Kíváncsi rá, hogyan befolyásolják a világpolitikai viharok az Ön pénztárcáját?
Csatlakozzon azokhoz, akik nemcsak figyelik,
hanem értik is, mi történik a világban - és a tőkepiacokon!
A kereskedők jövő év március 15-e után csak akkor fogadhatnak el 3,6 millió forintnál több készpénzt, ha a kereskedelmi hatóságnál nyilvántartásba vetették magukat
A kereskedők jövő év március 15-e után csak akkor fogadhatnak el 3,6 millió forintnál több készpénzt, ha a kereskedelmi hatóságnál nyilvántartásba vetették magukat - egyebek mellett ezt tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat, amelyet a pénzügyminiszter pénteken nyújtott be a parlamentnek
Az unió két éve hozott irányelve kimondja, hogy a tagországoknak 2007. december 15-ig kell megfelelniük az abban foglaltaknak. Ez az irányelv terjesztette ki a pénzmosás megelőzését a terrorizmus finanszírozásának a megelőzésére és megakadályozására. A mostani törvényjavaslat is ezt teszi, és elfogadásával kikerül a magyar jogrendszerből a 2003-ban hozott pénzmosási törvény.
További újdonság, hogy nagyobb figyelmet kapnak a készpénzben történő fizetések, így minden kereskedőnek, aki 15 ezer eurónál (a javaslat szerint 3,6 millió forintnál) nagyobb összegben akar készpénzt elfogadni, a kereskedelmi hatóságnál nyilvántartásba kell vetetnie magát. Amennyiben ezt jövő év március 15-ig nem teszi meg, akkor nem fogadhat el ettől nagyobb összeget készpénzben.
Másik új elemként a szolgáltatók (bankok, biztosítók, ingatlan forgalmazók, kereskedők, ügyvédek és közjegyzők) ellenőrzésében szerepet kapnak a felügyeletek is. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) mellett felügyeletnek minősülnek a bizonyos kamarák (így például az ügyvédi és a közjegyzői kamarák) területi egységei is. Az országos kamarák minta-szabályzatokat dolgoznak ki az ellenőrzésre.
Az új törvény várhatóan december 14-én lép hatályba, de a felügyeletek kapnak időt a felkészülésre.
Kiemelt közszereplőknek minősülnek a külföldi lakóhellyel rendelkező állam- és kormányfők, miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők, legfelsőbb bírósági bírák, számvevőszéki elnökök, nagykövetek, és a többségi állami tulajdonban lévő cégek vezetői, továbbá azok közeli hozzátartozói. Amennyiben a Magyarországon való ügyfélként történő átvilágításuk előtt egy éven belül kiemelt közszereplők voltak, akkor csak a szolgáltató vezetője engedélyezheti az üzleti kapcsolat létesítését, illetve az ügyleti megbízás teljesítését.
Az ügyfelet négy esetben kell a szolgáltatónak átvilágítania: az üzleti kapcsolat létesítésekor, a 3,6 millió feletti ügyleti megbízás teljesítésekor, ha pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozásra utaló gyanú merül fel, illetve ha kétségessé válik a korábban rögzített bármely ügyfél-azonosító adat valódisága. Átvilágításkor magánszemélyeknél a nevet, lakcímet, állampolgárságot, az azonosító okmány számát, valamint külföldieknél a magyarországi tartózkodási helyet kell rögzíteni. Cégeknél a név, székhely, valamint a cégbejegyzés száma a feljegyzendő adat.
Továbbra is egy - vagy több - erre kijelölt személy tartja a kapcsolatot a szolgáltatóknál a hatósággal, illetve felügyelettel, akik a belső szabályzat alapján cselekednek, ha pénzmosásra, illetve terrorizmus finanszírozására utaló tényre bukkannak.
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Kedves olvasóink az elmúlt héten már megújult oldalunk tesztverziójával találkozhattak, ami jelezte: a Privátbankár új útra lépett. A változás már a nyáron elkezdődött, azóta lépkedünk folyamatosan előre. Most egy nagyobb ugrás következett..
A görög kormányfő elállt attól az ötletétől, hogy népszavazáson dőljön el, akarnak-e a görögök megszorításokat a nemzetközi mentőcsomagért cserébe. Ezzel visszatértünk a pár nappal ezelőtti állapotokhoz, amikor a piacok optimista hangulatban nyugtázták, hogy az európai tagállamok nagy nehezen megállapodtak a magánbefektetőkkel a görög adósság felének leírásáról.
Óriási meglepetésre kamatot vágott az Európai Központi Bank. 25 bázisponttal 1,25 százalékra csökkentették az irányadó rátát az eddig 1,5 százalékról. A piacok azonnal reagáltak. Közben egyre fogy a levegő a görög miniszterelnök körül, aki távozhat posztjáról. Ha Athén elköszön az eurótól, az első tagállam lehet, amely kilép az EU-ból
A Global Finance Magazin közzétette listáját az ötven legbiztonságosabb feltörekvő piaci bankról: sehol egy magyar bank, még a régiós összesítésben sem
Harmadik napja gyengül a mauríciuszi rúpia a dollárral, és a fő devizákkal szemben. Az Indiai-óceán szigetországában a jövő évi költségvetés terveire várnak a befektetők. A várakozások szerint a port louis-i kormány olyan intézkedésekről dönt majd, amelyek gyengítik a devizát, ugyanis az elsősorban exportból élő gazdaságnak ez kifejezett érdeke.
Érdekesség, hogy a helyi statisztikai hivatal nemrég főleg az európai válságra hivatkozva csökkentette az idei GDP előrejelzését 4,5-ről 4,1 százalékra. A mindössze 1,3 millió lakosú ország GDP-je a második Fekete-Afrikában köszönhetően az erős olaj, cukornád-kivitelnek, és a textiliparnak.
Privátbankár
.jpg)
A kereskedők jövő év március 15-e után csak akkor fogadhatnak el 3,6 millió forintnál több készpénzt, ha a kereskedelmi hatóságnál nyilvántartásba vetették magukat .jpg)
.jpg)
Több mint 140 intézkedést tett a környezetvédelmi szabályok visszavonására. 
