Alig fél évvel a bázisolajjal üzletelő, és a költségvetésnek nyolcmilliárd forint kárt okozó bűnszervezet leleplezése után, most újabb „nagyban játszó” csapatot buktattak le a NAV munkatársai Észak-Alföldön. A bűnszervezet tagjai közül heten előzetes letartóztatásban vannak.
Így működött a trükk
Egy debreceni férfi által létrehozott bűnszervezet „technikai olajat” importált Lengyelország és Szlovénia területén lévő adóraktárakból. Az áru nyomon követésének megakadályozása érdekében fiktív fuvarokmányok és egyéb könyvelési iratok felhasználásával azt a látszatot keltették, hogy a termékeket Olaszországba vagy Magyarország területén más rendeltetési helyre leszállították.
Ezzel szemben itthon, Hajdú-Bihar és Pest megyében elosztó lerakatokat létesítettek, és a külföldről beszerzett ásványolajat belföldön, a piaci árnál lényegesen olcsóbban, gázolaj üzemanyagként többek között fuvarozó vállalkozásoknak, autósiskolának, mezőgazdasági nagyvállalkozóknak értékesítették.
46 helyszínen csaptak le egyszerre
A bűnszervezet nagyjából hat és félmillió liter olajat terített jövedéki adó és áfa megfizetése nélkül a Hajdúdorogon, Csepelen és Dunaharasztiban működő elosztó telepekre.
A pénzügyi nyomozók egyszerre 46 helyszínen, pénzügyőrökkel és adóellenőrökkel kiegészülve, több mint kétszázan csaptak le az elkövetőkre. A házkutatások során csaknem harmincötezer liter ásványolajat foglaltak le körülbelül tizenötmillió forint értékben.
Százmilliókat zárolt a hatóság
Az akcióban a pénzügyi nyomozók több mint hatszáz millió forint értékben ingatlanokat zároltak, személygépkocsikat, motort, karórákat foglaltak le. Emellett tizenhárom bankszámlán biztosítottak további értéket. Az elkövetők vagyonosodási vizsgálata alapján további zárolásokra is sor kerülhet.
A nyolc gyanúsított közül heten előzetes letartóztatásban vannak. Bűnszervezetben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt a büntetési tétel akár 20 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
A szlovén kormány csütörtöki ülésén további hat hónappal meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon.
