A szingapúri pénzügyi felügyelet az új szabályok értelmében elvárja a bankoktól, pénzváltóktól, életbiztosítóktól és egyéb pénzintézetektől, hogy kellő körültekintéssel ellenőrizzék a kilétét azoknak az ügyfeleiknek, akiknek többek között 1200 dollárnál (272 ezer forint) nagyobb értékű pénzmozgás van a számláikon. A felügyelet előírja továbbá, hogy a pénzintézetek végezzenek elemzést pénzmosással kapcsolatos kockázataikról és tegyenek lépéseket a csökkentésükre.
Tavaly a felügyelet bűncselekménnyé nyilvánította a pénzügyi intézmények adóelkerülésre való felhasználását Szingapúrban. A lépés előzménye, hogy az Egyesült Államok ellenőrzést indított a svájci bankok állítólagos, adóelkerülőket támogató magatartása miatt. Svájchoz hasonlóan Szingapúrnak is szigorú banktitokra vonatkozó szabályai vannak.
Szingapúrt 2015-ben várhatóan felméri egy pénzmosás elleni szabályokkal foglalkozó globális szervezet, a Financial Action Task Force.
Andrej Babis. 
