Milliárdos mosoda után nyomoznak

Jelentős összegeket megmozgató pénzmosási ügyben nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda, az ügyben már 45 gyanúsított van, köztük ügyvédek is - mondta az ügy előadója. Egy pénzintézeti bejelentés alapján a még tavaly indult nyomozásban eleinte 20-30 milliós kárt állapítottak meg, az adóhatósággal együttműködve most azonban már 310 millió forint adóhátrány mutatható ki, s ez a kárösszeg pedig a még tovább tartó eljárásban az egymilliárdot is meghaladhatja - tette hozzá Hegyes Sándor.
   
A nyomozás során a rendőrök megállapították: az egyik gyanúsított, egy férfi társaival hajléktalanok vagy más strómanok nevére különféle tevékenységi körű gazdasági társaságokat alapított. A cégek ellenőrzése során kiderült: azok a cégbíróságnál bejelentett székhelyükön nem lelhetőek fel, ahogyan vezetőik sem. A rendőröknek eddig 150, elsősorban budapesti és főváros környéki, az ügyben érintett cég került a látókörébe. Az arányokról szólva Hegyes Sándor azt mondta: egy valós cégre tíz fiktív jut.
   
A cégek között olyan is van, amelyen csak átfuttatták az összegeket, illetve olyanok is vannak, amelyeknek a bankszámlájáról az elmúlt két évben az ügy egyik gyanúsítottja vett fel összesen 3,1 milliárd forintot. A férfi a cégekben semmilyen tisztséget nem vállalt.

Még mindig élen az olasz maffia
Koszos a pénze? Nehéz lesz kimosni...
Minden a pénzintézeti csalásokról

MTI