A pénzmosás elleni törvények ellenére diktátorok és fegyverkereskedők még mindig korrupciós pénzek dollármillióit tudják bejuttatni az USA-ba
Carl Levin demokrata párti szenátor, a belbiztonsági bizottság állandó albizottságának elnöke szerint a bankok már eredményesebben gátolják ugyan a piszkos pénzek beáramlását e törvények révén, de még mindig "igen sok olyan eszköz van rendszerünkben, amelyek lehetővé teszik korrupciós pénzek behozatalát".
A 330 oldalas jelentés szerint nagy hatalmú külföldi tisztségviselők és családtagjaik jogászok, ingatlan- és letéti ügynökök, lobbisták, bankárok és egyetemi tisztviselők segítségével kerülik meg a korrupcióellenes törvényeket, amelyek a terrorizmus elleni harc jegyében elfogadott Patriot Actben ("hazafiúi törvény") szerepelnek. A dokumentum megjegyzi, hogy a pénzügyminisztérium kivont egyes területeket, például a fedezeti alapokat és az ingatlanszektort a törvény pénzmosásra vonatkozó részének hatálya alól.
|
A legújabb német adócsalási botrányban érintettek által elkövetett adóvétségek összege a várt 100 millió eurónál jóval magasabb lehet - értesült a Süddeutsche Zeitung. Ezzel egy időben a Handelsblatt azt közölte, hogy az informátor által felkínált 1500, egyaránt svájci bankszámlával rendelkező német adócsaló lopott adatait tartalmazó DVD-lemez megvásárlásra rövid időn belül sor kerül. |
Amerikai jogászok, bankárok, ingatlan- és letéti ügynökök révén Obiang 110 millió dollárt juttatott be az Egyesült Államokba. Omar Bongo - tavaly bekövetkezett haláláig - egy amerikai lobbista segítségével hat amerikai gyártmányú páncélozott járművet vásárolt: emellett megkapta az amerikai kormány engedélyét arra, hogy hat C-130-as katonai szállítógépet vásárolhasson Szaúd-Arábiától. Jennifer Douglas segítette férjét abban, hogy több mint 40 millió dollár gyanús pénzt juttasson be az Egyesült Államokba. A Bank of America pedig - a sok gyanús ügylet dacára - nem látta el figyelmeztető jelzéssel Pierre Falcone angolai fegyverkereskedő számláit.
Az export-import a legjobb adócsalási módszer?
Önként adták fel magukat az amerikai adócsalók
Hogy lehet ekkorát csalni? Pancser felügyelettel
Megelőzés híján szétlophatják a vállalatokat
MTI, Privátbankár
Címlapon
Soros: a görög mentőcsomag ellenére Európa nem szabadul meg a veszélytől
Soros György milliárdos befektető úgy véli, hogy az alacsony gazdasági növekedés, és a hosszan tartó politikai feszültség akkor is széthúzza az unió tagállamait, ha a görögök elfogadják a kiterjesztett megszorító csomagot. Soros szerint az USA gazdasága a megújulás jeleit mutatja, a választásokkal kapcsolatban elmondta, hogy Obama megérdemelne egy második győzelmet.
bazi nagy görög megszorítás
- Esik a forint, szakad az OTP – több ok is van a háttérben
- Megegyeztek a görögök, mégis lefagytak a piacok
- Megkegyelmeztek a görögök, megszületett a megállapodás
- Kicsit javítottak a görögök az államháztartásukon
- Európa legrosszabb pénzügyminisztere néz farkasszemet az államcsőddel
- A németek fele kipaterolná az eurózónából a görögöket
- Miért ne mehetne csődbe Görögország?
- A törökök nem szállítanak gázt Görögországnak
- A bajok ellenére 8 százalékos növekedést vár Kína
- Soros: a görög mentőcsomag ellenére Európa nem szabadul meg a veszélytől
Legfrissebb híreink
- A bajok ellenére 8 százalékos növekedést vár Kína
- A magas üzemanyag árak a Volán malmára hajthatják a vizet
- Az árfolyamgát új rendszere jobb lehet, mint a végtörlesztés
- Idén sem számíthat túl sok jóra a hazai turizmus
- Az olasz bankoknak is odacsapott az S&P
- Készül a görög parlament a megszorító csomag elfogadására
- Adóemeléssel és megszorításokkal takarékoskodna Ausztria
- Nyáron beindul a termelés az új magyar csokigyárban
- A világ 10 legjobb luxushotelje: Marrakeshtől Párizsig
- Nyáron beindul a termelés az új magyar csokigyárban
- Holnaptól megint szívnak a dohányosok
- Erősödik a forint, sírás lehet a vége
- Az ideális bor vörös, és alacsony az alkoholtartalma
- Készül a görög parlament a megszorító csomag elfogadására
- Esik a forint, szakad az OTP – több ok is van a háttérben
- Az olasz bankoknak is odacsapott az S&P
- Nem gyárt többé fényképezőgépet a Kodak





_fill_200x116.jpg)










