Engedély nélküli betétgyűjtés: lecsapott a felügyelet

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete megtiltotta a DT Diamond Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.-nek, hogy pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végezzen és büntetőeljárást kezdeményezett a nyomozó hatóságnál - közölte a felügyelet.

A felügyeleti intézkedésekre a PSZÁF tájékoztatása szerint azért került sor, mert a társaság hatósági engedély nélkül üzletszerű betétgyűjtést folytatott, ennek keretében a saját tőkéjét meghaladó mértékben fogadott el visszafizetendő pénzeszközt ügyfelektől.

A felügyeletre több bejelentés érkezett, miszerint a DT Diamond Rt. nagy "értéknövekedést" biztosító befektetésként gyémántot ajánlott megvételre. A felügyeleti ellenőrzés feltárta, hogy a társaság a befektetési piacon kiemelkedően magas, 20 százalék feletti éves hozamot ígért ügyfeleinek, akik szinte kizárólag befektetési, nem pedig gyémántvásárlási szándékkal kötöttek szerződést. Pénzügyi szolgáltatási tevékenység azonban csak felügyeleti engedéllyel végezhető Magyarországon - emlékeztet a PSZÁF.