|
| A Takarékbank neve és logója, valamint egy plüssméhecske a pénzintézet ideiglenes székházában, a budapesti Margit Házban, a II. kerületi Tölgyfa utcában. MTI Fotó: Máthé Zoltán |
Lezárult a Takarékbank-csoport átfogó vizsgálata, amelynek során a jegybank felügyelőbizottsága súlyos jogszabálysértéseket tárt fel. Emiatt az MNB összesen 102,7 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a bankot, valamint kötelezte a feltárt problémák megszüntetésére, közölte az MNB felügyeleti bizottsága a Privátbankár.hu-val.
Hosszú bűnlajstrom
Az átfogó vizsgálat során a vállalatirányítással, a hitelkockázattal, az informatikai rendszerekkel és a csoport- és egyedi szintű számviteli előírások és adatszolgáltatás kapcsán merültek fel súlyos problémák. A Takarékbank egyebek mellett – a kisebb számú ügyfelek esetében – a jogszabály által meg nem engedett tranzakciókat végzett, nem azonosította megfelelően az ügyfeleket a telefonos megbízás-felvétel során és a megbízás tartalma sem felelt meg a jogszabályban foglaltaknak.
Ezek miatt összesen 99,2 millió forint bírságot kapott a bankcsoport, 2 millió forintot a BANKÜZLET Zrt. számviteli hiányosságai és pénzmosás miatt, valamint további 1,5 milliót a Takarék Faktorház Zrt.-nek kell kifizetnie, szintén pénzmosási szabályzati problémák miatt, tette hozzá Binder István, a jegybank felügyeleti szóvivője.
Egy katona és civil társa „vállalkozása” volt. 
