Cukorbárók magyar módra

2008. április 14. 12:17

Mintegy 750 millió forintnyi adócsalással gyanúsítják azt a magyar állampolgárt és három társát, akik szlovák bejegyzésű cégén keresztül vásároltak kristálycukrot azzal a feltétellel, hogy az árut külföldre szállítják, de a terméket itthon értékesítették az áfa megfizetés nélkül - közölte a vám- és pénzügyőrség.

A bűncselekmény elkövetéséhez felhasznált betéti társaság 2005-2007 között adóbevallást nem nyújtott be, a Magyarországon értékesített kristálycukor utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének nem tett eleget. Az egyik gyanúsított lakásán kábítószergyanús anyagot is találtak a pénzügyőrök, valamint az ügyben érintett egyik telephelyen - a Győr-Moson-Sopron megyei Nagybajcson - lefoglaltak összesen 116.200 kilogramm kristálycukrot.

A közleményben foglaltak szerint a gyanúsítottak fiktív ügyleteikkel megközelítőleg 750 millió forint adóhiányt okoztak a költségvetésnek, valamint a pénzügyi tranzakciók folytán felvetődik közel 1,5 milliárd forintos pénzmosás gyanúja is.

A vámnyomozók lefoglaltak négy nagy értékű személygépkocsit és egy közel 24 millió forint értékű óragyűjteményt is, valamint 10 bankszámlát zároltak. Az őrizetbe vett négy személyt a Győri Városi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte - áll a közleményben.

Adócsalással vádolják az Ernst & Youngot
Vége a trükközésnek: felszámolják a banktitkokat
Milliárdos adócsalást, pénzmosást lepleztek le

MTI

Címkék: Cikkek

Friss

Mfor.hu Top24

Cikkek Megújult a Privátbankár!!

Privátbankár.hu | 2011. november 15. 15:35

Kedves olvasóink az elmúlt héten már megújult oldalunk tesztverziójával találkozhattak, ami jelezte: a Privátbankár új útra lépett. A változás már a nyáron elkezdődött, azóta lépkedünk folyamatosan előre. Most egy nagyobb ugrás következett..

Cikkek További árfolyamok >>

Privátbankár.hu | 2011. november 9. 10:05

Cikkek Skandináviában sincs minden rendben

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 18:02

Folytatódik a dán lejtmenet jövőre is, a skandináv ország gazdasága tovább lassul, egyre nehézkesebb a hitelezés, és tovább csökkennek a lakásárak

Cikkek Papandreu lemondott a népszavazásról

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 16:21

A görög kormányfő elállt attól az ötletétől, hogy népszavazáson dőljön el, akarnak-e a görögök megszorításokat a nemzetközi mentőcsomagért cserébe. Ezzel visszatértünk a pár nappal ezelőtti állapotokhoz, amikor a piacok optimista hangulatban nyugtázták, hogy az európai tagállamok nagy nehezen megállapodtak a magánbefektetőkkel a görög adósság felének leírásáról.

Cikkek Papandreu nem mond le - még

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 14:05

Óriási meglepetésre kamatot vágott az Európai Központi Bank. 25 bázisponttal 1,25 százalékra csökkentették az irányadó rátát az eddig 1,5 százalékról. A piacok azonnal reagáltak. Közben egyre fogy a levegő a görög miniszterelnök körül, aki távozhat posztjáról. Ha Athén elköszön az eurótól, az első tagállam lehet, amely kilép az EU-ból

Cikkek A bankokat kérdezi a kormány, mi legyen a devizahitelesekkel

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 13:50

Újra tárgyalóasztalhoz ülnek a bankok a kormánnyal, az NGM várja a javaslatokat a szektor szereplőitől. Az már biztos, hogy feltőkésítik az MFB-t

Cikkek Sehol egy biztonságos magyar bank?

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 13:36

A Global Finance Magazin közzétette listáját az ötven legbiztonságosabb feltörekvő piaci bankról: sehol egy magyar bank, még a régiós összesítésben sem

Cikkek A mauríciuszi devizát a költségvetési tervek gyengítik

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 12:47

Harmadik napja gyengül a mauríciuszi rúpia a dollárral, és a fő devizákkal szemben. Az Indiai-óceán szigetországában a jövő évi költségvetés terveire várnak a befektetők. A várakozások szerint a port louis-i kormány olyan intézkedésekről dönt majd, amelyek gyengítik a devizát, ugyanis az elsősorban exportból élő gazdaságnak ez kifejezett érdeke. Érdekesség, hogy a helyi statisztikai hivatal nemrég főleg az európai válságra hivatkozva csökkentette az idei GDP előrejelzését 4,5-ről 4,1 százalékra. A mindössze 1,3 millió lakosú ország GDP-je a második Fekete-Afrikában köszönhetően az erős olaj, cukornád-kivitelnek, és a textiliparnak. Privátbankár

Cikkek A kormány átvállalja Várpalota devizahitelét - a jó lobbi miatt

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 11:48

Várpalota polgármesterének lobbitevékenységét a kormány azzal ismeri el, hogy kifizeti a kistérség devizatartozását

Cikkek Kollektív szerződések: már most nyomást gyakorolnak a munkaadók

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 11:21

A jövő évi költségcsökkentések jegyében több munkáltató nyomásgyakorlásba kezdett, jelezvén, hogy felbontanák a kollektív szerződéseket

Heti top