Újabb bírság az európai óriásbanknak: ezúttal pénzmosáson kapták őket

2017. január 31. 09:00

Nagyjából 10 milliárd dollárt segítettek tisztára mosni, a bírság összesen bő félmilliárd. Amerikában 425 millió dollár, az Egyesült Királyságban 163 millió font a számla vége.

163 millió fontra (mintegy 60 milliárd forintra) büntették a Deutsche Bankot pénzmosási vádak miatt - írja a Bloomberg. Néhány órával korábban az amerikai, most a brit felügyelettel sikerült megállapodásra jutnia a pénzintézetnek. Az Egyesült Államokban 425 millió dollár (mintegy 123 milliárd forint) megfizetésére kötelezték a bankot, miután kiderült, hogy segédkeztek abban, hogy gazdag oroszok nagyjából 10 milliárd dollárt mentsenek ki Oroszországból 2012 és 2015 között, persze tisztára mosva.

A módszer az úgynevezett tükör-megbízás volt: az orosz tőzsdén rubelért vásároltak helyi bluechip-részvényeket, amit aztán dollárért adtak el Londonban. Bár az ilyesmit legálisan is lehet csinálni, a Deutsche Banknál egyáltalán nem ügyeltek arra, hogy megelőzzék a pénzmosást az ügyletekkel.

Néhány hete 7,2 milliárd dolláros büntetést szabtak ki az USA-ban a bankra, mert a piacokat bedöntő jelzálog-fedezetű értékpapírok forgalmazása során a bankok alacsonyabbnak állították be azok tényleges, valójában nagyon magas kockázatát.

Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse a Privátbankár cikkeit!

Címkék: Pénzügyi szektor Bírság Deutsche Bank Pénzmosás

Friss

Mfor.hu Top24

Pénzügyi szektor Benyújtotta a kormány az MFB-törvény módosítását

Privátbankár.hu | 2026. június 26. 16:15

Törvénymódosítást nyújtott be a kormány a Magyar Fejlesztési Bank működéséről, amely többek között az EU-s források kezelését, a kezességvállalást és az összeférhetetlenségi szabályokat is jelentősen átalakítaná.

Pénzügyi szektor ÁKK: tovább nőtt a lakossági állampapírok állománya

Privátbankár.hu | 2026. június 24. 16:59

Az előző hónap végéig 2556,6 milliárd forinttal emelkedve 63 096,4 milliárd forintra nőtt a központi költségvetés adóssága – közölte az Államadósságkezelő Központ Zrt. (ÁKK) szerdán az MTI-vel.

Pénzügyi szektor Konvergenciajelentés: le vagyunk maradva az euróbevezetés kapcsán

Privátbankár.hu | 2026. június 24. 16:08

Az Európai Bizottság szerdán kiadta a konvergenciajelentését. Az elemzésben azt vizsgálja, hogy azok az uniós tagállamok, amelyeknek kötelező bevezetniük az eurót, de még nem tették meg, milyen messze vannak a feltételek teljesítésétől.

Pénzügyi szektor Módosulnak egyes likviditási célú hitelkonstrukciók kamatkondíciói, érdemes a határidőkre figyelni

Privátbankár.hu | 2026. június 23. 14:35

Figyelniük kell a cégeknek, ha még július 14-ig hozzá akarnak jutni a kedvezményes kamatozású hitelhez.

Pénzügyi szektor Hogyan segíti a technológia a pénzügyi szektort

Márkázott tartalom | 2026. június 16. 13:57

A pénzügyi világ működése az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. A digitális megoldások megjelenése nem csupán a háttérfolyamatokat formálta át, hanem azt is, ahogyan kapcsolatba lépünk a bankokkal, biztosítókkal vagy befektetési szolgáltatókkal. A gyorsaság és a pontosság ma már alapvető elvárás, miközben a biztonsági követelmények is folyamatosan szigorodnak.

Pénzügyi szektor Kamatstop vége: ennyivel nőhet a lakáshitelesek törlesztőrészlete októbertől

Privátbankár.hu | 2026. június 15. 08:49

Csaknem öt év után megszűnhet a több százezer lakáshiteles törlesztőrészletének meredek emelkedését megakadályozó kamatstop. A BiztosDöntés.hu kiszámolta, milyen havi többletkiadás jelent ez egy átlagos adós számára szeptember 30-át követően.

Pénzügyi szektor Jóváírás, hitelért cserébe – hát szabad ezt?

Privátbankár.hu | 2026. június 15. 07:54

Bődületes mértékben nőtt a lakosság hitelállománya egy év alatt, ami a BiztosDöntés.hu elemzése szerint nagyrészt az Otthon Start megjelenése óta eltelt időszak piaci szárnyalásával magyarázható.

Pénzügyi szektor Kínában nőtt az új banki hitelkibocsátás májusban

Privátbankár.hu | 2026. június 12. 15:09

Kínában nettó 520 milliárd jüannal (1 jüan=44,98 forint) nőtt a bankok által nyújtott jüanban jegyzett hitelállomány májusban, miután egy hónappal korábban 10 milliárd jüan csökkenést jegyeztek föl.

Pénzügyi szektor Volt egy ellenszavazat az MNB alapkamatával kapcsolatban

Privátbankár.hu | 2026. június 10. 17:12

Egy ellenszavazat mellett döntöttek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának tagjai az április 28-i ülésen az alapkamat tartásáról – olvasható az MNB honlapján szerdán közzétett jegyzőkönyvben.