Őrizetbe vették helyi idő szerint hétfőn a Bahamákon Sam Bankman-Friedet, a csődbe ment FTX kriptotőzsde alapítóját és vezetőjét. Ezt követően előbb az amerikai értékpapírfelügyelet, a SEC (Securities and Exchanges Commission) hozta nyilvánosságra az ellen felhozott vádjait. Később pedig az ügyészség is közzétette ezeket.
A monogramja alapján gyakran csak SBF-nek nevezett fiatal vállalkozó a kriptovalutalázat meglovagolva a világ egyik vezető kriptotőzsdéjét hozta létre és irányította a Bahamákon, ám november elején az egész kriptobirodalom pár nap alatt kártyavárként dőlt össze. A 2019-ben indult FTX november 11-én csődvédelmet kért, miután nem sikerült forrást bevonnia, a kereskedők pedig 72 óra alatt 6 milliárd dollárt (2300 milliárd forint) vettek ki a rendszerből, majd kiderült, hogy SBF az ügyfelek pénzét is jogszerűtlenül használta.
A 30 éves Bankman-Friedet az amerikai hatóságok kérésére vették őrizetbe a bahamai rendőrök egy nappal azelőtt, hogy tanúskodnia kellett volna a washingtoni kongresszus előtt az FTX csődjéről. A meghallgatáson tervezett felszólalásának írásos változata szerint a céget segítő ügyvédi irodát tette volna felelőssé a történtekért. Az FTX csődjéhez a kriptopiac összeomlása is hozzájárult. Bankman-Fried saját elmondása szerint kereskedő cége, az Alameda Research nettó értéke tavaly még 50 milliárd dollár volt, kezelhető adóssággal, az ő vagyonát pedig 20 milliárd dollárra becsülték, viszont "legutóbb, amikor megnézte, jó, ha 100 ezer dollár volt a bankszámláján".
Az amerikai értékpapírfelügyelet szerint az FTX kriptotőzsde alapítója és vezetője elsikkasztotta és saját befektetési társaságához, az Alameda Research LLC kriptodeviza alaphoz irányította át az FTX befektetőinek a pénzét. Az alapból aztán egyelőre nem ismert kockázati- és ingatlanbefektetéseket hajtott végre, valamint politikai adományokat is finanszírozott.
A New York-i ügyészség is ismertette a bűntetőjogi vádjait, ezek között van elektronikus csalás és értékpapír-csalás elkövetésére irányuló összeesküvés is. Ezek mellett az értékpapír-csalás és az elektronikus csalás különálló vádjával is szembe kell nézni a bukott kriptokirálynak. Az ügyészség megvádolta Bankman-Friedet pénzmosással, valamint az Egyesült Államok megtévesztésére irányuló összeesküvéssel, továbbá a kampányfinanszírozási szabályok megsértésével is. (MTI/Privátbankár)
A Közel-Keleten élő amerikaiakat figyelmeztették a nagykövetségek.
