A jegybanki vizsgálatok mind az Indumet S.A., mind az R-TAIL Concept Kft. esetében megállapították, hogy a cégek rendszeresen, nyereség érdekében, előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésével vásároltak követeléseket, ehhez azonban nem volt engedélyük. A jegybank így a luxemburgi céget 180, a magyart 210 millió forint bírsággal sújtotta, valamint azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenységük folytatását. A jegybank mindkét ügy kapcsán büntetőfeljelentést is tett az illetékes nyomozó hatóságnál.
