2p
Közel 500 embert vettek őrizetbe, akik illegálisan működő bankokat üzemeltettek.

A kínai rendőrség országszerte 192 illegálisan működő bank 450 vezetőjét és alkalmazottját fogta el, akiket tiltott külföldi kereskedésében való részvétellel gyanúsítanak. A pénzintézetek földalatti hálózatának törvényellenes tranzakcióiban állítólag 200 milliárd jüant (mintegy 8300 milliárd forintot) forgattak meg - tájékoztatott a kínai média. A rendőrségi akcióra egy olyan időszakban került sor, amikor a kínai szárazföldről nagy mennyiségű tőke áramlik ki, részben a jüan árfolyamának gyengülésétől tartva.

Hipp-hopp eltűnik a pénz

Miközben a magánszemélyek részéről tartós igény mutatkozik a külföldi tőkebefektetések iránt, Kínában adminisztratív akadályok nehezítik az ilyen tranzakciókat. Így például a kínaiak évente csak 50 ezer dollár (csaknem 14 millió forint) értékben válthatnak külföldi devizát. "A hatóságoknak kíméletlenül le kell csapniuk ezekre az illegális bankokra, mert a helyzet könnyen kicsúszhat az ellenőrzésük alól és zavart okozhat a piacon" - vélte Csao Hszi-csün, a pekingi Népi Egyetem professzora a South China Morning Post című lapban. Utalt rá, hogy cégek százai, ha nem ezrei foglalkoznak manapság csak azzal, hogy pénzt juttassanak ki Kínából.

Terjednek

A bűnüldöző szerveknek egyre komolyabb feladatot jelent a földalatti bankok megtalálása és leleplezése. Működésük az egész országra kiterjed, de jelenlétük különösen jellemző Hopej, Liaoning, Csilin, Csiangszu, Csöcsiang, Sanghaj, Fucsien, Santung, Hunan, Kuangtung, Szecsuan és Kanszu területén.

Júniusban a déli Kuangtungban 17 embert vettek őrizetbe, mert a gyanú szerint cégeik révén jelentős mértékben mostak pénzt és csak Sencsenből 5 év alatt több mint 30 milliárd jüant (mintegy 1200 milliárd forintot) juttattak a határon túlra.

A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy az illegális pénzintézetek tevékenysége sok esetben kötődik bűncselekményekhez, a nemzetbiztonságra nézve is veszélyt okozva. Voltak olyan lebukottak, akiket például kábítószer-csempészéssel vagy terrorizmussal gyanúsítottak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Pénzügyi szektor Megérkezett az új állampapír, mutatjuk, hogy megéri-e a befektetés
Privátbankár.hu | 2026. április 1. 06:55
Nőtt az új lakossági állampapírvásárlások volumene az elmúlt héten. Április 1-től pedig egy új Magyar Állampapír Plusz sorozat érkezik.
Pénzügyi szektor Fontos döntést hozott az MNB
Privátbankár.hu | 2026. március 31. 12:53
Nem változtatnak a bankok tőkeelőírásán.
Pénzügyi szektor GKI: Magas alapkamat, alacsony infláció?
Privátbankár.hu | 2026. március 24. 18:15
A Monetáris Tanács keddi kamatdöntő ülésén – az elemzői várakozásoknak megfelelően – 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. Az inflációs adatokra pillantva mindez meglepő lehet: a 2022-2023-as drasztikus áremelkedés kora leáldozott, még ha a fogyasztók inflációs érzékelése továbbra is magas. 
Pénzügyi szektor Bóvliba kerülhet Magyarország április 12. után
Privátbankár.hu | 2026. március 24. 17:29
Rossz hírt közölt a hitelminősítő: bóvliba kerülhetünk a válsztások után. 
Pénzügyi szektor Tovább erősödtek a bevételi várakozások a hazai nagyvállalatok körében
Privátbankár.hu | 2026. március 18. 11:43
Kijöttek a K&H nagyvállalati növekedési index legfrissebb adatai.
Pénzügyi szektor Teljesen megváltoztak a fizetések Magyarországon
Herman Bernadett | 2026. március 17. 06:11
A bankkártyát már szinte csak vásárlásra használják a magyarok, 26 vásárlásra jut egy készpénzfelvétel. Egyre többen digitalizálják a bankkártyát a mobiltelefonba, és terjed az ATM-es készpénzbefizetés is. A kiberbűnözők támadásait is sikerült valamelyest visszaszorítani. 
Pénzügyi szektor Új agrár hiteltermékkel bővül a Széchenyi Kártya Program portfoliója
Privátbankár.hu | 2026. március 12. 10:56
A hitelkérelmek benyújtására 2026. március 11-ét követően van lehetőség.
Pénzügyi szektor Olvad a bankszektor nyeresége, viszi a pénzt a sok adó
Privátbankár.hu | 2026. március 12. 08:27
Az 1500 milliárdos profitból csaknem 500 milliárd volt az osztalék, ami nagyrészt külföldről jött. A maradék 1000 milliárdos idehaza megtermelet nyereséghez hasonló nagyságrendű összeget fizettek be a bankok mindenféle különadó címén az államkasszába – írja az Mfor.hu. 
Pénzügyi szektor Budapest Mészáros Lőrinc bankjától is vesz fel hitelt
Privátbankár.hu | 2026. március 11. 17:37
15 milliárd forintot ad márciusban.
Pénzügyi szektor Adatvédelmi szakértő: így lehet a határon nagy értékkel átutazni
Privátbankár.hu | 2026. március 11. 16:30
Az Ausztriából Ukrajnába tartó, hatalmas készpénzt és aranyat szállító konvoj ügye újra ráirányította a figyelmet arra, milyen szigorú szabályok vonatkoznak a pénz határon átnyúló mozgatására. Az Európai Unióban 10 ezer euró felett kötelező bejelenteni a készpénzt az EU külső határán, és a hatóságoknak meg kell adni a pénz eredetét és a szállítás célját – mondta Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője. 
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG