Az egész ország területére kiterjedt szja csalássorozatot leplezett le az APEH - közölte az adóhatóság
Az egész ország területére kiterjedt szja csalássorozatot leplezett le az APEH - közölte az adóhatóság
A gyanú szerint egy bűnbanda az országban több helyen is megpróbált hamis személyi jövedelemadó bevallásokkal pénzt visszaigényelni a magyar adóhatóságtól. Az ellenőrző rendszer azonban jól működött, így az APEH csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes(ek) ellen feljelentést tett - olvasható a közleményben.
Az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Kockázatkezelési Osztálya a 2007. évre vonatkozó, beérkezett személyi jövedelemadó bevallások közül 34 darabot ellenőrzésre választott ki. A bevallásokban a figyelmet felkeltő közös elem az volt, hogy mindegyiken ugyanazt a címet adták meg levelezési címként és a bevallások adó-visszaigénylést tartalmaztak, 100.000 - 150.000 Ft. összegben.
A közlemény szerint az ellenőrzések során a bevallásokkal érintett magánszemélyek nyilatkozatukban elmondták, hogy 2007. évre még nem nyújtották be a személyi jövedelemadó bevallásukat, a benyújtott bevalláson szereplő aláírást nem ismerték el sajátjuknak, a bevallásban szereplő, levelezési címet sem ismerték, továbbá a bevallásban megjelölt bankszámlát sem ők nyitották. Ez alapján feltehető, hogy az adózók nem maguk nyújtották be a visszaigénylést tartalmazó bevallásaikat, ismeretlen személy vagy személyek használták fel jogosulatlanul a személyes adataikat.
A személyi jövedelemadóban 2008. április végéig mintegy 2100 kiutalás előtti ellenőrzésre került sor, ahol a megállapított jogosulatlan visszaigénylés összege meghaladta a 136.000.000 Ft-t, amely összeg visszafizetését az adóhatóság nem teljesítette. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy bár a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje már lejárt, a benyújtott bevallások feldolgozása, illetve az esetleges ellenőrzésekre történő kiválasztás folyamatosan zajlik a továbbiakban is.
Ezzel az üggyel párhuzamosan a Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságnak is feltűntek azok a bevallások, amelyen azonos levelezési cím került megjelölésre. Itt is ellenőrzés alá vonták az érintett adózókat, akik hasonlóan az Észak-Alföldön megállapítottakhoz, nem tudtak arról, hogy a nevükben valaki, vagy valakik hamis adatokkal visszaigénylést tartalmazó személyi jövedelemadó bevallást nyújtottak be az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságához.
Mivel két régióban is felmerültek az azonos levelezési címmel beküldött, hamisnak bizonyult bevallások, felmerült a gyanú, hogy esetleg más regionális igazgatósághoz is érkezett hasonló adattartalmú hamis bevallás. Ennek megállapítása érdekében az adóhatóság informatikai rendszerét érintően a szükséges intézkedések megtörténtek és megállapítható volt, hogy 243 darab olyan bevallást rögzítettek, amelyen ugyanaz a levelezési cím szerepelt.
Az eddigi adatok szerint a csoport tagjai mintegy 27 millió forintot próbáltak jogtalanul visszaigényelni. Az APEH szerdán csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes/ek/ ellen feljelentést tett - olvasható az adóhatóság honlapján. A jelenség a közlemény szerint egyébként nem új, a hivatal számít az ilyen és ehhez hasonló csalásokra, így az évek során számos olyan ellenőrzéssel egészítette ki a bevallás-feldolgozó rendszerét, amely a gyanúra okot adó eseteket kiszűri. Így például, ha a visszautalandó adó összegét az adózó lakossági folyószámlára kéri kiutalni, akkor a kiutalás előtt ellenőrizzük, hogy a megadott számlaszámra volt-e már szja bevallásból adódó kiutalás.
Ha már volt, akkor a második utalás után a harmadik esetben csak akkor történhet meg az összeg kiutalása, ha az illetékes adóhatóság meggyőződött arról, hogy az azonos bankszámlaszám előfordulása mögött, nem egy esetleges jogtalan adó-visszaigénylés húzódik meg.
Az APEH az SZJA bevallások feldolgozása során ellenőrzi azt is, hogy a magánszemély által a bevallásban megjelölt levelezési cím megegyezik-e a törzsadatai között nyilvántartott állandó lakcímével. Az eltérés esetenként szintén alapot adhat visszaélés gyanújára. Ilyenkor az ügy az ellenőrzési szakterülethez kerül a tényállás tisztázása céljából.
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Kedves olvasóink az elmúlt héten már megújult oldalunk tesztverziójával találkozhattak, ami jelezte: a Privátbankár új útra lépett. A változás már a nyáron elkezdődött, azóta lépkedünk folyamatosan előre. Most egy nagyobb ugrás következett..
A görög kormányfő elállt attól az ötletétől, hogy népszavazáson dőljön el, akarnak-e a görögök megszorításokat a nemzetközi mentőcsomagért cserébe. Ezzel visszatértünk a pár nappal ezelőtti állapotokhoz, amikor a piacok optimista hangulatban nyugtázták, hogy az európai tagállamok nagy nehezen megállapodtak a magánbefektetőkkel a görög adósság felének leírásáról.
Óriási meglepetésre kamatot vágott az Európai Központi Bank. 25 bázisponttal 1,25 százalékra csökkentették az irányadó rátát az eddig 1,5 százalékról. A piacok azonnal reagáltak. Közben egyre fogy a levegő a görög miniszterelnök körül, aki távozhat posztjáról. Ha Athén elköszön az eurótól, az első tagállam lehet, amely kilép az EU-ból
A Global Finance Magazin közzétette listáját az ötven legbiztonságosabb feltörekvő piaci bankról: sehol egy magyar bank, még a régiós összesítésben sem
Harmadik napja gyengül a mauríciuszi rúpia a dollárral, és a fő devizákkal szemben. Az Indiai-óceán szigetországában a jövő évi költségvetés terveire várnak a befektetők. A várakozások szerint a port louis-i kormány olyan intézkedésekről dönt majd, amelyek gyengítik a devizát, ugyanis az elsősorban exportból élő gazdaságnak ez kifejezett érdeke.
Érdekesség, hogy a helyi statisztikai hivatal nemrég főleg az európai válságra hivatkozva csökkentette az idei GDP előrejelzését 4,5-ről 4,1 százalékra. A mindössze 1,3 millió lakosú ország GDP-je a második Fekete-Afrikában köszönhetően az erős olaj, cukornád-kivitelnek, és a textiliparnak.
Privátbankár
.jpg)
Az egész ország területére kiterjedt szja csalássorozatot leplezett le az APEH - közölte az adóhatóság .jpg)
.jpg)
Közel 2 százalékos emelkedéssel, 88.670,90 ponton fejezte be a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a keddi kereskedést. 
