Miközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint radikálisan nőtt a pénzmosás elleni bejelentések száma, a hivatal a bankok kötelezettségévé tenné, hogy ellenőrizzék a stabilitás megtakarítási számlára érkező pénzek tisztaságát - írta a Napi Gazdaság.
A lap azt írta, hogy egyes vélekedések szerint a bankoknak nehezen megoldható többletfeladatot jelenthet a stabilitás megtakarítási számla. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint ugyanis azt, hogy a számlán elhelyezett pénzek milyen forrásból származnak, a betét befogadásakor a hitelintézet köteles ellenőrizni a pénzmosás elleni törvény rendelkezései szerint.
Ahogy arról a Privátbankár beszámolt, ezeknek a számláknak az egyik legfontosabb része, hogy az arra befizetett legalább ötmillió forint eredetét senki sem vizsgálja. A pénz ugyanis a befizetés pillanatában megszerzett jövedelemnek minősül.
Majdnem duplázódott a bejelentések száma
A Napi Gazdaságnak ugyanakkor a bankok azt mondták, hogy a pénzmosás járulékos bűncselekmény, amelynek elkövetéséhez az kell, hogy valaki elkövessen egy elsődleges bűncselekményt (például: adócsalás, fegyvercsempészet, kábítószer-kereskedelem), majd az abból származó pénzt próbálja “tisztára mosni”, azaz legális forrásból származónak feltüntetni (klasszikusan a bankrendszeren vagy egyéb más vállalkozásokon keresztül). A fentiek okán az smsz nem mentesít az adóvizsgálat lefolytatása, illetőleg a büntetőjogi felelősségre vonás alól − vagyis az erre a számlára történő befizetést ugyanúgy pénzmosás-megelőzési vizsgálat alá kell vetni, mint minden más ügyféltranzakciót.
A NAV adatai szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6 160-ra nőtt a pénzmosás elleni törvény okán tett bejelentések száma, amelyek több mint 90 százaléka érkezett bankoktól. Arra, hogy mi okozhatta a bejelentések számának radikális növekedését, nem tér ki a jelentés. Új eljárást 15 esetben, 67 bejelentés kapcsán indított a hatóság, folyamatban lévő ügyekhez 300 esetben, 1922 bejelentés érkezett. Külföldi hatóságokhoz 92 bejelentést továbbított a NAV, míg a pmt. alapján az elmúlt év első hat hónapjában 66 esetben függesztették fel az ügyleti megbízást.
Az adóhatóság a bankoknak adna pluszmunkát.
LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Friss
-
A dollárral igen, de az euróval nem bírt el a forint
3 órája
-
Ez az igazság a magyar bérekről a jegybank korábbi elnöke szerint
4 órája
-
A pesti tőzsde is megérezte Trump brutális vámjait
4 órája
-
Ezért éri meg jóban lenni a magyar kormánynak Netanjahuval?
4 órája
-
Az év végéig leszállítja az EU azt 2 millió lőszert, amit Zelenszkij kért
5 órája
-
Trump a szövetségesei ellen fordult
5 órája
-
Leminősítették Kínát
6 órája
Mfor.hu Top24
- Reagált a Nemzetközi Büntetőbíróság Magyarország kilépésére
- Egyre nagyobb a baj, már a Fővárosi Állatkertben is készülnek a vírusra
- Diszkriminatív a csipő- és térdműtétes várólisták új protokollja
- Meggondolták magukat a fideszesek: valamit mégsem írnak bele az Alaptörvénybe
- Nem fogja elhinni, hogyan lehet csökkenteni a demencia kialakulásának esélyét
- Mégsem üldözi az Interpol, Orbán Viktornak is hálás az elmenekült boszniai szerb elnök
- Reagált az Állami Számvevőszék Matolcsy György kijelentésére
Adó
Vannak esetek, amikor a munkaadónak kell biztosítania a védőfelszerelést
Privátbankár.hu | 2020. március 29. 12:30
A szemétszállítók, illetve a szennyvízkezeléssel foglalkozók biztonságáról a foglalkoztatónak kell gondoskodnia.
Adó
Trükközött a jelentésekkel egy betegszállító cég
Privátbankár.hu | 2015. május 13. 11:58
Hatvanmillió forint értékű egészségpénztári támogatást vett fel jogosulatlanul egy Szabolcs megyei betegszállító vállalat.
Adó
Vizsgálódott a NAV – sok szabálysértés a külföldiek éttermeiben
Privátbankár.hu | 2015. május 13. 11:08
A Dél-Alföldön ellenőrzött, külföldiek által üzemeltetett szegedi éttermek több mint kétharmadánál találtak szabálytalanságokat az adóellenőrök.
Adó
Késésben vagy az adóbevallással? Van egy jó hírünk!
Privátbankár.hu | 2015. május 13. 08:42
A NAV négy legnagyobb fővárosi ügyfélszolgálata a május 20-áig hátralévő valamennyi munkanapon hosszabb nyitva tartással várja a bevallókat.
Adó
Óriási adócsökkentési pakkot kapunk
Privátbankár.hu | 2015. május 13. 07:57
Összességében 220 milliárdos köztehercsökkentést indítványoz a kormány a jövő évi adócsomagban – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.
Adó
Túlzottan is félünk az áfacsalástól
Privátbankár.hu | 2015. május 12. 15:08
Évente közel 200 milliárd euró áfától, az összes lehetséges áfabevétel közel hatodától esnek el az uniós tagállamok az áfacsalások miatt.
Adó
Ha a disznóknál bejön, másutt is csökkenhet az áfa?
Privátbankár.hu | 2015. május 11. 18:23
Nemcsak a sertéságazatnak, de az agráriumnak és az egész gazdaságnak kedvezőbb lenne az alacsonyabb áfakulcs - ezt akarja bizonyítani az 5 százalékos áfa bevezetését követően a Terméktanács.
Adó
Így enyhítené a reklámadót a szakmai szervezet
Privátbankár.hu | 2015. május 11. 11:55
Megszüntetné a saját célú reklám adóztatását az Országos Kereskedelmi Szövetség. Az ötszázalékos kulccsal képtelenek tervezni a kkv-k.
Adó
Tényleg olcsóbb lett a hús? Komoly ellenőrzés vár a kereskedőkre
Privátbankár.hu | 2015. május 11. 08:41
Jövőre 27-ről 5 százalékra csökken a sertéshús áfája, az NGM is ellenőrizni fogja, hogy a kereskedők nem nyelik-e le.
Adó
Matekozzon velünk: hányan tudnak felöltözni ennyi hamisítványból? - képek
Privátbankár.hu | 2015. május 9. 10:02
Szép nagy fogása volt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, mintegy 230 millió forintnyi gagyi utánzatot találtak egy ganz-telepi raktárban.
Heti top
- Zelenszkij az asztalra csapott, visszaszólt az Egyesült Államoknak 2025. március 29. 13:34
- „Matolcsy György nagyon-nagyon sok mindent tud” – még visszaszállhat a kormányra az MNB-botrány 2025. március 30. 15:19
- Kapaszkodjon, mutatjuk, mennyibe kerül az euró! 2025. március 31. 19:47
- Szijjártó Péter kezét rázza, de ukránokat fogad az otthonába: „Ez az üzlet része” 2025. április 1. 15:09
Havi top
- Zelenszkij az asztalra csapott, visszaszólt az Egyesült Államoknak 2025. március 29. 13:34
- Kiszavaznák Magyarországot az EU-ból? A lengyelek szerint érdemes lenne megpróbálni 2025. március 9. 13:42
- Meglepő eredmény születetett Ukrajna EU-s csatlakozásáról 2025. március 19. 14:51
- „Matolcsy György nagyon-nagyon sok mindent tud” – még visszaszállhat a kormányra az MNB-botrány 2025. március 30. 15:19
A privátbankár ajánlja
- Az orosz árnyékflottát az európai profitéhség is építi 2025. február 6. 19:11
Friss
Részvény / Deviza / Áru
A dollárral igen, de az euróval nem bírt el a forint
A magyar fizetőeszköz is jócskán megérezte az amerikai elnök által bejelentett új vámintézkedéseket.
3 órája
Részvény / Deviza / Áru
A pesti tőzsde is megérezte Trump brutális vámjait
A vezető részvények közül egyedül a Richter részvényei nem csökkentek csütörtökön.
4 órája
MBH Bank elemzés
-
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
-
Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
-
Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
-
MBH Bank: Kellemetlen meglepetés a júliusi pénzromlási adat2024. augusztus 8. 10:42
-
A biztató munkaerőpiaci adatok mellett inflációs veszélyre figyelmeztet az MBH Bank2024. június 28. 10:16
-
Innentől kezdve kivárnak Matolcsy Györgyék2024. június 18. 19:27
Piac&Profit cikkei
-
Lassan elnéptelenednek Magyarország egyes részei – Hogyan hat ez a lakásárakra?
16:04
-
Egyes elemzők szerint máris recesszióba került az amerikai gazdaság Trump vámjai miatt
15:03
-
Csalásrekord az USA-ban
14:02
-
Trump mélybe küldte az olaj árát és a dollár árfolyamát
13:01
-
Árcsökkentés, megjött a nyuszi az ALDI-hoz
12:12
Turizmus Online cikkei
-
Balkán Jeruzsálemnek hívják – a török légitársaság felvette célállomásai közé
14:02
-
MSZÉSZ: friss, ropogós trendriport
12:12
-
Dankó Pista Emléknap: turisták által látogatott helyeken szól majd a cigányzene
12:12
-
Indul a légi expressz csomagkézbesítő szolgáltatás
10:10
-
MNG: ilyen a magyar plakátművészet első aranykora
09:09
A vidék hírei
legolvasottabb
-
Zelenszkij az asztalra csapott, visszaszólt az Egyesült Államoknak
2025. március 29. 13:34
-
Kiszavaznák Magyarországot az EU-ból? A lengyelek szerint érdemes lenne megpróbálni
2025. március 9. 13:42
-
Meglepő eredmény születetett Ukrajna EU-s csatlakozásáról
2025. március 19. 14:51
-
„Matolcsy György nagyon-nagyon sok mindent tud” – még visszaszállhat a kormányra az MNB-botrány
2025. március 30. 15:19
-
A nap képe: nagyon csalóka fotó készült Orbán Viktorról Brüsszelben
2025. március 21. 11:53
top 24
-
Ez gyors volt: máris kicsinált egy gyárat a vámokkal Donald Trump
2025. április 3. 11:11
-
Gyorsan megjött a köszönet a magyar kormány legújabb húzására
2025. április 3. 14:08
-
Svájci lap: ezért jöhet éppen Magyarországra Netanjahu
2025. április 3. 11:33
-
Nem fogja kitalálni, mely ország maradt ki Trump vámháborújából
2025. április 3. 16:01
-
Szijjártó Péter nem boldog – itt a kormány reakciója Trump nagy bejelentésére
2025. április 3. 08:29
