Több mint 14 ezer pénzmosási bejelentés egy év alatt

Több mint 14 ezer pénzmosással kapcsolatos bejelentés érkezett a múlt évben az Országos Rendőr-főkapitányság ezzel foglalkozó részlegéhez - közölte Bereczky Zoltán osztályvezető. A Miniszterelnöki Hivatal által rendezett, a pénzmosás elleni magyarországi és közösségi intézkedéseket ismertető tájékoztatón Bereczky Zoltán közölte, hogy jelenleg 21 eljárás folyik pénzmosási ügyben.

Vargha Ágnes a Pénzügyminisztérium főcsoportfőnöke elmondta, hogy Magyarország a másik kilenc új európai uniós tagországhoz hasonlóan nem tagja a pénzmosás elleni nemzetközi akciócsoportnak, csak a régi tagállamok. Az új tagállamok közül öt már beadta felvételi kérelmét az akciócsoporthoz, Magyarországon most készül a kérelemmel kapcsolatos előterjesztés a kormány részére.

Banki törekvések a pénzmosás kivédésére