Évi 15 milliárd dollárnyi pénzt teszünk a magyar "mosógépbe"

2011. május 13. 11:01

A becslések szerint mintegy 15 milliárd dollárnyi pénzt moshatnak tisztára Magyarországon egy év alatt - mondta Sors László, a NAV bűnügyi elnökhelyettese

A becslések szerint mintegy 15 milliárd dollárnyi pénzt moshatnak tisztára Magyarországon egy év alatt - mondta Sors László, a Nemzeti- Adó és Vámhivatal (NAV) bűnügyi elnökhelyettese pénteken a fővárosban tartott sajtótájékoztatón.

Az elnökhelyettes a pénzmosás elleni küzdelemről szóló konferencia sajtótájékoztatóján elmondta: komoly paradigmaváltásra volt szükség a magyar bűnüldöző szervek részéről, hogy az ilyen bűncselekménytípust megfelelő módon üldözni tudják. Tavaly mindössze nyolc vádemelés született ilyen ügyben, idén pedig már több tucatnyi - fűzte hozzá.

A közhiedelemmel ellentétben a pénzmosás hátterében általában nem kábítószer-kereskedelem vagy prostitúció, hanem gazdasági bűncselekmény áll. Fontos az állampolgári bejelentéseket ösztönözni, tavaly például hétezer bejelentés érkezett a NAV-hoz, főleg a bankszektorból - mondta.

Magyarországon a pénzmosás hátterében általában adócsalás, sikkasztás és hűtlen kezelés áll; az elkövetők között gyakran strómanokat és külföldi állampolgárokat találnak.

A sajtótájékoztatón bemutattak egy nemrégiben felderített ügyet: egy debreceni könyvelőiroda vezetője által létrehozott bűnszervezet hamis iratok, banki igazolások felhasználásával 300 millió forintnyi hitelt vett fel különböző bankoktól, amelyet aztán nem fizetett vissza. A felvett pénzt később egy legálisan létrehozott vállalkozás bevételeként tüntették fel. Mindezért akár húsz év szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság az elkövetőkre. A bűnszervezet lebukása után lefoglalták a gyanúsítottak vagyonát, így a kár nagy része megtérült - ismertették a tipikusnak mondott esetet.

A konferencia első napján, csütörtökön a pénzmosás volt a téma, a második napon pedig az offshore-jelenségek elemzésével foglalkoznak a résztvevők.

MTI

Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse a Privátbankár cikkeit!

Címkék: Cikkek

Friss

Trump megszólalt: Irán lelőhetett egy amerikai helikoptert?
7 órája
A futballsiker alkímiája, avagy mit tanulhatunk Horvátországtól és Uruguaytól?
7 órája
Nézze csak, mit csinált kedden a forint árfolyama!
7 órája
Rossz napja volt a Richternek és a Magyar Telekomnak
8 órája
Súlyos izraeli légicsapás történt Libanonban
8 órája
Olcsóbb lett az arany és az olaj, így ébredtek az amerikai piacok
9 órája
Újabb izraeli minisztert tiltottak ki Franciaországból
10 órája

Mfor.hu Top24

Cikkek Megújult a Privátbankár!!

Privátbankár.hu | 2011. november 15. 15:35

Kedves olvasóink az elmúlt héten már megújult oldalunk tesztverziójával találkozhattak, ami jelezte: a Privátbankár új útra lépett. A változás már a nyáron elkezdődött, azóta lépkedünk folyamatosan előre. Most egy nagyobb ugrás következett..

Cikkek További árfolyamok >>

Privátbankár.hu | 2011. november 9. 10:05

Cikkek Skandináviában sincs minden rendben

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 18:02

Folytatódik a dán lejtmenet jövőre is, a skandináv ország gazdasága tovább lassul, egyre nehézkesebb a hitelezés, és tovább csökkennek a lakásárak

Cikkek Papandreu lemondott a népszavazásról

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 16:21

A görög kormányfő elállt attól az ötletétől, hogy népszavazáson dőljön el, akarnak-e a görögök megszorításokat a nemzetközi mentőcsomagért cserébe. Ezzel visszatértünk a pár nappal ezelőtti állapotokhoz, amikor a piacok optimista hangulatban nyugtázták, hogy az európai tagállamok nagy nehezen megállapodtak a magánbefektetőkkel a görög adósság felének leírásáról.

Cikkek Papandreu nem mond le - még

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 14:05

Óriási meglepetésre kamatot vágott az Európai Központi Bank. 25 bázisponttal 1,25 százalékra csökkentették az irányadó rátát az eddig 1,5 százalékról. A piacok azonnal reagáltak. Közben egyre fogy a levegő a görög miniszterelnök körül, aki távozhat posztjáról. Ha Athén elköszön az eurótól, az első tagállam lehet, amely kilép az EU-ból

Cikkek A bankokat kérdezi a kormány, mi legyen a devizahitelesekkel

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 13:50

Újra tárgyalóasztalhoz ülnek a bankok a kormánnyal, az NGM várja a javaslatokat a szektor szereplőitől. Az már biztos, hogy feltőkésítik az MFB-t

Cikkek Sehol egy biztonságos magyar bank?

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 13:36

A Global Finance Magazin közzétette listáját az ötven legbiztonságosabb feltörekvő piaci bankról: sehol egy magyar bank, még a régiós összesítésben sem

Cikkek A mauríciuszi devizát a költségvetési tervek gyengítik

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 12:47

Harmadik napja gyengül a mauríciuszi rúpia a dollárral, és a fő devizákkal szemben. Az Indiai-óceán szigetországában a jövő évi költségvetés terveire várnak a befektetők. A várakozások szerint a port louis-i kormány olyan intézkedésekről dönt majd, amelyek gyengítik a devizát, ugyanis az elsősorban exportból élő gazdaságnak ez kifejezett érdeke. Érdekesség, hogy a helyi statisztikai hivatal nemrég főleg az európai válságra hivatkozva csökkentette az idei GDP előrejelzését 4,5-ről 4,1 százalékra. A mindössze 1,3 millió lakosú ország GDP-je a második Fekete-Afrikában köszönhetően az erős olaj, cukornád-kivitelnek, és a textiliparnak. Privátbankár

Cikkek A kormány átvállalja Várpalota devizahitelét - a jó lobbi miatt

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 11:48

Várpalota polgármesterének lobbitevékenységét a kormány azzal ismeri el, hogy kifizeti a kistérség devizatartozását

Cikkek Kollektív szerződések: már most nyomást gyakorolnak a munkaadók

Privátbankár.hu | 2011. november 3. 11:21

A jövő évi költségcsökkentések jegyében több munkáltató nyomásgyakorlásba kezdett, jelezvén, hogy felbontanák a kollektív szerződéseket

Heti top