A pénzmosás elleni törvények ellenére diktátorok és fegyverkereskedők még mindig korrupciós pénzek dollármillióit tudják bejuttatni az USA-ba

Diktátorok, nagy lábon élő bürokraták és fegyverkereskedők még mindig korrupciós pénzek dollármillióit tudják bejuttatni az Egyesült Államokba, dacára a 2001. szeptember 11-ei merényletek után hozott, pénzmosás elleni törvényeknek - derül ki a washingtoni szenátus egy albizottsági jelentéséből.

Carl Levin demokrata párti szenátor, a belbiztonsági bizottság állandó albizottságának elnöke szerint a bankok már eredményesebben gátolják ugyan a piszkos pénzek beáramlását e törvények révén, de még mindig "igen sok olyan eszköz van rendszerünkben, amelyek lehetővé teszik korrupciós pénzek behozatalát".
  
A 330 oldalas jelentés szerint nagy hatalmú külföldi tisztségviselők és családtagjaik jogászok, ingatlan- és letéti ügynökök, lobbisták, bankárok és egyetemi tisztviselők segítségével kerülik meg a korrupcióellenes törvényeket, amelyek a terrorizmus elleni harc jegyében elfogadott Patriot Actben ("hazafiúi törvény") szerepelnek. A dokumentum megjegyzi, hogy a pénzügyminisztérium kivont egyes területeket, például a fedezeti alapokat és az ingatlanszektort a törvény pénzmosásra vonatkozó részének hatálya alól.
   

A legújabb német adócsalási botrányban érintettek által elkövetett adóvétségek összege a várt 100 millió eurónál jóval magasabb lehet - értesült a Süddeutsche Zeitung. Ezzel egy időben a Handelsblatt azt közölte, hogy az informátor által felkínált 1500, egyaránt svájci bankszámlával rendelkező német adócsaló lopott adatait tartalmazó DVD-lemez megvásárlásra rövid időn belül sor kerül.

A jelentés négy esettanulmányt tartalmaz, szereplőik a következők: Teodoro Nguema Obiang Mangue, az egyenlítői-guineai elnök fia, Omar Bongo volt gaboni államfő, Jennifer Douglas amerikai állampolgár - Atiku Abubakar volt nigériai alelnök negyedik felesége -, valamint a Bank of America.
   
Amerikai jogászok, bankárok, ingatlan- és letéti ügynökök révén Obiang 110 millió dollárt juttatott be az Egyesült Államokba. Omar Bongo - tavaly bekövetkezett haláláig - egy amerikai lobbista segítségével hat amerikai gyártmányú páncélozott járművet vásárolt: emellett megkapta az amerikai kormány engedélyét arra, hogy hat C-130-as katonai szállítógépet vásárolhasson Szaúd-Arábiától. Jennifer Douglas segítette férjét abban, hogy több mint 40 millió dollár gyanús pénzt juttasson be az Egyesült Államokba. A Bank of America pedig - a sok gyanús ügylet dacára - nem látta el figyelmeztető jelzéssel Pierre Falcone angolai fegyverkereskedő számláit.

Az export-import a legjobb adócsalási módszer?
Önként adták fel magukat az amerikai adócsalók
Hogy lehet ekkorát csalni? Pancser felügyelettel
Megelőzés híján szétlophatják a vállalatokat

MTI, Privátbankár