Osztrák bankok 2 milliárd euró tisztára mosásában működtek közre az olasz maffia számára 2005 és 2007 között
A beszámoló szerint a pénzmosás 14 számla útján történt, amelyeket a Raiffeisen Zentralbanknál, az olasz UniCredit csoporthoz tartozó Bank Austriánál és az Anglo-Irish Bank osztrák fiókjánál vezettek. Az átutalásokat az olasz Fastweb és a Telecom Italia Sparkle internetszolgáltató kezelte az újság tudomása szerint.
Az érintett bankok tájékoztatták a hatóságokat olasz ügyfeleik pénzügyi műveleteiről, majd nyilvánosságra hozták információikat. A bécsi ügyészség a római ügyészség kérésére még 2007 őszén .jpg)
elrendelte a gyanús számlák megfigyelését, de a gyanúsítottak akkor már tudták, hogy a számláik nincsenek biztonságban, írta a hetilap.
Most februárban a római ügyészség egy nagy pénzmosási és adócsalásügyben elrendelte 56 személy letartóztatását, köztük volt a Fastweb alapítója, Silcio Scaglia is. Abban az ügyben a Fastwebet és a Telecom Italia Sparkle-t azzal gyanúsítják, hogy 1,8 milliárd eurónyi fiktív telefon- és internetszámla kiállítása útján 365 millió eurós adóelkerülést hajtottak végre.
A hét kérdése:
Ön mi alapján dönt a választásokon? Szavazzon!
Az adófizetők segítik a bedőlt hiteleseket
Lehman-pánik óta a legjobb teljesítmény Londonban
Az emberek nemet mondtak a görög csomagra
MTI
Címlapon
Új árak, régi trükkök: sosem volt még ilyen drága a nagybevásárlás
Februárban tovább folytatódott az élelmiszerárak emelkedése a hipermarketekben: lejártak az áfaemelkedés hatását kiszűrő januári akciók, az év eleji 3,7 százalékos havi áremelkedést februárban újabb 1,8 százalékos drágulás követte. A Privátbankár Árkosár ellenértéke így történelmi magasságba emelkedett: átlagosan 16 455 forintot kellett fizetnünk képzelt nagybevásárlásunk végén.
bazi nagy görög megszorítás
- Esik a forint, szakad az OTP – több ok is van a háttérben
- Megegyeztek a görögök, mégis lefagytak a piacok
- Megkegyelmeztek a görögök, megszületett a megállapodás
- Kicsit javítottak a görögök az államháztartásukon
- Európa legrosszabb pénzügyminisztere néz farkasszemet az államcsőddel
- A németek fele kipaterolná az eurózónából a görögöket
- Miért ne mehetne csődbe Görögország?
- A törökök nem szállítanak gázt Görögországnak
- Lezárult a Napi kedvenc cikk nyereményjáték
- Véget ért a jó világ: a héten áremelés lesz a kutakon
Legfrissebb híreink
- Lezárult a Napi kedvenc cikk nyereményjáték
- Véget ért a jó világ: a héten áremelés lesz a kutakon
- Itt a bejelentés: Debrecenből is repül a WizzAir
- Zöld utat kapott az új árfolyamrögzítés - április 1. a céldátum
- Százezrek maradtak hoppon a Malév csődje miatt
- Malév-jegyem van, mit tegyek?
- Hatvanmilliárd forintért adtak el kincstárjegyet az aukción
- Eltereli Irántól az olajtankereket az embargó
- Holnaptól megint szívnak a dohányosok
- Az árfolyamgát új rendszere jobb lehet, mint a végtörlesztés
- Erősödik a forint, sírás lehet a vége
- Soros: a görög mentőcsomag ellenére Európa nem szabadul meg a veszélytől
- A magas üzemanyag árak a Volán malmára hajthatják a vizet
- Áprilisra létrejöhet az IMF/EU-megállapodás
- Esik a forint, szakad az OTP – több ok is van a háttérben
- Tovább küzd Spanyolország a munkanélküliség ellen
- Idén sem számíthat túl sok jóra a hazai turizmus
Ajánlatunk
Állásajánlatok
- IA Tax Administrator (Spanish and Italian speaking) - PBS International Kft.
- Business Operations Professional (German speaking) - PBS International Kft.
- Business Support Operations Specialist (French speaking) - PBS International Kft.
- Business Support Professional / End of lease specialist (Italian speaker) - PBS International Kft.
- Fin & Admin Business Analyst (Spanish or Portuguese speaker or both) - PBS International Kft.