A Magyar Nemzet cikke szerint egy évvel korábban még nagyjából 7600 bejelentés futott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal berkeiben működő irodához kétséges pénzmozgások miatt.
A NAV bűnügyi elnökhelyettese, Sors László a lapnak elmondta: az emelkedés oka, hogy tavaly egyes szereplők minden ügyben külön-külön küldték el az adatokat, míg mások - az addigi gyakorlatot megtartva - ügycsoportokról tettek együttes jelzést. Az elnökhelyettes ugyanakkor azt is megjegyezte: a technikai indok mellett az is egyértelmű, hogy a pénzügyi szolgáltatók a korábbinál sokkal jobban figyelnek a jelekre.
Az információs iroda a hazai, külföldi vagy a nemzetközi bűnügyi szerveknek küldhetik el az adatokat, tavaly 3500 bejelentést továbbítottak.
| A pénzmosás elleni törvény alapján tett bejelentések több mint 90 százaléka bankoktól érkezett - mondta el a Privátbankárnak adott interjúban Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. A szakember arról is beszélt: nem kell automatikusan bűnözőként kezelni azokat, akik külföldön tartják vagyonuk egy részét. A teljes interjút itt olvashatja >> |
A szlovén kormány csütörtöki ülésén további hat hónappal meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon.
