegyenest másképp látja az EU helyzetét a Fidesz és az Európai Bizottság
12:12
-
Osztrák paradigmaváltás a turizmusban
14:02
-
Speciális módszerrel restaurálják Magyarország legidősebb nagyharangját
14:02
-
Ha Londont már látta, íme a vidéki Anglia 5 ikonikus és ritkábban látott látnivalója
14:02
-
Sok magyar hitelből nyaral idén - árstop nem lesz a balatoni szolgáltatóknál
14:02
-
Magyar tervezők alkotásai az olasz múzeumban
13:01
-
Nem indul újra Császár Zoltán képviselő
16:12
-
A legtrendibb kanapéstílusok (X)
15:40
-
Mitől nápolyi a pizza? (X)
12:51
-
Megvan a döntés az egri elkerülő út kapcsán - lesz aluljáró, felüljáró, de még turbókörforgalom is!
11:22
-
A baloldal egri jelöltje, Pál György mellett sorakozott fel Dobrev, Komjáthi és Vadai
08:33
-
Itt az áttörés: Románia csapatokat küldhet a szomszédba
2024. április 3. 13:15
-
Egyre többen menekülnek veszettül Orbán Viktor fontos szövetségese elől
2024. március 31. 17:17
-
A nap képe: megtaláltuk Simicska Lajos luxusautóját
2024. március 31. 09:38
-
Magyar Péter olyat tett, amire nagyon rég volt példa – Ez Viszont Privát podcast
2024. április 5. 15:01
-
Elég a turistákból: hatalmas tüntetés készül a magyarok kedvenc üdülőhelyén
2024. április 14. 11:33
-
Jobb, ha még egyszer megnézi, mennyibe kerül egy euró
2024. április 22. 19:04
-
Aki gázzal fűt, örülhet az új prognózisnak
2024. április 23. 11:55
-
Érkezik az új, nyolcmillió forintos elektromos Dacia
2024. április 23. 12:59
-
Kijön-e a matek Ukrajnában?
2024. április 23. 05:29
-
Lehullt a lepel, Matolcsy Györgyék léptek
2024. április 23. 14:01