Az NBH szerint nem zárható ki, hogy az országba érkező uniós támogatási források pénzmozgásait szervezett bűnözői csoportok pénzmosás-gyanús tevékenységük leplezésére akarják fordítani.
A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) szerint nem zárható ki, hogy az országba érkező uniós támogatási források pénzmozgásait szervezett bűnözői csoportok pénzmosás-gyanús tevékenységük leplezésére akarják fordítani - derült ki az NBH elmúlt évi tevékenységéről készített évkönyvből.
Az NBH tapasztalatai szerint a tisztázatlan eredetű pénzeket offshore cégeken keresztül mossák tisztára. Megjegyezték: "ma már nem csupán a szervezett bűnözői csoportok esetében figyelhető meg, hanem nemzetgazdasági szinten ható jelenség, hogy egyes gazdasági társaságok tudatosan úgy alakítják üzleti tevékenységüket, hogy az áfa, illetve egyéb adók elkerülésével többletjövedelemre tehessenek szert".
Egy másik elkövetői módszerként írják le, amikor a tulajdonosok úgynevezett strómanok felhasználásával fiktív céghálózatot hoznak létre, amelyen jelentős összegeket áramoltatnak át, majd a pénzt kiveszik a rendszerből és a cégeket eladják. Megfigyelték azt is, hogy a pénzmosásra törekvő cégek tulajdonosai gyakran hajléktalanok vagy magyarországi elérhetőséggel nem rendelkező, külföldi személyek. Számos esetben a magasan kvalifikált elkövetők a háttérben maradnak, és onnan "mozgatják a szálakat"; ők "általában feddhetetlen előéletűek, kitűnő és magas szintű államigazgatási, politikai, valamint gazdasági kapcsolatokkal rendelkeznek".
Az NBH felhívta a figyelmet arra: továbbra is nő a korrupciós cselekmények száma, amelyek elsősorban uniós és állami támogatások, valamint állami és önkormányzati beruházások megszerzésére irányulnak. Mint írták, ahogy nő a Magyarországra érkező uniós pályázatok keretében kiutalt pénz, úgy nő a támogatások elnyerésével összefüggő jogellenes törekvések száma.
A hivatal tapasztalatai szerint előfordul, hogy a pályázók már a beadáskor hamis adatokat közölnek, például olyan beruházást tüntetnek fel újként, ami már bizonyos készültségi fokot elért, így próbálják meg elkerülni, hogy az önrészt valóban nekik kelljen fizetni. Az elszámoláskor pedig annak ellenére készként jelzik a projektet, hogy az csak 30-70 százalékban készült el. Felhívják a figyelmet arra: az EU szigorúan ellenőrzi az általa biztosított pénzek felhasználását, és ha utólag jönnek rá a csalásra, a pénzt visszakövetelik.Ha a céget a csalók időközben felszámolták vagy fizetésképtelenné tették, a támogatási összeget Magyarország keretéből vonják le.
Az uniós és állami támogatásokkal kapcsolatos visszaélések egyébként nem jelentenek automatikusan nemzetbiztonsági kockázatot. Az NBH akkor kezeli kiemelten ezeket a területeket, ha nagy volumenű beruházásokat, komplex nemzeti fejlesztési irányokat érintenek, illetve ha az elkövetők szervezetten lépnek fel.
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Kedves olvasóink az elmúlt héten már megújult oldalunk tesztverziójával találkozhattak, ami jelezte: a Privátbankár új útra lépett. A változás már a nyáron elkezdődött, azóta lépkedünk folyamatosan előre. Most egy nagyobb ugrás következett..
A görög kormányfő elállt attól az ötletétől, hogy népszavazáson dőljön el, akarnak-e a görögök megszorításokat a nemzetközi mentőcsomagért cserébe. Ezzel visszatértünk a pár nappal ezelőtti állapotokhoz, amikor a piacok optimista hangulatban nyugtázták, hogy az európai tagállamok nagy nehezen megállapodtak a magánbefektetőkkel a görög adósság felének leírásáról.
Óriási meglepetésre kamatot vágott az Európai Központi Bank. 25 bázisponttal 1,25 százalékra csökkentették az irányadó rátát az eddig 1,5 százalékról. A piacok azonnal reagáltak. Közben egyre fogy a levegő a görög miniszterelnök körül, aki távozhat posztjáról. Ha Athén elköszön az eurótól, az első tagállam lehet, amely kilép az EU-ból
A Global Finance Magazin közzétette listáját az ötven legbiztonságosabb feltörekvő piaci bankról: sehol egy magyar bank, még a régiós összesítésben sem
Harmadik napja gyengül a mauríciuszi rúpia a dollárral, és a fő devizákkal szemben. Az Indiai-óceán szigetországában a jövő évi költségvetés terveire várnak a befektetők. A várakozások szerint a port louis-i kormány olyan intézkedésekről dönt majd, amelyek gyengítik a devizát, ugyanis az elsősorban exportból élő gazdaságnak ez kifejezett érdeke.
Érdekesség, hogy a helyi statisztikai hivatal nemrég főleg az európai válságra hivatkozva csökkentette az idei GDP előrejelzését 4,5-ről 4,1 százalékra. A mindössze 1,3 millió lakosú ország GDP-je a második Fekete-Afrikában köszönhetően az erős olaj, cukornád-kivitelnek, és a textiliparnak.
Privátbankár
.jpg)
Az NBH szerint nem zárható ki, hogy az országba érkező uniós támogatási források pénzmozgásait szervezett bűnözői csoportok pénzmosás-gyanús tevékenységük leplezésére akarják fordítani. .jpg)
.jpg)
Az amerikai kormányzat feloldotta a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos szankciókat. 
Rossz esetben a forint és a BUX is megsínyli majd a választásokat
