Kevesebb, mint egy év alatt egymilliárd forintot meghaladó áfahiányt halmozott fel az a bűnszervezet, amelynek négy tagját decemberben fogták el a NAV pénzügyi nyomozói, ekkor 280 millió forint értékben zárolták vagyonukat. Az Észak-alföldi régióban 2011 óta ez a huszonegyedik körbeszámlázásos technikával dolgozó bűnszervezet, amit lefülelt a NAV.
A bűnszervezetet egy budaörsi férfi vezette. Az ő irányítása alatt az elkövetők tejet vásároltak az Unió tagállamaiból, majd több magyarországi székhelyű gazdasági társaságon keresztül hipermarketeknek értékesítették. Az importáló cég a termékeket áfatartalommal növelt áron adta el a láncolat következő tagjának, az értékesítésből származó bevétel után azonban nem vallott és nem is fizetett adót.
Az esetre - az adóelkerülési céllal létrehozott kereskedelmi folyamat első szereplője - egy szolnoki székhelyű kft adóvizsgálata során derült fény. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Adóigazgatóság jelzése alapján indult nyomozás során 13 helyszínen tartottak házkutatást a pénzügyi nyomozók. Adórevizorok és IT szakemberek segítségével könyvelési iratokat foglaltak le, és gazdasági kapcsolatokat feltáró levelezéseket, adatokat mentettek le.
A bűnszervezet eddig azonosított tagjait elfogták, és gyanúsítottként hallgatták ki különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt. A Szolnoki Járásbíróság három férfi előzetes letartóztatását, és egy nő házi őrizetét rendelte el.
Az okozott kár biztosítására mintegy 280 millió forint értékben zároltak magyar és szlovák bankszámlákat, készpénzt, ingatlanokat és gépjárműveket a pénzügyi nyomozók. A bűncselekményre a bíróság 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés büntetést szabhat ki.
„E” mint energia konferencia - fókuszban a megújulóenergia-politika érvényesülése, az energia tárolási lehetőségei, a gáz- és árampiac helyzete, a zöld átmenet finanszírozása, az elektromobilitás jövőképe.
Bankvezérek, neves energiapiaci szakértők, egyetemi tanárok és kutatók a jelen kihívásairól: hallgassa meg Ön is élőben!
2024. május 16. Budapest
LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!
Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas
szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol
nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk
egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek
között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is
tartalmaz.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!
-
Ki és miért vesz ilyen “drágán” aranyat?
körülbelül 1 órája
-
A világ szeme ismét a Boeingen: vajon el tud-e startolni űrszondája május 6-án?
13 órája
-
Oroszország azt állítja: lelőtte a különleges amerikai rakétákat
13 órája
-
Így marad életben Ukrajna a háború alatt: hatalmas összegű pénzügyi támogatást várnak
14 órája
-
Átlépte a Rubicont Cameron? Oroszországon belüli csapásokhoz kap fegyvereket Ukrajna
16 órája
-
Most van esély a tűzszünetre a Közel-Keleten - ha nem sikerül, vérfürdő jöhet
16 órája
-
Elkerekedett szemmel nézhetjük, mit művelt a forint a héten
18 órája
-
A közvélemény-kutatókat „össze kellene zárni egy napra egy terembe”
-
Elkezdett félni a Fidesz Magyar Pétertől? A hét videója
-
Hatalmas kő eshetett le szombaton az építkezők szívéről
-
Nagy fideszes bölény eshet el a Tisza partján
-
Újabb szülészetet zár be a kormány?
-
Ezt nem plakátolja ki a kormány: elszomorítóan nagyok a szakadékok Magyarországon
-
A köztévének még ez is belefért: csak a béke, csak a Fidesz!
- Ezt a tüntetést még Magyar Péter is megirigyelné - elképesztő felvételek érkeztek Tbilisziből 2024. május 2. 10:59
- Tizenkilencre húz lapot Orbán Viktor júliusban, ebből botrány lehet az Európai Parlamentben - ezt is elárulta Ujhelyi István 2024. április 30. 05:39
- Brüsszel ezúttal más hangot ütött meg a magyarokkal szemben 2024. május 1. 13:03
- Bereggelizett a forint: nézze csak, mennyibe kerül egy euró! 2024. április 29. 07:35
- Magyar Péter olyat tett, amire nagyon rég volt példa – Ez Viszont Privát podcast 2024. április 5. 15:01
- Elég a turistákból: hatalmas tüntetés készül a magyarok kedvenc üdülőhelyén 2024. április 14. 11:33
- Lemegy hídba, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró 2024. április 8. 19:09
- Törölgetheti a homlokát, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró 2024. április 15. 07:59
- Utoléri -e Európa Oroszországot lőszergyártásban ASAP, azaz „sürgősen”? 2024. március 18. 19:03
- A „csehszlovákok” Ukrajnába mennek - beérnék a németeket 2024. március 7. 15:01
Így marad életben Ukrajna a háború alatt: hatalmas összegű pénzügyi támogatást várnak
Ukrajna teljesítette az IMF feltételeit, várják a nemzetközi finanszírozást.
-
A fogyasztás fellendülése lehet a gazdasági növekedés alapja2024. április 30. 15:22
-
MBH: az év második felében várható erőteljes munkaerőpiaci javulás2024. április 26. 12:55
-
Mit jelez Matolcsy Györgyék lépése?2024. április 23. 17:12
-
Hiányoznak az uniós pénzek az építőiparban és a megszorítások is ártanak2024. április 12. 14:07
-
Már látni, mikor jöhet új világ a kamatcsökkentésnél2024. március 26. 17:17
-
Már látni, hol lesz az alapkamat év végére?2024. február 27. 17:43
-
MBH Bank: a magas infláció miatt az inaktívak visszatértek a munkaerőpiacra2024. január 26. 15:45
-
A város, ahol a Titanic született
05:05
-
Fejes Gergő: „Számomra fontos, hogy legyen valami meghökkentő részlet”
04:04
-
Ősztől visszatérhet az Air Algerie Budapestre
16:04
-
Ennyivel nőtt a Törökországba látogató magyarok száma két év alatt
13:01
-
Perelnek a londoni taxisok, elegük van az Uber-sofőrökből
12:12
-
A dilivonatról nem tud leszállni Mirkóczki, most a nyugdíjasokba, borászokba és újabb képviselőbe rúgott egy nagyot
10:08
-
Kulka Jánost választották a nemzet színészének
08:40
-
Szeles, nyárias idő lesz a hétvégén
07:27
-
Baleset történt az éjjel Felsőtárkányban.
07:04
-
Rács mögé kerültek az egri sorozatbetörők
14:19
-
Magyar Péter olyat tett, amire nagyon rég volt példa – Ez Viszont Privát podcast
2024. április 5. 15:01
-
Elég a turistákból: hatalmas tüntetés készül a magyarok kedvenc üdülőhelyén
2024. április 14. 11:33
-
Lemegy hídba, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2024. április 8. 19:09
-
Törölgetheti a homlokát, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2024. április 15. 07:59
-
Megbukott a kísérlet a boltok pénztárainál
2024. április 8. 08:55
-
Átlépte a Rubicont Cameron? Oroszországon belüli csapásokhoz kap fegyvereket Ukrajna
2024. május 4. 14:37
-
Oroszország azt állítja: lelőtte a különleges amerikai rakétákat
2024. május 4. 17:18
-
Van egy reménysugár a júniusi békecsúcsra? Zelenszkij megszólalt
2024. május 4. 09:53
-
Elkerekedett szemmel nézhetjük, mit művelt a forint a héten
2024. május 4. 12:35
-
Magyar Péter az új Orbán Viktor? - Ez Viszont Privát podcast
2024. május 4. 10:39