|
| A Plus500 az Atletico Madrid egyik szponzora. Fotó: EPA/ALBERTO MARTIN |
Négy nap alatt közel 50 százalékot zuhant a Plus 500 internetes brókercég árfolyama a londoni tőzsdén. Az izraeli bázisú cég befagyasztotta rengeteg ügyfelének számláját: nem tudnak új pozíciókat nyitni, pénzt kivenni vagy befizetni. Az Egyesült Királyság pénzmosás elleni szabályozására hivatkoznak, miszerint azonosítaniuk és ellenőriznük kell ügyfeleiket. A társaság azt írta: megértik, mekkora kellemetlenséget okoz ez, de nincs más választásuk. Kiemelik: ha a folyamat végére érnek, mindenki tovább kereskedhet és rendelkezhet számlája fölött, az ügyfélpénz biztosítva van.
A Business Insider emlékeztet: a cég mögött komoly nagybefektetők, hedge fundok és bankok is állnak, a JP Morgan például nemrég közölte, övé a cég 6,18 százaléka.
A Plus500 tájékoztatása szerint a brit ügyfélszámlák 55 százalékát érinti a befagyasztás, az ok pedig a szigorúbb pénzmosás elleni szabályozás átvétele, ami a vártnál tovább tart: nagy mennyiségű dokumentációt kell áttekinteniük, ezért sok esetben ésik a jóváhagyás a kereskedés folytatására.
Lesz, aki hetekig nem fér a pénzéhez
A cég Business Insidernek adott válaszaiban azt állítja: már korábban is átvilágították az ügyfeleket a 2007-es pénzmosási törvény rendelkezéseinek megfelelően, elektronikus úton. Egy februári vizsgálat során azonban szakértők azt javasolták a cégnek: végezzék el újra a vizsgálatot - emberi hiba folytán ugyanis bizonyos bekért azonosító dokumentumok olvashatatlanok, magyarán nem alkalmasak a törvénynek megfelelő azonosításra.
Emiatt most naponta több száz számlához kapcsolódó dokumentációt néznek át - egyesek néhány nap, mások néhány hét múlva férhetnek csak hozzá a számlájukhoz.
Egy házaspár kémkedhetett. 
