Újabb bírság az európai óriásbanknak: ezúttal pénzmosáson kapták őket

2017. január 31. 09:00

Nagyjából 10 milliárd dollárt segítettek tisztára mosni, a bírság összesen bő félmilliárd. Amerikában 425 millió dollár, az Egyesült Királyságban 163 millió font a számla vége.

163 millió fontra (mintegy 60 milliárd forintra) büntették a Deutsche Bankot pénzmosási vádak miatt - írja a Bloomberg. Néhány órával korábban az amerikai, most a brit felügyelettel sikerült megállapodásra jutnia a pénzintézetnek. Az Egyesült Államokban 425 millió dollár (mintegy 123 milliárd forint) megfizetésére kötelezték a bankot, miután kiderült, hogy segédkeztek abban, hogy gazdag oroszok nagyjából 10 milliárd dollárt mentsenek ki Oroszországból 2012 és 2015 között, persze tisztára mosva.

A módszer az úgynevezett tükör-megbízás volt: az orosz tőzsdén rubelért vásároltak helyi bluechip-részvényeket, amit aztán dollárért adtak el Londonban. Bár az ilyesmit legálisan is lehet csinálni, a Deutsche Banknál egyáltalán nem ügyeltek arra, hogy megelőzzék a pénzmosást az ügyletekkel.

Néhány hete 7,2 milliárd dolláros büntetést szabtak ki az USA-ban a bankra, mert a piacokat bedöntő jelzálog-fedezetű értékpapírok forgalmazása során a bankok alacsonyabbnak állították be azok tényleges, valójában nagyon magas kockázatát.

Címkék: Pénzügyi szektor Bírság Deutsche Bank Pénzmosás

Friss

Nem akármilyen változás készül az Otthon Startnál – ennek sokan örülni fognak?
9 perce
Izrael tovább támad, ezeket a célpontokat érték csapások
31 perce
CPAC Hungary: olyan elnök érkezik Magyarországra, aki még sosem járt itt
körülbelül 1 órája
Fontos döntést hoztak az iráni olajról Washingtonban
körülbelül 1 órája
Trump lassan győzelmet hirdet Iránban?
2 órája
Újszerű óváros, kalapos túrófánk és alacsony árak – Bukarest megér egy hétvégét
4 órája
Olyat mondott Zelenszkij, ami nagyon nem fog tetszeni Orbán Viktornak
14 órája

Mfor.hu Top24

Pénzügyi szektor Tovább erősödtek a bevételi várakozások a hazai nagyvállalatok körében

Privátbankár.hu | 2026. március 18. 11:43

Kijöttek a K&H nagyvállalati növekedési index legfrissebb adatai.

Pénzügyi szektor Teljesen megváltoztak a fizetések Magyarországon

Herman Bernadett | 2026. március 17. 06:11

A bankkártyát már szinte csak vásárlásra használják a magyarok, 26 vásárlásra jut egy készpénzfelvétel. Egyre többen digitalizálják a bankkártyát a mobiltelefonba, és terjed az ATM-es készpénzbefizetés is. A kiberbűnözők támadásait is sikerült valamelyest visszaszorítani.

Pénzügyi szektor Új agrár hiteltermékkel bővül a Széchenyi Kártya Program portfoliója

Privátbankár.hu | 2026. március 12. 10:56

A hitelkérelmek benyújtására 2026. március 11-ét követően van lehetőség.

Pénzügyi szektor Olvad a bankszektor nyeresége, viszi a pénzt a sok adó

Privátbankár.hu | 2026. március 12. 08:27

Az 1500 milliárdos profitból csaknem 500 milliárd volt az osztalék, ami nagyrészt külföldről jött. A maradék 1000 milliárdos idehaza megtermelet nyereséghez hasonló nagyságrendű összeget fizettek be a bankok mindenféle különadó címén az államkasszába – írja az Mfor.hu.

Pénzügyi szektor Budapest Mészáros Lőrinc bankjától is vesz fel hitelt

Privátbankár.hu | 2026. március 11. 17:37

15 milliárd forintot ad márciusban.

Pénzügyi szektor Adatvédelmi szakértő: így lehet a határon nagy értékkel átutazni

Privátbankár.hu | 2026. március 11. 16:30

Az Ausztriából Ukrajnába tartó, hatalmas készpénzt és aranyat szállító konvoj ügye újra ráirányította a figyelmet arra, milyen szigorú szabályok vonatkoznak a pénz határon átnyúló mozgatására. Az Európai Unióban 10 ezer euró felett kötelező bejelenteni a készpénzt az EU külső határán, és a hatóságoknak meg kell adni a pénz eredetét és a szállítás célját – mondta Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője.

Pénzügyi szektor Elindult a jelentkezés a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyére

Kormos Olga | 2026. március 6. 15:15

Március 15-ig jelentkezhetnek a gimnáziumokban tanuló diákok az immár hatodik alkalommal zajló Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyre – hangzott el csütörtökön a szervezők és a támogatók képviselői által tartott sajtótájékoztatón. A négyfős csapatok három fordulóban mérik össze a tudásukat, ebből az első kettő online zajlik, a május 13-i országos döntőn viszont már személyesen vehetnek részt a vármegyei fordulók győztesei, Budapesten.

Pénzügyi szektor Gigászi nyereséggel zárták az évet a biztosítók

Herman Bernadett | 2026. március 6. 14:20

Megszedték magukat tavaly a magyarországi biztosítók. Rekordnyereséget értek el, az életbiztosítási díjbevétel megugrott, a PMÁP-os kamatesőn is sokat nyertek.