Szoftverrel szűrnék a pénzmosókat
Együttműködési megállapodást kötött az Országos Rendőr-főkapitányság és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) egy olyan szoftver kialakítására, amely segítséget nyújt a rendőrségnek a pénzmosás elleni küzdelemben. A megállapodást Bencze József vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány és Farkas István, a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának elnöke írta alá.
Az aláírást követően Bencze József elmondta: a felügyelet szakmai támogatást és 50 millió forintot ad a rendőrségnek az elektronikus pénzmosási bejelentő- és szűrőrendszer kifejlesztéséhez és üzembe helyezéséhez. A rendszert az ORFK szakemberei fejlesztik ki a már működő Robotzsaru-rendszer bázisán, és november 1-jéig kell üzembe helyezniük.
Papp Csaba ezredes, a Nemzeti Nyomozó Iroda gazdaságvédelmi főosztályának vezetője hozzátette: a pénzmosás-gyanús esetekről szóló bejelentések száma 2003-ban - egy törvénymódosítás nyomán - megugrott, azóta évente mintegy 10 ezer bejelentés érkezik a rendőrséghez. A bejelentéseket jellemzően a pénzintézetek és pénzváltók teszik meg.
A tervek szerint az interneten keresztül érkező bejelentéseket a rendszer iktatja, majd a rendőrség rendelkezésére álló adatbázisokban végez keresést a bejelentett személyekre, gazdasági társaságokra vonatkozóan, illetve a rendőrség korábbi adatbázisában. A rendszer kockázatelemzést is végez, majd az így kiszűrt bejelentéseket továbbítja a nyomozókhoz. A többi, előzmény nélküli bejelentés pedig bekerül az adatbázisba. A rendszer lehetővé teszi a "trendek" feltárását, és az így nyert adatokat fel lehet használni a bejelentésre kötelezettek oktatásánál.
A főosztályvezető tájékoztatása szerint ezt az ellenőrzőszűrést ma még manuálisan végzik a rendőrségen, az adatállomány, amelyet minden egyes bejelentés esetében át kell tekinteni, 50-60 ezres nagyságrendű.
Papp Csaba elmondta: tavaly 10 ezer bejelentés érkezett a rendőrséghez, ebből 15 százalék bejelentést "csatoltak" büntetőeljáráshoz. Mint mondta, ez a 15 százalék nagy arány. Bencze József bejelentette: még ebben az évben szeretnék elérni, hogy a pénzmosás elleni osztályra az APEH és a VPOP összekötő tiszteket delegáljon, a hatékonyabb együttműködés érdekében.
Drog, cigi, embercsempészet - bűnözés, nagyban
Gyorsult a pénzmosás - csak átmeneti a nyugalom
Orvhalász akció bankok ellen: oroszok a háttérben?
MTI
Az aláírást követően Bencze József elmondta: a felügyelet szakmai támogatást és 50 millió forintot ad a rendőrségnek az elektronikus pénzmosási bejelentő- és szűrőrendszer kifejlesztéséhez és üzembe helyezéséhez. A rendszert az ORFK szakemberei fejlesztik ki a már működő Robotzsaru-rendszer bázisán, és november 1-jéig kell üzembe helyezniük.
Papp Csaba ezredes, a Nemzeti Nyomozó Iroda gazdaságvédelmi főosztályának vezetője hozzátette: a pénzmosás-gyanús esetekről szóló bejelentések száma 2003-ban - egy törvénymódosítás nyomán - megugrott, azóta évente mintegy 10 ezer bejelentés érkezik a rendőrséghez. A bejelentéseket jellemzően a pénzintézetek és pénzváltók teszik meg.
A tervek szerint az interneten keresztül érkező bejelentéseket a rendszer iktatja, majd a rendőrség rendelkezésére álló adatbázisokban végez keresést a bejelentett személyekre, gazdasági társaságokra vonatkozóan, illetve a rendőrség korábbi adatbázisában. A rendszer kockázatelemzést is végez, majd az így kiszűrt bejelentéseket továbbítja a nyomozókhoz. A többi, előzmény nélküli bejelentés pedig bekerül az adatbázisba. A rendszer lehetővé teszi a "trendek" feltárását, és az így nyert adatokat fel lehet használni a bejelentésre kötelezettek oktatásánál.
A főosztályvezető tájékoztatása szerint ezt az ellenőrzőszűrést ma még manuálisan végzik a rendőrségen, az adatállomány, amelyet minden egyes bejelentés esetében át kell tekinteni, 50-60 ezres nagyságrendű.
Papp Csaba elmondta: tavaly 10 ezer bejelentés érkezett a rendőrséghez, ebből 15 százalék bejelentést "csatoltak" büntetőeljáráshoz. Mint mondta, ez a 15 százalék nagy arány. Bencze József bejelentette: még ebben az évben szeretnék elérni, hogy a pénzmosás elleni osztályra az APEH és a VPOP összekötő tiszteket delegáljon, a hatékonyabb együttműködés érdekében.
Drog, cigi, embercsempészet - bűnözés, nagyban
Gyorsult a pénzmosás - csak átmeneti a nyugalom
Orvhalász akció bankok ellen: oroszok a háttérben?
MTI
Szerbiának igazságügyi reformokon, a médiaszabadságon és a megfelelő választási feltételek biztosításán kell dolgoznia – hangsúlyozta Marta Kos uniós bővítési biztos kedden Belgrádban, miután találkozott Djuro Macut szerb miniszterelnökkel. 
