Pénzügyi bűnözés: összeülnek a szakértők

A SIA Central Europe, együttműködésben a TONBELLER-rel “PÉNZÜGYI BŰNMEGELŐZÉS” konferenciát tart 2011. szeptember 29-én, csütörtökön a Hilton Budapest WestEnd Hotelben. Az eseményen a szakma a legújabb szabályozásokat és azok a magyar szabályozásokra gyakorolt hatását vitatja meg a helyi pénzügyi intézmények szintjén, valamint gyakorlati példákat osszanak meg ezen elvárások teljesítésére.

A pénzügyi bűnözés egyike a legnagyobb problémáknak, mellyel a pénzügyi intézmények küzdenek napjainkban. A pénzmosás/terrorizmus finanszírozás, valamint a csalás és piacbefolyásolás elleni küzdelemre irányuló szabályozások és útmutatók számos ellenőrzési rendszer bevezetésére késztetik a cégeket, hogy megakadályozzák, megelőzzék a pénzügyi bűnözést és bármilyen gyanús tevékenységet jelezzenek. Ahogy a bűnözők illegális tevékenységeik álcázására egyre kidolgozottabb utakhoz folyamodnak, úgy a pénzügyi intézmények dogozóinak is egyre inkább tisztában kell lenniük, hogy mivel állnak szemben és hogyan álljanak vele szemben.

A rendezvényen a következő szakértők adnak elő: Dr. Wieland Zsolt (OTP Bank Nyrt.), Czégéné Jenei Dóra (UniCredit Bank), Daniel Zielke (Deloitte), Deborah Traversa (SIA), Christian Drescher (TONBELLER AG).