|
| Kép forrása: EPA |
A Deutsche Bankot, a legnagyobb német pénzintézetet 41 millió dollárra bírságolták az Egyesült Államokban, mert nem tartotta be a pénzmosás megakadályozására vonatkozó amerikai szabályokat.
A bírságot az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed rótta ki arra hivatkozva, hogy a Deutsche Bank pénzmosást ellenőrző rendszere nem működik hatékonyan. Ennek következtében fiktív kötvényeladási ügyletben vett részt a bank néhány orosz ügyfele, akik a pénzt offshore számlákra utalták.
A Deutsche Bank ígéretet tett arra, hogy jobban odafigyel a pénzmosás megakadályozását célzó szabályok betartására az Egyesült Államokban. New York állam pénzügyi felügyelete (DFS) januárban 425 millió dollár bírságot szabott ki a Deutsche Bankra egy tíz milliárd dolláros oroszországi pénzmosásban játszott szerepe miatt.
A DFS szerint az ellenőrzés hiányosságai miatt történhetett meg, hogy a Deutsche Bank oroszországi érdekeltsége úgynevezett tükör-tranzakciók keretében rubelért vásárolt részvényeket, amelyeket rögtön el is adott dollárban.
Kalilur Rahmán bangladesi külügyminisztert választották meg.
Így fektetnek be Magyarország legjobb szakemberei
Nem a piac a legnagyobb ellenség, hanem mi magunk – interjú
Az AI olyan lesz, mint a mobiltelefon – Klasszis Podcast
A forint is azt jelzi, hogy Magyarországon kiengedtük a kéziféket – interjú
Jobban fogják ezentúl keresni a forintot, mint a devizát? – interjú
