Nagy a forgalom a hazai pénzmosodákban - sok a szennyes

A gazdasági társaságok tavaly naponta több százmillió forint értékű valutát váltottak át forintra: a pénz jelentős része a cigarettacsempészetből származott. A bevételt az alvilági csoportok balatoni ingatlanban, luxusjachtba fektették, az ebből származó pénzt pedig már legális jövedelemként tudták elkönyvelni - írja a Magyar Hírlap a Nemzetbiztonsági Hivatal napokban megjelent évkönyvére hivatkozva.

A csempészeknek a valuta kifehérítésére többféle módszerük van: például több száz bankszámlát hoztak létre és ezek között utaltak kisebb, két millió körüli összegeket, mert ennél a határnál a bankoknak még nem kell jelenteniük a pénzmozgásokat. A végcél egy off-shore bank gyűjtőszámlája. A szervezett bűnözői csoportok a jogszabályi szigorítások miatt gyakran strómanokat bíznak meg a pénz mozgatásával illetve a számlák vezetésével - olvasható a lapban.

Sokmilliárdos kárt okozott a szlovákiai bűnözés
Dohánytrükk: füstölgés féláron, legálisan
Idén még lehetnek dohányreklámok a Hungaroringen