A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete fogyasztói beadványok nyomán piacfelügyeleti eljárást folytatott le az XGA Vagyonkezelő Zrt.-nél. A bejelentések, illetve a társaság honlapja szerint ugyanis az XGA Vagyonkezelő Zrt. gazdasági tevékenysége keretében 1, illetve 3 éves futamidejű „kötvényt” bocsátott ki „zárt körben”, amelyek után évi 10-12 százalékos kamatot ígért.
Félmilliárdért vették a papírokat
A felügyeleti vizsgálat során elvégzett tanúmeghallgatások, pénzügyi szolgáltatói, értékpapírnyomdai és elszámolóházi adatbekérések a gazdasági tevékenység tényleges tartalmának felderítését célozták. A PSZÁF a vizsgálatot lezáró, ma közzétett határozatában megállapította: az XGA Vagyonkezelő Zrt. az elmúlt időszakban több mint 300 személynek, több „kibocsátással”, bizonyíthatóan összesen közel 500 millió forint értékben értékesített – a társaság saját megnevezése szerint – „kötvényeket”.
|
| A kép forrása: xga.hu - a hirdetmény a cikk megjelenésekor is elérhető |
Attól még nem lesz kötvény, hogy úgy hívjuk
A PSZÁF által a piacfelügyeleti eljárásban beszerzett bizonyítékok tanúsága szerint ugyanakkor a társaság a kötvények kibocsátására vonatkozó szigorú jogszabályi előírások jelentős részét megszegte, így - többek között - az e tevékenység végzésére jogosult befektetési vállalkozást vagy hitelintézetet sem vett igénybe.
A társaság által kibocsátott iratok tartalmilag és formailag sem felelnek meg a kötvényekre vonatkozó előírásoknak, illetve a zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatali követelményeknek. Az XGA Vagyonkezelő Zrt. tehát a valóságban - a kötvénykibocsátás látszatát keltve - a hitelintézeti törvényt megsértve engedély nélkül, üzletszerűen gyűjtött visszafizetendő pénzeszközöket ügyfeleitől.
70 milliós bírság
Az elkövetett jogszabálysértés miatt a PSZÁF 70 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a társaságra és azonnali hatállyal megtiltotta engedély nélküli tevékenységének folytatását - közölte a Privátbankár szerkesztőségével a felügyelet. A PSZÁF intézkedése során súlyosbító tényezőként értékelte a feltárt esetek nagy számát, és azt, hogy a társaság kimagasló összegű pénzeszközt gyűjtött jogszabálysértő tevékenysége során. A jelentős összegű piacfelügyeleti bírság kiszabásának célja, hogy a társaságot – s közvetve a magyar pénzügyi piac valamennyi szereplőjét – visszatartsa a jövőben hasonló jogsértés elkövetésétől.
Nyomozás is folyik az ügyben
A PSZÁF hivatalos tudomása szerint az XGA Vagyonkezelő Zrt. – a felügyeleti vizsgálat nyomán is szankcionált – tevékenységét a nyomozó hatóság is vizsgálja. A büntetőeljárás előmozdítása érdekében így a PSZÁF − a társaság által engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységre vonatkozó megállapításait tartalmazó − határozatát a nyomozó hatóság rendelkezésére bocsátotta.
Továbbra sem világos, milyen útvonalon érkezhet az orosz elnök, Romániát mindenesetre nem keresték az ügyben. 
