Milliárdokat mosott tisztára a bűnbanda
Legalább 5,3 milliárd koronát mosott tisztára és vitt ki Csehországból egy bűnszövetkezet, amely pénzváltót üzemeltetett Prága belvárosában - közölte a cseh rendőrség, miután befejezte az érintett pénzváltó átvizsgálását.
"Bizonyítékokat kerestünk, s azokat meg is találtuk" - közölte Roman Skrepek, a korrupcióellenes rendőrség szóvivője. A rendőrség hétfőn reggel szállta meg az épületet, amelyben a pénzváltó működött, s a házkutatás kedd reggelre fejeződött be. Szemtanúk szerint több személyt letartóztattak, de a rendőrség sem részleteket, sem pontos adatokat az akcióról nem közölt.
A szóvivő szerint a tisztára mosott összeg rendkívüli nagyságú, és bizonyíthatóan bűncselekményekből származik.
Az iDnes internetes hírportál értesülései szerint rendőrségi szakértők felnyitották a pénzváltó épületében lévő speciális páncélszekrényeket. Az akciónál a tűzszerészek segítségére is szükség volt. Skrepek szerint nem volt robbanásveszély, de csak a tűzszerészeknek vannak olyan eszközeik, amelyekkel bizonyos páncélszekrények felnyithatóak.
A belvárosi Tesco áruház melletti pénzváltót az Aktiv Chance cég működtette. A hivatalos céglista szerint a vállalkozás brit-amerikai tulajdonban van. A brit Jason Lee Dupuy 20 százalékban, míg amerikai társa, Thomas Vincent Smith 80 százalékban volt a cég birtokosa. Dupuy két további csehországi cégben is résztulajdonos. Az egyik üzletközvetítésekkel, a másik pedig ingatlanokkal foglalkozik.
A cseh rendőrség szerint nem kizárt, hogy az Aktiv Chance más pénzváltóiban is folyt bűnözői tevékenység. A központi épületet azért választották az akció helyéül, mert ott reméltek bizonyítékokat találni.
A pénzmosás 2002 óta számít bűncselekménynek Csehországban. A pénzügyminisztérium illetékes szakosztályához évente mintegy 3000 beadvány érkezik főleg a bankoktól gyanús tranzakciók felülvizsgálatára. Az eddigi statisztika szerint a vizsgálatok elvégzése után évente átlagban mintegy 100-150 esetben tesznek feljelentést a hatóságoknak bűnvádi eljárás megindítására.
A külföldi maffia is utazik a pénzünkre
Kulcsár máris börtönben - szökéstől tartanak
Kétmilliárdos áfacsalás fiktív számlákkal
"Bizonyítékokat kerestünk, s azokat meg is találtuk" - közölte Roman Skrepek, a korrupcióellenes rendőrség szóvivője. A rendőrség hétfőn reggel szállta meg az épületet, amelyben a pénzváltó működött, s a házkutatás kedd reggelre fejeződött be. Szemtanúk szerint több személyt letartóztattak, de a rendőrség sem részleteket, sem pontos adatokat az akcióról nem közölt.
A szóvivő szerint a tisztára mosott összeg rendkívüli nagyságú, és bizonyíthatóan bűncselekményekből származik.
Az iDnes internetes hírportál értesülései szerint rendőrségi szakértők felnyitották a pénzváltó épületében lévő speciális páncélszekrényeket. Az akciónál a tűzszerészek segítségére is szükség volt. Skrepek szerint nem volt robbanásveszély, de csak a tűzszerészeknek vannak olyan eszközeik, amelyekkel bizonyos páncélszekrények felnyithatóak.
A belvárosi Tesco áruház melletti pénzváltót az Aktiv Chance cég működtette. A hivatalos céglista szerint a vállalkozás brit-amerikai tulajdonban van. A brit Jason Lee Dupuy 20 százalékban, míg amerikai társa, Thomas Vincent Smith 80 százalékban volt a cég birtokosa. Dupuy két további csehországi cégben is résztulajdonos. Az egyik üzletközvetítésekkel, a másik pedig ingatlanokkal foglalkozik.
A cseh rendőrség szerint nem kizárt, hogy az Aktiv Chance más pénzváltóiban is folyt bűnözői tevékenység. A központi épületet azért választották az akció helyéül, mert ott reméltek bizonyítékokat találni.
A pénzmosás 2002 óta számít bűncselekménynek Csehországban. A pénzügyminisztérium illetékes szakosztályához évente mintegy 3000 beadvány érkezik főleg a bankoktól gyanús tranzakciók felülvizsgálatára. Az eddigi statisztika szerint a vizsgálatok elvégzése után évente átlagban mintegy 100-150 esetben tesznek feljelentést a hatóságoknak bűnvádi eljárás megindítására.
A külföldi maffia is utazik a pénzünkre
Kulcsár máris börtönben - szökéstől tartanak
Kétmilliárdos áfacsalás fiktív számlákkal
MTI
Több mint másfélszeres kereslet mellett értékesített diszkont kincstárjegyeket az Államadósság Kezelő Központ. 
