Mit találtak?
A közlemény szerint a Globalinvest ügyfelei semmilyen jogszabályszerű forrásból nem kapnak információt a portfóliókezelési tevékenység körében kezelt számláikon végrehajtott ügyletekről, s számlaegyenlegeikről sem. A befektetési vállalkozás nyilvántartási rendszere ugyanis hiányos, mivel oda – az automatikus adattovábbítás megszűnése miatt – több mint fél éve nem érkeznek be az ügyfélszámlákat kezelő Gain Capital Ltd. online nyilvántartási felületéről a portfóliókra vonatkozóan végrehajtott tranzakciók adatai.
A jegybank megállapította azt is, hogy Globalinvest a nyilvántartási hiányosságait kiszervezés útján, más szolgáltató igénybevételével sem pótolta, s a havonta esedékes kimutatásokat tartalmazó portfóliójelentést sem küldte meg ügyfelei számára.
Kicsik a piacon
A jegybank a Globalinvest Zrt.-vel szembeni vizsgálat során észlelt szabálytalanságok miatt már az eljárás folyamatában azonnali intézkedés megtételét látta indokoltnak, s ezért a befektetők védelme érdekében felfüggesztette a társaság portfóliókezelésre vonatkozó tevékenységi engedélyét. A befektetési vállalkozás a tőkepiac egészéhez mérten csekély súllyal rendelkezik, és ügyfélpénzeket nem kezel.
Lélegeztetőgépek és maszkok hasznából épülhetett a bűnös pénz. 
