Miközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint radikálisan nőtt a pénzmosás elleni bejelentések száma, a hivatal a bankok kötelezettségévé tenné, hogy ellenőrizzék a stabilitás megtakarítási számlára érkező pénzek tisztaságát - írta a Napi Gazdaság.
A lap azt írta, hogy egyes vélekedések szerint a bankoknak nehezen megoldható többletfeladatot jelenthet a stabilitás megtakarítási számla. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint ugyanis azt, hogy a számlán elhelyezett pénzek milyen forrásból származnak, a betét befogadásakor a hitelintézet köteles ellenőrizni a pénzmosás elleni törvény rendelkezései szerint.
Ahogy arról a Privátbankár beszámolt, ezeknek a számláknak az egyik legfontosabb része, hogy az arra befizetett legalább ötmillió forint eredetét senki sem vizsgálja. A pénz ugyanis a befizetés pillanatában megszerzett jövedelemnek minősül.
Majdnem duplázódott a bejelentések száma
A Napi Gazdaságnak ugyanakkor a bankok azt mondták, hogy a pénzmosás járulékos bűncselekmény, amelynek elkövetéséhez az kell, hogy valaki elkövessen egy elsődleges bűncselekményt (például: adócsalás, fegyvercsempészet, kábítószer-kereskedelem), majd az abból származó pénzt próbálja “tisztára mosni”, azaz legális forrásból származónak feltüntetni (klasszikusan a bankrendszeren vagy egyéb más vállalkozásokon keresztül). A fentiek okán az smsz nem mentesít az adóvizsgálat lefolytatása, illetőleg a büntetőjogi felelősségre vonás alól − vagyis az erre a számlára történő befizetést ugyanúgy pénzmosás-megelőzési vizsgálat alá kell vetni, mint minden más ügyféltranzakciót.
A NAV adatai szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6 160-ra nőtt a pénzmosás elleni törvény okán tett bejelentések száma, amelyek több mint 90 százaléka érkezett bankoktól. Arra, hogy mi okozhatta a bejelentések számának radikális növekedését, nem tér ki a jelentés. Új eljárást 15 esetben, 67 bejelentés kapcsán indított a hatóság, folyamatban lévő ügyekhez 300 esetben, 1922 bejelentés érkezett. Külföldi hatóságokhoz 92 bejelentést továbbított a NAV, míg a pmt. alapján az elmúlt év első hat hónapjában 66 esetben függesztették fel az ügyleti megbízást.
Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül?
Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel?
Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!
Vegyen részt és kérdezzen Ön is!
2024. november 13. 16:30
LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
-
A nap képe: sasok sasolták Orbán Viktort Kirgizisztánban
2 perce
-
4,8 millió forintos emelés: Szili Katalin már évi 18 millióért ad tanácsokat a Miniszterelnökségnek
21 perce
-
Amerikai elnökválasztás – az aljas része szerdán kezdődhet
körülbelül 1 órája
-
Hatalmas leépítés a német autóipari multinál, magyarokat is érinthet
körülbelül 1 órája
-
Még egy adat érkezett arról, hogy mennyire leállt a magyar gazdaság
2 órája
-
Erre az adatra sem lehet büszke az Orbán-kormány
2 órája
-
Csak Magyarországon és Romániában elérhetetlen a Covid-vakcina
2 órája
- Nem hisz majd a szemének, ha meglátja, mennyit ér a forint
- Jobb, ha bevesz egy nyugtatót, mielőtt megnézi, mennyibe kerül egy euró
- Benedek István: A Fidesz sérülékeny lett
- Lakást venne vagy eladna? Akkor van egy jó hírünk
- Botrány: ezt posztolta a nemzeti gyásznapon a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet kutatója
- Újabb mézesmadzagot húz el Pintér Sándor a pedagógusok orra előtt?
- Igazságtétel helyett megbírságolták a Corvinus Egyetemről kirúgott docenst
- „Mit csináltok, barmok? Menjetek be! Mitől féltek? Harcolni jöttetek ide, nem óvodába!” 2024. november 3. 17:17
- Amerikai elnökválasztás: itt vannak a friss felmérési eredmények 2024. november 3. 09:26
- Kegyetlen helyzetbe kerülhet az Európai Unió, már készülnek 2024. november 3. 15:09
- Elhatárolódik a Református Egyház a furcsa Facebook-bejegyzéstől 2024. október 30. 12:15
- Korai volt pezsgőt bontania Orbán Viktornak 2024. október 15. 05:44
- „Mit csináltok, barmok? Menjetek be! Mitől féltek? Harcolni jöttetek ide, nem óvodába!” 2024. november 3. 17:17
- Érdemes felkészülni: nem várt helyeken támadhat a húsevő baktérium 2024. október 23. 10:52
- Amerikai elnökválasztás: itt vannak a friss felmérési eredmények 2024. november 3. 09:26
- Melyik államkötvény lesz jövőre a befutó? 2024. október 1. 05:39
- Almavész: ez lehet a megoldás a levéltetvek inváziója ellen 2024. szeptember 27. 17:03
A nap képe: sasok sasolták Orbán Viktort Kirgizisztánban
A magyar kormányfő a türk tanács találkozójára érkezett a közép-ázsiai Biskekbe.
4,8 millió forintos emelés: Szili Katalin már évi 18 millióért ad tanácsokat a Miniszterelnökségnek
Valószínűleg kevesen örülhetnek ekkora béremelésnek.
-
Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
-
Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
-
MBH Bank: Kellemetlen meglepetés a júliusi pénzromlási adat2024. augusztus 8. 10:42
-
A biztató munkaerőpiaci adatok mellett inflációs veszélyre figyelmeztet az MBH Bank2024. június 28. 10:16
-
Innentől kezdve kivárnak Matolcsy Györgyék2024. június 18. 19:27
-
MBH Bank: lelassult a munkaerőpiac feszességének oldódása2024. május 24. 13:39
-
Ha eddig nem volt elég, újabb kijózanító igazság látott napvilágot Magyarországról
09:09
-
Vége a Boeing hét hetes keserves sztrájkjának
09:09
-
Szégyen: már afrikai országok is megelőznek minket egy rangsorban
09:09
-
A vállalkozások 10 százaléka sem gondoskodott az utódlásról
05:05
-
Miközben nyílik az olló, egyre elkeserítőbb anyagi helyzetben vannak a magyarok
16:04
-
Egy repülőtér azt állítja, soha nem veszítettek el egyetlen csomagot sem
09:09
-
Újra felépült a madaraknak és a mókusoknak készített város
09:09
-
Így lepi meg utasait télen ez a légitársaság
08:08
-
Görög uniós szakértő: a közlekedés és a turizmus meghatározó a fenntarthatósághoz és a versenyképességhez
08:08
-
Eddig mediterrán vidékeken élő madárfaj jelent meg hazánkban
08:08
-
Korai volt pezsgőt bontania Orbán Viktornak
2024. október 15. 05:44
-
„Mit csináltok, barmok? Menjetek be! Mitől féltek? Harcolni jöttetek ide, nem óvodába!”
2024. november 3. 17:17
-
Érdemes felkészülni: nem várt helyeken támadhat a húsevő baktérium
2024. október 23. 10:52
-
Amerikai elnökválasztás: itt vannak a friss felmérési eredmények
2024. november 3. 09:26
-
Jókora orosz fegyverszállítmányt foglaltak le - magyar katonák bevetésének helyszínére tartott?
2024. október 15. 08:16
-
Békejobbot nyújtanak Putyinék, de van egy feltételük
2024. november 4. 15:27
-
Újabb jel utal arra, hogy Donald Trumpra egy csúnya vereség vár
2024. november 5. 05:41
-
Áll a bál, tisztogatásba kezdett Orbán Viktor barátja
2024. november 4. 18:49
-
Harris vagy Trump? Íme, a legfrissebb felmérések
2024. november 4. 19:44
-
A frászt hozza ránk a forint
2024. november 4. 19:01