Az Europol szerint 3-4 milliárd angol font, azaz 4-5 milliárd euró értékben történt pénzmosás a kriptodevizák, elsősorban a bitcoin felhasználásával Európában. A hatóságok szerint sürgős intézkedésekre van szükség a folyamat megfékezésére, de eddig elég lassan történtek a lépések.
Felfutott
A bitcoin megalkotói, majd támogatói azzal reklámozták az új eszközt, hogy a bankok kiiktatásával, ráadásul a névtelenség megőrzésével lehet vele fizetni, vagy akár nagyobb összegeket mozgatni. Nos, kinek a leghasznosabb ez a lehetőség? Azoknak, akik bűncselekményekből származó pénzeket akarnak tisztára mosni, a pénzek útját követhetetlenné tenni. A probléma kezdettől létezett, de csak a kriptodevizák nagy tavalyi árfolyam emelkedése és forgalmuk megnövekedése által keltette fel a hatóságok figyelmét.
Az Europol szerint az utóbbi időben indult gyors növekedésnek a kriptodevizás módszerek aránya az összes pénzmosáson belül: jelenleg 3-4 százalék körül van, és gyorsan növekszik. Úgy gondolják, itt az idő fellépni ez ellen ugyanolyan szigorúan, mint a szabályozott (banki, tőzsdei stb.) ügyleteknél. Eddig a rendőrség lehetőségei meglehetősen korlátozottak voltak, mivel nem lehetett beazonosítani, ki végez egy-egy kriptodevizás műveletet.
Ismert a módszer, nehéz fellépni
Ha pedig mégis csak sikerül valahol valakit azonosítani, esetleg a bűnözésből szánt pénz nyomára bukkanni, nincs lehetőség azt lefoglalni, mint a bankokban vagy más pénzügyi intézményeknél. Az Europol már azonosította a módszert, amivel a pénzmosás zajlik: a bűnözésből származó pénzt bitcoinra váltják, kisebb összegekre osztják, majd strómanokhoz küldik, akik visszaváltják és felveszik készpénzben, majd odaadják a rosszfiúknak.
A strómanokat roppant nehéz azonosítani, mivel rengetegen vesznek fel kisebb-nagyobb összegű készpénzt bitcoin ügyletek után, és közülük eddig nem tudták kiszűrni a bűncselekményben részt vevőket. Az Europol szerint a kriptodeviza iparág résztvevőit kellene rávenni, hogy együttműködjenek a hatóságokkal a bűnözők kiszűrésére. Ez ugyanakkor nem egyszerű, mert még azt is nehéz meghatározni, ki tekinthető iparági résztvevőnek?
Mi lesz az árral bűnözők nélkül?
Egyértelműen szóba jöhetnek a bitcointőzsdék, illetve működtetőik. Nem véletlen, hogy sok országban, elsősorban Ázsiában velük kezdték a szigorítást, esetenként be is tiltották őket, mivel nem találtak megfelelő módszert a hatékony szabályozásra. Az Europol szerint egyébként a legtöbb pénz, amit Európában kriptodevizák felhasználásával mosnak, az utcai kábítószer árusításból származik.
A kriptodevizák árfolyama az utóbbi hetekben nagy zuhanáson ment keresztül, a bitcoin közel 20 ezer dolláros csúcsáról 6 ezer alá esett, majd onnan korrigált, jelenleg 8700 dollár. Kérdés, hogy menyi idő alatt sikerül visszaszorítani a kriptodevizák által megvalósított pénzmosást, és hogy ez hogyan hat majd az árfolyamra. A pénzmosás szinte az egyetlen fundamentális ok, amiért ezeket az eszközöket használják, egyébként leginkább a spekuláció, az árfolyam emelkedésbe vetett hit képezi az irántuk mutatkozó kereslet alapját.
Címlapon
Padlógázzal a falnak - Törökország iszlamista állammá alakul
Erdogan még azelőtt be akarja söpörni az új mandátumot a szükségállapot árnyékában, mielőtt a túlhevült gazdaság rohamos lassulásnak nem indul. Egyben maximálisan ki akarja használni azt a soviniszta és iszlamista hullámot, amelyet a kurdok elleni észak-szír hadjárata váltott ki támogatói körében.
- 70 éves az ország, melynek megmaradásáért kezdetben egy fabatkát sem adtak
- Elment az eszük? Életveszélyes lépésre készül Magyarország szomszédja
- Megvan, mi a baj a Tescóban vásárolt tejekkel
- Tömegesen mondanak fel a magyarok, mert átverik őket a cégek
- Orbán elárulta, ki lesz az egyik legfontosabb minisztere
- Jól nézd meg a számlád: lehet, téged is átvernek?
- Merkel ma összetöri Macron álmait - végleg elfelejthetjük az uniós reformokat?
- Orbán örülhet: Az Ellenség részben elhagyja Magyarországot
- Aggódik az EU: hogy tilthatták ki az ellenzéket a választásokról?
További cikkek
-
Zuhannak a kínai piacok, marad a negatív svájci kamat
Nagyot estek a kínai tőzsdék, Sanghajtól Hongkongon át Tajvanig. Amerika is lejjebb került, Európa nem mozdul, a BUX fél százalék mínuszban a Molnak és a Richternek köszönhetően, de a Konzum és az Opus is gyengélkedik. Marad az erősen negatív kamat Svájcban, az amerikai 10 éves hozam viszont újra csúcsközelben. Tovább
-
Fellegvár a szakadék szélén: hogy keresnek százezreket a legdurvább válságban?
Mit tehetsz akkor, hogyha az országot, amiben élsz, megbénítja egy válság, ráadásul a pénzed is értéktelenné vált? Tovább
-
Elnököt választott a Mol
Újabb öt évre maradhat Hernádi Zsolt az elnöki székben. Tovább
-
A Trump-rali után a Trump-rizikó lett a jelszó?
Ma nem volt túl jó napjuk a tőzsdéknek, Európában bizonytalankodtak, az USA-ban határozottan esnek az árfolyamok. Tovább
-
Államosíthatják az orosz alumíniumóriást
Rosszul áll a Rusal nevű orosz cég szekere az amerikai szankciók után, olyannyira, hogy esetleg csak az államosítás mentheti meg a vállalatot. Tovább
-
A célegyenesben hasalt el az OTP: mégsem vesznek új román bankot
Miután a Román Nemzeti Bank nem hagyta jóvá a tranzakciót, az OTP nem vesz új bankot Romániában. Tovább
-
Az égben az olajár, a svájci frank ünnepel
A svájci frank újra büszkén csücsül a 2015 előtti szinten, ahol oly sokáig tartotta a jegybank, de aztán nem bírt vele. Tovább
-
Nagyot fékeztek az európai autóvásárlók, rekordközelben az OTP ára
Európában az autógyárak és egyes bankok, az USA-ban az IBM visszafogta ugyan az indexeket, de alapvetően pozitív volt a tőzsdei hangulat. Tovább
-
Megtörtént a csoda a svájci frankban, emelkedik az olajár
Megvan a svájci frankban a bűvös szint, ahol a jegybank három éve elmenekült, miután mostanra az euró iránti bizalom teljesen helyreállt, így a frank iránti kereslet visszaesett. Tovább
-
Összeomlott az iráni valuta
Irán valutája, a riál heves zuhanásba kezdett, mire a kormány bevezetett egy hivatalos árfolyamot, a szabadpiacot pedig korlátozta. Tovább
-
Két hónapos csúcson a DAX, vége a bitcoin-kiárusításnak?
Kirobbanó formában vannak ma az európai tőzsdék, paradox módon egy rossz hír miatt. Tovább
-
Közeledik a svájci frank a bűvös szinthez
1,19 a frank az euróhoz képest, 1,20 volt a brókerbotrányokat is elindító ősrobbanás előtt: helyreállt az euró iránti bizalom, megszűnik a frank menekülővaluta státusza. Tovább
-
Emiatt lehet annyira gyenge a svájci frank
Száguldás ott, cammogás itt. A Szíriával kapcsolatos félelmek sokat csökkentek, a makroadatok vegyesen sikerültek, és jönnek a jó gyorsjelentések Amerikában. Tovább
-
Eloszlottak a háborús félelmek, esik az olajár, erősödik a forint
Megvolt a Szíria elleni többhatalmi csapás, a világbéke megmaradt, hallatlan nyugalom honol a piacokon. Tovább
-
Hiába mond mást András, mégiscsak muszáj lesz dolgozni
A jegybank megtiltotta a nedolgozz.hu üzemeltetőjének, hogy engedély nélküli portfóliókezelést végezzen. Tovább
-
Meghajtották a tőzsdét a jelentések, kilőtt a BUX
Emelkedő forgalom mellett erősödött a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe az elmúlt héten. A sikereket hajtotta a bluechipek közgyűlése, jelentett a Mol, a Magyar Telekom és az OTP is. Tovább
-
Magasban az olajár, erősödött a forint
Amerika magasban nyitott, de esésbe váltott, a BUX nyeresége is elolvadt nap végére, az OTP és a Telekom miatt. Tovább
-
Pánik tört ki a piacon: elszállt az egyik legfontosabb alapanyag ára
A világ egyik legnagyobb alumíniumipari vállalatát is szankciós listára tette az USA - az alumínium sosem látott tempóban drágul, a timföld pedig még jobban. Tovább
-
Szerencsés éve van a bányászoknak – igazi ritkaság került elő
Idén ez a negyedik ökölnyi gyémánt, amit a Lucara hozott a felszínre. Tovább
-
Rekord évet zárt az OTP, megdrágult a részvény is
Ma tartotta a közgyűlését az OTP, ahol döntöttek az osztalék megemeléséről. Tovább
Ajánlatunk
Utánajártunk
Mi mozgatja a befektetők fantáziáját
Hírlevél
Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:
Exkluzív interjúk
-
Az önmegsemmisítő olajrali ellenére 37 százalék hozam egy év alatt – Hosszú Ferenc
-
Mindig feltűnnek különlegesen tehetséges alapkezelők – Boér Levente
-
Már ne a kötvények körében keressük a jó hozamokat – Kovács Mátyás
-
Megújuló energia: több százmilliárdos boom jöhet Magyarországon - Kovács Domonkos
-
Ne csak a hozamokat figyeljék, a kockázatokat is! - Schuszter Péter
-
Ázsiáig viszik a magyar kacsát, a céget talán a tőzsdéig – Szabó, Mihaletzky
-
Nem csak a bankok érdeke: rajtunk is múlik a felelős hitelezés - Szirmák Botond
