A pénzmosás gyanújával tett bejelentések alapján az adóhivatal 152 alkalommal, a szolgáltatókkal közösen akasztott meg átutalásokat, ennek eredményeként a nyomozó hatóságok 1,6 milliárd forintot és 3,5 millió eurót vontak el az érintettektől - írta a Napi Gazdaság.
Tavaly a pénzmosás elleni irodához 9618 bejelentés érkezett, míg 2013-ban ennél több jelzést juttattak el az egyes szolgáltatók - mondta Sárközi Alexandra, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi szóvivője.
A bejelentéseket megvizsgálta az iroda, s a megszerzett információkat továbbították az illetékeseknek például a rendőrségnek, a Terrorelhárítási Központnak, a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak és a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
Több mint ötven alkalommal egyes közigazgatási hatóságoknál kezdeményezett eljárást az egység, ilyen keretek közt adóvizsgálatok is megindulhattak - mondta a szóvivő.
A tavalyi tapasztalatok kapcsán a szóvivő kiemelte: a banki és más szolgáltatók – általában – egyre részletesebb bejelentéseket tesznek. Nemcsak magáról a gyanús tranzakcióról számolnak be, hanem körbeírják az ügyfél magatartását, s nemegyszer kiegészítő dokumentumokat is csatolnak. Akadnak ugyanakkor intézmények, szervezetek, amelyek manapság sem igen tesznek jelzéseket, vagy ha el is juttatnak információkat, azok hiányosak – jegyezte meg az alezredes.
A gyanú árnyékában: felnyomják a NAV-nál a pénzmosókat
Milliárdos összeget vont el a hatóság pénzmosási ügyekben, amelyeket bejelentések alapján nyomoztak le.
A tőzsdei cég közgyűlését április 25-én rendezik.
