Új szabályok a pénzmosás ellen
A 2007-ben életbe lévő irányelv az EU mind a huszonöt országában bűncselekménnyé nyilvánítja a terrorista tevékenységek anyagi támogatását.
A bankok, ügyvédek, könyvelők és pénzzel dolgozó más szereplők számára kötelezővé teszi, hogy a 15 ezer euró fölötti befizetéseket jelezzék, miként azt is, ha egy vállalkozás legalább 25 százalékos részesedéshez jut egy részvénytársaságban.
15 ezer euró a pénzmosási határ