Az MNB közleménye szerint belső információs jogosultságokat, adatszolgáltatást, nyilvántartási, sztornózási és szűrési rendszereket, valamint a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységet érintő működési hiányosságokat találtak a 2016. január 1. és 2018. július 13. közötti működés vizsgálatakor.
Ügyfélvédelmi okokból már az eljárás során azonnali hatállyal felszólították a társaságot, hogy szervezetén belül csak az arra jogosultaknak biztosítson információs hozzáféréseket.
Súlyosító körülményként értékelték, hogy a pénzmosás megelőzési tevékenységet érintő egyes jogsértések huzamosabb ideje fennálltak. Enyhítő körülmény ugyanakkor a szolgáltató csekély piaci súlya és együttműködő magatartása, illetve a jogsértések kiküszöbölésére tett azonnali és tervezett intézkedései - tették hozzá. Kiemelték azt is, hogy a szabálytalanságokból az ügyfeleknek kára nem keletkezett, az ügyfélkövetelések nem kerültek veszélybe.
89-re nőtt a járványgócok száma. 
