Az Europol szerint 3-4 milliárd angol font, azaz 4-5 milliárd euró értékben történt pénzmosás a kriptodevizák, elsősorban a bitcoin felhasználásával Európában. A hatóságok szerint sürgős intézkedésekre van szükség a folyamat megfékezésére, de eddig elég lassan történtek a lépések.
Felfutott
A bitcoin megalkotói, majd támogatói azzal reklámozták az új eszközt, hogy a bankok kiiktatásával, ráadásul a névtelenség megőrzésével lehet vele fizetni, vagy akár nagyobb összegeket mozgatni. Nos, kinek a leghasznosabb ez a lehetőség? Azoknak, akik bűncselekményekből származó pénzeket akarnak tisztára mosni, a pénzek útját követhetetlenné tenni. A probléma kezdettől létezett, de csak a kriptodevizák nagy tavalyi árfolyam emelkedése és forgalmuk megnövekedése által keltette fel a hatóságok figyelmét.
Az Europol szerint az utóbbi időben indult gyors növekedésnek a kriptodevizás módszerek aránya az összes pénzmosáson belül: jelenleg 3-4 százalék körül van, és gyorsan növekszik. Úgy gondolják, itt az idő fellépni ez ellen ugyanolyan szigorúan, mint a szabályozott (banki, tőzsdei stb.) ügyleteknél. Eddig a rendőrség lehetőségei meglehetősen korlátozottak voltak, mivel nem lehetett beazonosítani, ki végez egy-egy kriptodevizás műveletet.
Ismert a módszer, nehéz fellépni
Ha pedig mégis csak sikerül valahol valakit azonosítani, esetleg a bűnözésből szánt pénz nyomára bukkanni, nincs lehetőség azt lefoglalni, mint a bankokban vagy más pénzügyi intézményeknél. Az Europol már azonosította a módszert, amivel a pénzmosás zajlik: a bűnözésből származó pénzt bitcoinra váltják, kisebb összegekre osztják, majd strómanokhoz küldik, akik visszaváltják és felveszik készpénzben, majd odaadják a rosszfiúknak.
A strómanokat roppant nehéz azonosítani, mivel rengetegen vesznek fel kisebb-nagyobb összegű készpénzt bitcoin ügyletek után, és közülük eddig nem tudták kiszűrni a bűncselekményben részt vevőket. Az Europol szerint a kriptodeviza iparág résztvevőit kellene rávenni, hogy együttműködjenek a hatóságokkal a bűnözők kiszűrésére. Ez ugyanakkor nem egyszerű, mert még azt is nehéz meghatározni, ki tekinthető iparági résztvevőnek?
Mi lesz az árral bűnözők nélkül?
Egyértelműen szóba jöhetnek a bitcointőzsdék, illetve működtetőik. Nem véletlen, hogy sok országban, elsősorban Ázsiában velük kezdték a szigorítást, esetenként be is tiltották őket, mivel nem találtak megfelelő módszert a hatékony szabályozásra. Az Europol szerint egyébként a legtöbb pénz, amit Európában kriptodevizák felhasználásával mosnak, az utcai kábítószer árusításból származik.
A kriptodevizák árfolyama az utóbbi hetekben nagy zuhanáson ment keresztül, a bitcoin közel 20 ezer dolláros csúcsáról 6 ezer alá esett, majd onnan korrigált, jelenleg 8700 dollár. Kérdés, hogy menyi idő alatt sikerül visszaszorítani a kriptodevizák által megvalósított pénzmosást, és hogy ez hogyan hat majd az árfolyamra. A pénzmosás szinte az egyetlen fundamentális ok, amiért ezeket az eszközöket használják, egyébként leginkább a spekuláció, az árfolyam emelkedésbe vetett hit képezi az irántuk mutatkozó kereslet alapját.
Címlapon
Bevonul Európába Orbán Viktor barátja
Európából segíti majd a bevándorlás-ellenes politikai erők kampányát Steve Bannon az EP-választások előtt. Donald Trump egykori főtanácsadója a többi közt stratégiai központokat fog létrehozni. Sajtóhírek szerint Bannon vasárnap ismét találkozik Orbán Viktorral, aki egyre közelebb kerül a Salvini-Le Pen-Strache alkotta radikális jobboldali szövetséghez.
- Havi egymilliót keresnek azok az orvosok, akik felmondtak Ajkán
- Rohannak a milliókért a magyarok a bankokhoz - mire kell a pénz?
- Luxusgéppel jár Vidi-meccsre Orbán, Mészárosék luxusjachton nyaralnak
- Kitört az üzengetés egy titkos felvétel miatt - Szijjártó már fenyeget
- Orbánt ezért szúrta hátba az Európai Néppárt?
- 100 éve utolsó napjait élte az ezeréves ország
- Olyasmi épül, ami eddig még nem volt Budapesten
- Új repülőjárat indul Budapestről - te kipróbálod majd?
- Trump hadjárata Kína ellen – a világnak kezd elege lenni a dollárból
További cikkek
-
Magasban az olajár, esik a Waberer’s
Három éves csúcsa közelébe emelkedett a Brent típusú olaj ára, az amerikai WTI kissé lemaradva követi. A tőzsdeindexek Ázsiában nagyobb, Európában kisebb mértékben esnek, nálunk a Waberer’s gyengélkedik, átmeneti volt az ár felpattanása. Tovább
-
Nagyot esett a Mol és a Telekom, a forint is gyengült
A csütörtöki nagy emelkedés után Amerikában csak a Nasdaqon kezdődött korrekció, miközben Európában egész nap kitartott az emelkedés. Tovább
-
Eljött a válság tükörképe
Míg 10 éve minden összeomlott, a tőkepiacok zuhantak, most az ellenkezőjét látjuk: brutális ugrás új csúcsra Amerikában. Tovább
-
Olyan érzés volt, mint az abszolút armageddon - egy sztori az összeomlás frontvonalából
Tíz éve, 2008. szeptember 15-én gazdasági kataklizmára ébredt a világ - ami utána jött, az sokak szerint egyenesen minden idők legsúlyosabb válsága volt. Tovább
-
Zseb nem marad csukva a Wallis részvényei előtt?
A Wallis-csoport növekedést és osztalékot is ígér a befektetőknek, azt mondja, vonzó célpont lesz az értékpapír. Tovább
-
Újra hasít a Tesla, nem tér magához a Mészáros-birodalom
Jöhet bármennyire rossz hír, a Tesla iránti bizalom töretlen. A tőzsdéken békés emelkedés zajlik, bár a BUX esik. A Konzum-csoport papírjai éves mélyponton vannak. Tovább
-
Csányi: Ne mondják, hogy nem figyelmeztettük az ügyfeleket
Ne mondják, hogy nem figyelmeztettük az ügyfeleket, a kamatok felfelé is mehetnek, a nemzetközi kamatkörnyezet előbb vagy utóbb be fog gyűrűzni. Tovább
-
Most mi is beszállhatunk a legendás autógyártóba
Érkeznek a részletek az Aston Martin tőzsdei kibocsátásáról - több mint 1800 milliárd forintra taksálják a céget. Tovább
-
Jó hírek a Richtertől, beindult a Dow Jones
A BUX index is szépen emelkedett, a forint tovább erősödött az MNB keddi bejelentései utáni napon. Tovább
-
Mi lesz veled, forint? Mit hozhat az MNB-csomag?
Mi történt valójában tegnap? Az MNB elmozdult az ultra laza monetáris politikáról? Tovább
-
Egyáltalán nem féltem, sőt örültem - aztán megtanultam, mi az igazi piaci félelem - Zsiday Viktor
Tíz éve robbant ki a 2008-as válság a Lehman Brothers bedőlésével. Cikksorozatunk hatodik részében Zsiday Viktor idézte fel az összeomlás időszakát. Tovább
-
Erősített a forinton az MNB, magasban a 10 éves kötvényhozam
A jegybank monetáris tanácsának tegnap bejelentett változtatásai jótékonyan hatottak a forint árfolyamára. A hosszú kötvényhozam Amerikában is nagyot emelkedett, ugyanakkor a tőzsdék is felfelé tartanak, de a BUX gyengélkedik. Tovább
-
Saját térfelén támadja meg a Teslát az Audi
A Tesla saját fő piacán, a kaliforniai San Francisco-ban mutatták be az Audi új, elektromos prémium autóját. Tovább
-
Hárommilliárd euróval nőtt a külföldiek forint elleni spekulációja
Az MNB nem lépett, csak olyan módosításokat csinált, hogy legközelebb majd léphessen – mondták el az MNB sajtótájékoztatóján. Tovább
-
A Richteren nem múlik, hogy több baba szülessen: jön az új termék
Egy Egyesült Királyságban bejegyzett vállalattal kötött megállapodást a Richter, új női termékenységet elősegítő terméket forgalmaznak 2019-től az EU-ban. Tovább
-
Hanyatlanak a Mészáros-cégek
Erős eladói nyomás mutatkozik a Mészáros papírokon, miközben az üres cégek részvényesei azt várják, hogy őket is értékkel töltse meg a nagyvállalkozói csoport. Gyengül az OTP, emelkedik a Mol. Ismét 3 százalék közelébe emelkedett az amerikai 10 éves államkötvény hozama. Tovább
-
A Coca-Cola beszáll a marihuána-bizniszbe, nagyot esett az OTP
A kereskedelmi háború megint betett a tőzsdék hangulatának, főleg, hogy a húzóágazatnak számító amerikai technológiai szektort most különösen érintik a hírek. Az Apple, Amazon esik, a Tesla nehézségei ellenére emelkedni tud. A BUX-ot több papír is lehúzta, a forint azonban csak kicsit gyengült. Tovább
-
Eltűnt a forint múlt heti ereje
Visszaesett a forint árfolyama a török kamatemelés előtti szintre, kitart viszont a cseh korona és a zloty ereje. Tovább
-
Mészáros Lőrincék újabb nagy bevásárlást jelentettek be
Ezúttal búzafeldolgozó üzemet vesznek, 26,7 milliárd forint értékű részvényt adnak érte. Tovább
-
A dollár volt az oka ma mindennek, visszaesett a forint
Az amerikai makroadatok megrángatták a dollárt, az pedig a részvényeket és az árupiacokat. Az európai papírok emelkedtek, a BUX is. Tovább
Utánajártunk
Mi mozgatja a befektetők fantáziáját
-
Még hogy válság? Most kell elkezdeni bevásárolni!
2018. szeptember 20., 12:30
A Generali Alapkezelő sajtóebéd keretében számolt be stratégiájáról, idei évéről, jövőbeni terveiről. A cég nyit a vagyonkezelés felé, a tőkepiacokon pedig úgy látja, hogy az amerikai rali kitart még, az európai tőzsdék és a feltörekvő piacok pedig egyenesen beszállási pontot kínálnak.
Hírlevél
Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:
Exkluzív interjúk
-
Mibe érdemes fektetni az idén? – Zsiday Viktor
-
Külföldi álmok: honnan tudja egy magyar cég, hogy van esélye labdába rúgni? – Katona Zsolt
-
Mit válassz, ha nyugdíjas éveidre szeretnél takarékoskodni? – Benczédi Balázs
-
A kötvényekből ingatlanalapokba mennek az idén a befektetők – Varga Zalán
-
Ha a nyugdíjadra gondolsz, erre ügyelsz a befektetésnél – Hajósi Péter, Varga-Balázs Attila
