Miközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint radikálisan nőtt a pénzmosás elleni bejelentések száma, a hivatal a bankok kötelezettségévé tenné, hogy ellenőrizzék a stabilitás megtakarítási számlára érkező pénzek tisztaságát - írta a Napi Gazdaság.
A lap azt írta, hogy egyes vélekedések szerint a bankoknak nehezen megoldható többletfeladatot jelenthet a stabilitás megtakarítási számla. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint ugyanis azt, hogy a számlán elhelyezett pénzek milyen forrásból származnak, a betét befogadásakor a hitelintézet köteles ellenőrizni a pénzmosás elleni törvény rendelkezései szerint.
Ahogy arról a Privátbankár beszámolt, ezeknek a számláknak az egyik legfontosabb része, hogy az arra befizetett legalább ötmillió forint eredetét senki sem vizsgálja. A pénz ugyanis a befizetés pillanatában megszerzett jövedelemnek minősül.
Majdnem duplázódott a bejelentések száma
A Napi Gazdaságnak ugyanakkor a bankok azt mondták, hogy a pénzmosás járulékos bűncselekmény, amelynek elkövetéséhez az kell, hogy valaki elkövessen egy elsődleges bűncselekményt (például: adócsalás, fegyvercsempészet, kábítószer-kereskedelem), majd az abból származó pénzt próbálja “tisztára mosni”, azaz legális forrásból származónak feltüntetni (klasszikusan a bankrendszeren vagy egyéb más vállalkozásokon keresztül). A fentiek okán az smsz nem mentesít az adóvizsgálat lefolytatása, illetőleg a büntetőjogi felelősségre vonás alól − vagyis az erre a számlára történő befizetést ugyanúgy pénzmosás-megelőzési vizsgálat alá kell vetni, mint minden más ügyféltranzakciót.
A NAV adatai szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6 160-ra nőtt a pénzmosás elleni törvény okán tett bejelentések száma, amelyek több mint 90 százaléka érkezett bankoktól. Arra, hogy mi okozhatta a bejelentések számának radikális növekedését, nem tér ki a jelentés. Új eljárást 15 esetben, 67 bejelentés kapcsán indított a hatóság, folyamatban lévő ügyekhez 300 esetben, 1922 bejelentés érkezett. Külföldi hatóságokhoz 92 bejelentést továbbított a NAV, míg a pmt. alapján az elmúlt év első hat hónapjában 66 esetben függesztették fel az ügyleti megbízást.
Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor?
Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni?
Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!
Vegyen részt és kérdezzen Ön is!
2024. november 28. 15:30
LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
-
Jobb lehet jövőre a lakhatási támogatás a béremelésnél?
9 perce
-
Még mélyebbre süllyedhet a forint, 99 ezer dollár felett a bitcoin
22 perce
-
Kelleletlen meglepetés érkezett Németországból
körülbelül 1 órája
-
Visszaküldhető flakonok és biológiailag lebomló tisztítószerekkel hódít a Biobubi
körülbelül 1 órája
-
Szijjártó Péter amerikai támadást lát
2 órája
-
Szólunk: még ma élvezze ki a tankolás örömeit!
2 órája
-
Az MBH Bank ezzel segíti az otthonteremtést jövőre
2 órája
- Súlyos következménye lett Orbán Viktor brüsszeli durcáskodásának
- Kövér Lászlót nem zavarja, hogy hackerek támadták meg a honvédséget?
- Megállapodtak: itt van, mennyivel emelkedik a minimálbér!
- Rogán Antal odaszúrt Magyar Péternek
- A forint visszaaludt, most érdemes ránézni!
- Rolex, BMW és elsíbolt milliárdok: dagad a Pénzügyminisztérium botránya
- Akár 400 ezer forintba is kerülhet a gyógyszer, amit sokan divatból szednek – de vajon megéri?
- Kiakadtak a németek: „Ennek következményei kell, hogy legyenek és lesznek is” 2024. november 18. 12:49
- Itt már bizonyítottak az észak-koreai katonák — hatalmas lopást vittek véghez 2024. november 21. 10:22
- Szívhatja a fogát az Orbán-kormány: kellemetlen levél jött Brüsszelből 2024. november 18. 16:19
- Nem akármilyen megegyezés született Brüsszelben, amíg ön aludt 2024. november 16. 08:51
- „Egyre idegesebb a magyar kormány” – Ausztriába és Németországba is elért a magyar lehallgatási botrány híre 2024. november 13. 15:24
- Kiakadtak a németek: „Ennek következményei kell, hogy legyenek és lesznek is” 2024. november 18. 12:49
- „Mit csináltok, barmok? Menjetek be! Mitől féltek? Harcolni jöttetek ide, nem óvodába!” 2024. november 3. 17:17
- Jean-Claude Juncker meghúzta a vészcsengőt: Orbán Viktor és más nacionalisták erőt meríthetnek Trump visszatéréséből 2024. november 7. 10:18
- Nem gondolná: a Daciát is érinti az EU új kínai importvámja 2024. október 16. 09:41
- Almavész: ez lehet a megoldás a levéltetvek inváziója ellen 2024. szeptember 27. 17:03
- Mit keresett Szijjártó Péter Egyenlítői-Guineában? 2024. október 9. 09:41
- Miért lett drágább a lakás Kolozsváron, mint Bukarestben? 2024. október 21. 19:42
Jobb lehet jövőre a lakhatási támogatás a béremelésnél?
A munkaadóknak is érdemes utánaszámolniuk, hogy melyikkel tudják jobban megtartani dolgozóikat.
Kelleletlen meglepetés érkezett Németországból
A német gazdaság az előzetes jelzéseknél kevésbé nőtt a harmadik negyedévben.
Visszaküldhető flakonok és biológiailag lebomló tisztítószerekkel hódít a Biobubi
-
Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
-
Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
-
MBH Bank: Kellemetlen meglepetés a júliusi pénzromlási adat2024. augusztus 8. 10:42
-
A biztató munkaerőpiaci adatok mellett inflációs veszélyre figyelmeztet az MBH Bank2024. június 28. 10:16
-
Innentől kezdve kivárnak Matolcsy Györgyék2024. június 18. 19:27
-
MBH Bank: lelassult a munkaerőpiac feszességének oldódása2024. május 24. 13:39
-
Fémdarabkák miatt visszahívtak egy terméket
12:12
-
Ne béremelést kérjen jövőre – mutatjuk, mivel jár jobban
12:12
-
Ez már nem hagyományos irodabérlés, itt a bérlői előnyrendszer
11:11
-
Illegális online szerencsejáték oldalt kaszáltak el
11:11
-
Zöld forradalmat indított a magyar cég a háztartási tisztítószerek piacán
10:10
-
„Egyre idegesebb a magyar kormány” – Ausztriába és Németországba is elért a magyar lehallgatási botrány híre
2024. november 13. 15:24
-
Kiakadtak a németek: „Ennek következményei kell, hogy legyenek és lesznek is”
2024. november 18. 12:49
-
„Mit csináltok, barmok? Menjetek be! Mitől féltek? Harcolni jöttetek ide, nem óvodába!”
2024. november 3. 17:17
-
Jean-Claude Juncker meghúzta a vészcsengőt: Orbán Viktor és más nacionalisták erőt meríthetnek Trump visszatéréséből
2024. november 7. 10:18
-
Itt már bizonyítottak az észak-koreai katonák — hatalmas lopást vittek véghez
2024. november 21. 10:22
-
Százezer nyugdíjast taszít szegénységbe a megszorítás: durva lépésre készül a világ legunalmasabb embere
2024. november 22. 05:46
-
Sokkolhatja a közvéleményt az állami hivatal közlése
2024. november 22. 08:30
-
Ezúttal Rogán Antal pörkölt oda Magyar Péternek
2024. november 21. 13:35
-
Újabb vadászgépek érkeznek Magyarország szomszédjába
2024. november 21. 14:18
-
Orbán Viktor szövetségesének torkán a kés, de ezen is nyerhet a szélsőjobb
2024. november 21. 15:04