Miközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint radikálisan nőtt a pénzmosás elleni bejelentések száma, a hivatal a bankok kötelezettségévé tenné, hogy ellenőrizzék a stabilitás megtakarítási számlára érkező pénzek tisztaságát - írta a Napi Gazdaság.
A lap azt írta, hogy egyes vélekedések szerint a bankoknak nehezen megoldható többletfeladatot jelenthet a stabilitás megtakarítási számla. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint ugyanis azt, hogy a számlán elhelyezett pénzek milyen forrásból származnak, a betét befogadásakor a hitelintézet köteles ellenőrizni a pénzmosás elleni törvény rendelkezései szerint.
Ahogy arról a Privátbankár beszámolt, ezeknek a számláknak az egyik legfontosabb része, hogy az arra befizetett legalább ötmillió forint eredetét senki sem vizsgálja. A pénz ugyanis a befizetés pillanatában megszerzett jövedelemnek minősül.
Majdnem duplázódott a bejelentések száma
A Napi Gazdaságnak ugyanakkor a bankok azt mondták, hogy a pénzmosás járulékos bűncselekmény, amelynek elkövetéséhez az kell, hogy valaki elkövessen egy elsődleges bűncselekményt (például: adócsalás, fegyvercsempészet, kábítószer-kereskedelem), majd az abból származó pénzt próbálja “tisztára mosni”, azaz legális forrásból származónak feltüntetni (klasszikusan a bankrendszeren vagy egyéb más vállalkozásokon keresztül). A fentiek okán az smsz nem mentesít az adóvizsgálat lefolytatása, illetőleg a büntetőjogi felelősségre vonás alól − vagyis az erre a számlára történő befizetést ugyanúgy pénzmosás-megelőzési vizsgálat alá kell vetni, mint minden más ügyféltranzakciót.
A NAV adatai szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6 160-ra nőtt a pénzmosás elleni törvény okán tett bejelentések száma, amelyek több mint 90 százaléka érkezett bankoktól. Arra, hogy mi okozhatta a bejelentések számának radikális növekedését, nem tér ki a jelentés. Új eljárást 15 esetben, 67 bejelentés kapcsán indított a hatóság, folyamatban lévő ügyekhez 300 esetben, 1922 bejelentés érkezett. Külföldi hatóságokhoz 92 bejelentést továbbított a NAV, míg a pmt. alapján az elmúlt év első hat hónapjában 66 esetben függesztették fel az ügyleti megbízást.
„E” mint energia konferencia - fókuszban a megújulóenergia-politika érvényesülése, az energia tárolási lehetőségei, a gáz- és árampiac helyzete, a zöld átmenet finanszírozása, az elektromobilitás jövőképe.
Bankvezérek, neves energiapiaci szakértők, egyetemi tanárok és kutatók a jelen kihívásairól: hallgassa meg Ön is élőben!
2024. május 16. Budapest
LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!
Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas
szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol
nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk
egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek
között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is
tartalmaz.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!
-
Csak eleterelő művelet a harkovi orosz offenzíva?
3 perce
-
Befolyásos amerikai lap vázolja fel a Kína elleni háború előkészületeit
körülbelül 1 órája
-
A németek a sorkatonai szolgálat visszaállítását tervezik
2 órája
-
Heves harcok Harkivnál, már Szumit is lövik az oroszok
3 órája
-
Nincs megállás? Történelmi csúcson zárt a BUX a múlt héten
3 órája
-
Elűzik a szegényeket a párizsi olimpia miatt?
5 órája
-
Amerikában kiváló biznisz lett az idősotthon
17 órája
-
Saját városát bombázta egy orosz vadászgép
-
Hadházy Ákos most vasúton járt, de nem találta, aminek ott kellene lennie
-
Ennyi volt: egy világmegváltónak hitt vakcina halála
-
Ismét felfigyelt a világ a palesztin ügyre – Klasszis Klub N. Rózsa Erzsébettel
-
Így néz ki az újabb magyarországi szakadék - A hét ábrája
-
Hadházy Ákos szerint már látszik, mennyire fél a hatalom
-
Durva cáfolat jött ki a sztárdiéta hasznáról
- Ezért kellett új ellenséget keresnie a kormánynak: sosem láttunk még ilyet a magyar boltokban 2024. május 9. 05:36
- Orbán Viktor erre biztosan kitérne a hitéből: 400 milliárd euró közös pénzt fordíthatna fegyverkezésre az Unió 2024. május 8. 05:39
- Nem hisz a szemének, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró 2024. május 8. 07:29
- Kiderült, mi miatt jön Hszi Csin-ping hazánkba 2024. május 7. 16:51
- Ezért kellett új ellenséget keresnie a kormánynak: sosem láttunk még ilyet a magyar boltokban 2024. május 9. 05:36
- Elég a turistákból: hatalmas tüntetés készül a magyarok kedvenc üdülőhelyén 2024. április 14. 11:33
- Törölgetheti a homlokát, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró 2024. április 15. 07:59
- Kit vesz maga mellé Magyar Péter: Chikán Attilát, Járai Zsigmondot, Jaksity Györgyöt, esetleg Pottyondi Edinát? - A hét videója 2024. április 12. 18:53
- Utoléri -e Európa Oroszországot lőszergyártásban ASAP, azaz „sürgősen”? 2024. március 18. 19:03
- Sokat nem fognak érni az ukrán F-16-osok - trükkök nélkül még rálőni se tudnak majd az orosz gépekre 2024. április 11. 05:44
Csak eleterelő művelet a harkovi orosz offenzíva?
Könnyen lehet, hogy csak megtévesztés a támadás mivel kevés katona vesz részt benne.
A németek a sorkatonai szolgálat visszaállítását tervezik
Németország minden 18 éves korosztály számára bevezetheti a hadkötelezettséget.
-
A fogyasztás fellendülése lehet a gazdasági növekedés alapja2024. április 30. 15:22
-
MBH: az év második felében várható erőteljes munkaerőpiaci javulás2024. április 26. 12:55
-
Mit jelez Matolcsy Györgyék lépése?2024. április 23. 17:12
-
Hiányoznak az uniós pénzek az építőiparban és a megszorítások is ártanak2024. április 12. 14:07
-
Már látni, mikor jöhet új világ a kamatcsökkentésnél2024. március 26. 17:17
-
Már látni, hol lesz az alapkamat év végére?2024. február 27. 17:43
-
MBH Bank: a magas infláció miatt az inaktívak visszatértek a munkaerőpiacra2024. január 26. 15:45
-
Valami történt a földeken: miért nem kellenek már a mezőgazdasági gépek?
10:10
-
Kiderült, miért akarnak ezen a nyáron dolgozni a diákok
09:09
-
Nem jött be a banki csali, a fiatalok a kevesebb önerő ellenére sem akarják a lakáshiteleket
05:05
-
Veszélyben vannak az emberiség számára kulcsfontosságú nyersanyagok
16:04
-
Durva csalás terjed: ön is veszélyben lehet!
16:04
-
Egerben a bor, a vár és a fürdő mellett turisztikai látványosság lett a balhé is.
09:12
-
Pál György: Tegyünk rendet Egerben!
08:29
-
Ma Emlékhelyek napja az egri várban - PROGRAMAJÁNLÓ
07:51
-
Orosz Bernadett: A kormány kergetett bele a jelöltségbe, és kitartok addig, míg az áldozatok számára biztonságos jogi környezet nem teremtünk
16:41
-
Békemenet lesz június 1-jén a Margitszigeten
15:51
-
Ezért kellett új ellenséget keresnie a kormánynak: sosem láttunk még ilyet a magyar boltokban
2024. május 9. 05:36
-
Elég a turistákból: hatalmas tüntetés készül a magyarok kedvenc üdülőhelyén
2024. április 14. 11:33
-
Törölgetheti a homlokát, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2024. április 15. 07:59
-
Kit vesz maga mellé Magyar Péter: Chikán Attilát, Járai Zsigmondot, Jaksity Györgyöt, esetleg Pottyondi Edinát? - A hét videója
2024. április 12. 18:53
-
Putyin ma éjjel nem fog jól aludni, a szlovákok is beszállnak Ukrajna felfegyverzésébe
2024. április 20. 17:13
-
A nap képe: Orbán Viktor körül kitört a röhögés
2024. május 11. 12:54
-
Megfejthették Leonardo da Vinci évszázados titkát
2024. május 11. 15:30
-
Hamarosan szívhatják a fogukat az autósok?
2024. május 11. 11:19
-
Tovább tombolnak a harcok: megfékezték az oroszokat?
2024. május 11. 17:04
-
Pánik Gázában: Izrael készül valamire
2024. május 11. 14:37