Osztrák bankok mosták tisztára az olasz maffia szennyesét

KKV

2010. március 7. 17:39

Osztrák bankok 2 milliárd euró tisztára mosásában működtek közre az olasz maffia számára 2005 és 2007 között

Osztrák bankok 2 milliárd euró tisztára mosásában működtek közre az olasz maffia számára 2005 és 2007 között, ezt állítja a "profil" című osztrák hetilap legújabb száma.

A beszámoló szerint a pénzmosás 14 számla útján történt, amelyeket a Raiffeisen Zentralbanknál, az olasz UniCredit csoporthoz tartozó Bank Austriánál és az Anglo-Irish Bank osztrák fiókjánál vezettek. Az átutalásokat az olasz Fastweb és a Telecom Italia Sparkle internetszolgáltató kezelte az újság tudomása szerint.

Az érintett bankok tájékoztatták a hatóságokat olasz ügyfeleik pénzügyi műveleteiről, majd nyilvánosságra hozták információikat. A bécsi ügyészség a római ügyészség kérésére még 2007 őszén

elrendelte a gyanús számlák megfigyelését, de a gyanúsítottak akkor már tudták, hogy a számláik nincsenek biztonságban, írta a hetilap.

Most februárban a római ügyészség egy nagy pénzmosási és adócsalásügyben elrendelte 56 személy letartóztatását, köztük volt a Fastweb alapítója, Silcio Scaglia is. Abban az ügyben a Fastwebet és a Telecom Italia Sparkle-t azzal gyanúsítják, hogy 1,8 milliárd eurónyi fiktív telefon- és internetszámla kiállítása útján 365 millió eurós adóelkerülést hajtottak végre.

A hét kérdése:
Ön mi alapján dönt a választásokon? Szavazzon!

Az adófizetők segítik a bedőlt hiteleseket
Lehman-pánik óta a legjobb teljesítmény Londonban
Az emberek nemet mondtak a görög csomagra

MTI

Címkék: KKV

Friss

Az USA 15 000 dolláros kauciót kérhet a vízumokért egyesektől
2 órája
Nem hiszi el, mi történt estére a forinttal
2 órája
Minden idők legmagasabb csúcsán zárt a BUX és az OTP
2 órája
Clintonékat is beidézték az Epstein-ügy miatt
2 órája
„Szégyen, düh és fájdalom” – Izraelben is egyre többen emelik fel szavukat a gázai pokol ellen
3 órája
Meghalt Románia első szabadon választott elnöke
3 órája
Zelenszkij forró dróton beszélt kedden Donald Trumppal
3 órája

Mfor.hu Top24

KKV Elárultak egy kellemes hírt a magyar cégeknek

Privátbankár.hu | 2025. július 30. 16:34

Egyszerűbb lett a feltételek teljesítése.

KKV Zuhog a pénzeső: még több magyar cégnek jut támogatás

Privátbankár.hu | 2025. július 7. 14:15

Már több mint 1300 cég örülhetett.

KKV Még mindig lehet pályázni elektromos autó vásárlására

Privátbankár.hu | 2025. július 1. 09:55

Több, mint 6 ezer támogatási szerződést írtak alá eddig, a 30 milliárdos keretből 26,8 milliárd forintot ítéltek oda.

KKV Nagy Mártonék megnyitották a pénzesőt: a cégek sorban állnak

Privátbankár.hu | 2025. június 30. 16:17

Érkeznek a támogatások, tartják a markukat a cégek.

KKV Megnyitották a pénzcsapot, jó hírt kaptak a cégek

Privátbankár.hu | 2025. május 22. 14:21

Megnyílt a lehetőség.

KKV Itt egy lehetőség, ami még jól jöhet a magyar cégeknek

Privátbankár.hu | 2025. május 5. 15:32

Két új termék.

KKV Aggasztó számokat találtunk: bajban vannak a magyar cégek

Kollár Dóra | 2025. április 30. 05:59

A kiberbűnözés alapvetően a modern kor jelensége, a dübörgő digitalizáció miatt minden eddiginél többen lesnek a gyanútlan felhasználókra az interneten. A támadók azonban nemcsak a magánszemélyeket, hanem a cégeket is támadják.

KKV Megnyílt út a magyar cégek előtt: könnyebben elérhetők az uniós hitelek

Privátbankár.hu | 2025. április 14. 17:04

Tovább egyszerűsödött az uniós források elérése a vállalkozások számára, egyre többen használják ki a lehetőséget.

KKV Milliókat is megspórolhat, aki jókor észbe kap

Privátbankár.hu | 2025. március 22. 10:08

A Széchenyi Kártya Program államilag támogatott beruházási hiteleinek kamata február 17-től további fél százalékponttal csökkent, így ezek már 3 százalékos kamatozással elérhetőek. Ennek köszönhetően egy százmillió forintos beruházási kölcsön hitelterhe több millió forinttal csökkenhet.