A csalássorozat felderítéséhez húsz köbméternyi könyvelési iratot foglaltak le, az okozott kár fedezetéül a pénzügyi nyomozók 315 millió forint értékben biztosították a szervezet tagjainak fellelhető vagyonát, és 19 gyanúsítottat állítottak elő, közülük heten már előzetes letartóztatásba kerültek - közölte Sárközi Alexandra szóvivő.
A NAV először szeptemberben tartott házkutatást a cégcsoportnál Komárom-Esztergom megyében és Budapesten, akkor ketten kerültek előzetes letartóztatásba. A nyomozás további szakaszában kiderült, hogy a bűnszervezet középpontjában egy könyvelőiroda áll.
Az őrzés-védelemmel és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó társaság több lépcsőben alvállalkozói cégeket bízott meg, azonban az alvállalkozói számlák vélhetően csak a költségek növelését és az áfa csökkentését szolgálták, nem valós tevékenységekről szóltak. A cégek megrendelései és munkavállalói létszámuk összhangban volt, úgy tűnik, semmi szükség nem volt alvállalkozók megbízására - közölte a szóvivő.
Valószínűsíthető, hogy 2007 és 2011 között a céghálózat 1,2 milliárd forint áfát csalt el. A munkavállalók után fizetendő adók és járulékok eltitkolásával okozott kár a nyomozás további szakaszában derül ki.
Sárközi Alexandra szóvivő elmondta, hogy a bűnszervezet tagjainak elfogásában és a bizonyítékok lefoglalásában 50 pénzügyi nyomozó és 15 pénzügyőr vett részt. Az intézkedés közben több elkövető próbált meg elszökni, egyiküknél tízezer euró volt, a bűnszervezet menekülő vezetőjének farzsebéből pedig 700 ezer forint került elő. Vélhetően úgy tervezte, szökése után "örökre" eltűnik a repülőtéren várakozó lízingelt magánrepülőjével.
„E” mint energia konferencia - fókuszban a megújulóenergia-politika érvényesülése, az energia tárolási lehetőségei, a gáz- és árampiac helyzete, a zöld átmenet finanszírozása, az elektromobilitás jövőképe.
Bankvezérek, neves energiapiaci szakértők, egyetemi tanárok és kutatók a jelen kihívásairól: hallgassa meg Ön is élőben!
2024. május 16. Budapest
LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!
Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas
szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol
nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk
egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek
között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is
tartalmaz.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!
-
Vasárnap választanak a katalánok - engednek a függetlenségből?
körülbelül 1 órája
-
Húsz éve nem nézek köztévét, nem hiszek nekik - üzentek a médiának az emberek
2 órája
-
A brit külügyminiszter ellenzi Izrael rafahi offenzíváját, mert a civilek védtelenek
3 órája
-
Lottónyereményre vár? - inkább nézzen körül a padláson!
4 órája
-
A szomszédban összedobták rá a pénzt – közösségi kórház nyílt Romániában
5 órája
-
Csak elterelő művelet a harkivi orosz offenzíva?
6 órája
-
Befolyásos amerikai lap vázolja fel a Kína elleni háború előkészületeit
7 órája
-
Ki nem találja, honnan tűnt el Novák Katalin!
-
Nem szegénynek való vidék, legalábbis Párizs az olimpia alatt
-
Nyolc ember megtalálta a boldogságát, talán másoknak is sikerülhet
-
Hadházy Ákos szerint már látszik, mennyire fél a hatalom
-
Ha külföldi magyar, és szavazni szeretne, jobb ha tud erről
-
Európai Néppárt: Fidesz ki, Magyar Péterék be?
-
Így néz ki az újabb magyarországi szakadék - A hét ábrája
- Ezért kellett új ellenséget keresnie a kormánynak: sosem láttunk még ilyet a magyar boltokban 2024. május 9. 05:36
- Orbán Viktor erre biztosan kitérne a hitéből: 400 milliárd euró közös pénzt fordíthatna fegyverkezésre az Unió 2024. május 8. 05:39
- Nem hisz a szemének, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró 2024. május 8. 07:29
- Kiderült, mi miatt jön Hszi Csin-ping hazánkba 2024. május 7. 16:51
- Ezért kellett új ellenséget keresnie a kormánynak: sosem láttunk még ilyet a magyar boltokban 2024. május 9. 05:36
- Elég a turistákból: hatalmas tüntetés készül a magyarok kedvenc üdülőhelyén 2024. április 14. 11:33
- Törölgetheti a homlokát, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró 2024. április 15. 07:59
- Kit vesz maga mellé Magyar Péter: Chikán Attilát, Járai Zsigmondot, Jaksity Györgyöt, esetleg Pottyondi Edinát? - A hét videója 2024. április 12. 18:53
- Utoléri -e Európa Oroszországot lőszergyártásban ASAP, azaz „sürgősen”? 2024. március 18. 19:03
- Sokat nem fognak érni az ukrán F-16-osok - trükkök nélkül még rálőni se tudnak majd az orosz gépekre 2024. április 11. 05:44
A brit külügyminiszter ellenzi Izrael rafahi offenzíváját, mert a civilek védtelenek
-
A fogyasztás fellendülése lehet a gazdasági növekedés alapja2024. április 30. 15:22
-
MBH: az év második felében várható erőteljes munkaerőpiaci javulás2024. április 26. 12:55
-
Mit jelez Matolcsy Györgyék lépése?2024. április 23. 17:12
-
Hiányoznak az uniós pénzek az építőiparban és a megszorítások is ártanak2024. április 12. 14:07
-
Már látni, mikor jöhet új világ a kamatcsökkentésnél2024. március 26. 17:17
-
Már látni, hol lesz az alapkamat év végére?2024. február 27. 17:43
-
MBH Bank: a magas infláció miatt az inaktívak visszatértek a munkaerőpiacra2024. január 26. 15:45
-
Pánikban menekítik a magyarok a millióikat az adó elől?
14:02
-
Nagy hazai borravaló-körkép: kinek adnak jattot a magyarok?
13:01
-
Csúnyán lemaradtak a magyar cégek, pedig ez fontos lett volna
11:11
-
Nettó 650 ezer forint egy kezdő mérnök bérigénye, ha nem tetszik külföldre mennek négyszer ennyiért
11:11
-
Valami történt a földeken: miért nem kellenek már a mezőgazdasági gépek?
10:10
-
Egerben a bor, a vár és a fürdő mellett turisztikai látványosság lett a balhé is.
09:12
-
Pál György: Tegyünk rendet Egerben!
08:29
-
Ma Emlékhelyek napja az egri várban - PROGRAMAJÁNLÓ
07:51
-
Orosz Bernadett: A kormány kergetett bele a jelöltségbe, és kitartok addig, míg az áldozatok számára biztonságos jogi környezet nem teremtünk
16:41
-
Békemenet lesz június 1-jén a Margitszigeten
15:51
-
Ezért kellett új ellenséget keresnie a kormánynak: sosem láttunk még ilyet a magyar boltokban
2024. május 9. 05:36
-
Elég a turistákból: hatalmas tüntetés készül a magyarok kedvenc üdülőhelyén
2024. április 14. 11:33
-
Törölgetheti a homlokát, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2024. április 15. 07:59
-
Kit vesz maga mellé Magyar Péter: Chikán Attilát, Járai Zsigmondot, Jaksity Györgyöt, esetleg Pottyondi Edinát? - A hét videója
2024. április 12. 18:53
-
Putyin ma éjjel nem fog jól aludni, a szlovákok is beszállnak Ukrajna felfegyverzésébe
2024. április 20. 17:13
-
Tovább tombolnak a harcok: megfékezték az oroszokat?
2024. május 11. 17:04
-
Befolyásos amerikai lap vázolja fel a Kína elleni háború előkészületeit
2024. május 12. 09:31
-
Húsz éve nem nézek köztévét, nem hiszek nekik - üzentek a médiának az emberek
2024. május 12. 14:02
-
Heves harcok Harkivnál, már Szumit is lövik az oroszok
2024. május 12. 08:01
-
Amerikában kiváló biznisz lett az idősotthon
2024. május 11. 17:31