Elejét veszik a pénzmosásnak – mostantól erre figyel az EU

2016. december 19. 10:26

Januártól nyilvánosságra hozzák a cégek tényleges tulajdonosainak a nevét.

Az új jogszabályt az uniós tagállamok 2017-től kötelesek lesznek követni, így mindenkinek alkalmaznia kell majd azt a központi adatbázist, ami által bárki számára megismerhetőek lesznek a gazdasági társaságok és különböző jogi személyek úgynevezett tényleges tulajdonosai. Ez nem csak a gazdaság fehérítését teszi lehetővé, de az offshoreozásnak is gátat szabhat a jövőben, ezt közölte a Deloitte a Privátbankár.hu-val.

A központi nyilvántartás tartalmazni fogja a tényleges tulajdonos nevét, születési időpontját, állampolgárságát, tartózkodásának országát, valamint a tényleges tulajdonosi érdekeltség jellegét és mértékét. A tényleges tulajdonos kilétét igazoló ellenőrzésnek még az üzleti kapcsolat létesítése előtt kell megtörténnie. A nyilvántartás korlátozás nélkül lesz hozzáférhető az illetékes hatóságok, és az úgynevezett „pénzügyi információs egységek” számára, valamint bármely személy, illetve szervezet részére is, ha azok igazolni tudják jogos érdeküket a nyilvántartáshoz való hozzáféréshez.

Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse a Privátbankár cikkeit!

Címkék: Makro / Külgazdaság Adatbázis Cégvezetés Cégvezető Deloitte Európai Unió Nyilvánosság Offshore

Friss

Erről beszélt Magyar Péter egy szomszédos ország első emberével
19 perce
Sulyok Tamás aláírta: Orbán Viktor soha többet nem töltheti be ezt a tisztséget
körülbelül 1 órája
Kimondta egy európai miniszterelnök: Ukrajna nyerésre áll Oroszország ellen
körülbelül 1 órája
Puskaporos hangulat: Meloni élesen visszaszólt Trumpnak
2 órája
A vezető részvények vegyesen teljesítenek a tőzsdén
2 órája
Elképesztő áresés jön a benzinkutakon
3 órája
Lerántotta a leplet: ezzel zsebelte be az idei díjakat az Erste profija
3 órája

Mfor.hu Top24

Makro / Külgazdaság Sulyok Tamás aláírta: Orbán Viktor soha többet nem töltheti be ezt a tisztséget

Privátbankár.hu | 2026. június 19. 14:15

Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény tizenhatodik módosítását és elrendelte a Magyar Közlönyben való kihirdetését – közölték az államfő Facebook-oldalán pénteken. Az aláírt módosítókat tartalmazó Magyar Közlöny nem sokkal péntek délután kettő óra előtt meg is jelent.

Makro / Külgazdaság Elképesztő áresés jön a benzinkutakon

Privátbankár.hu | 2026. június 19. 12:24

Szombaton folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon.

Makro / Külgazdaság Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás: éleződik a piaci verseny

Privátbankár.hu | 2026. június 19. 09:58

Az idei I. negyedév végén átlagosan 55 407 forintot fizettek a normál használatú egyedi személyautók üzembentartói.

Makro / Külgazdaság Eurostat: Ismét Magyarország az Európai Unió legszegényebb országa

Privátbankár.hu | 2026. június 18. 17:40

Frissültek a tényleges egyéni fogyasztásra vonatkozó adatok: a tavalyi számok alapján még Lettország előtt állt Magyarország, a friss adatok szerint már nem. A két tagállam holtversenyben osztozik a sereghajtó pozíción.

Magyar Péter miniszterelnök és az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola

Makro / Külgazdaság Erről tárgyalt az Európai Parlament elnökével Magyar Péter

Privátbankár.hu | 2026. június 18. 14:25

A Magyarországgal szembeni, 7-es cikkely szerinti eljárást belátható időn belül lezárhatják.

Makro / Külgazdaság Újabb fontos döntéseket hozott a kormány – itt vannak a bejelentések

Privátbankár.hu | 2026. június 18. 14:04

Csütörtökön 11 órától tartották a kormányszóvivői sajtótájékoztatót, amelyen ismét kormánydöntésekről, valamint az uniós pénzek hazahozatalának állásáról is szó esett.

Makro / Külgazdaság Kulcsfontottságú rendeletet adott ki a kormány az uniós forrásokról

Privátbankár.hu | 2026. június 18. 13:50

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (RRF) 3680 milliárd forint jut Magyarországnak. Ennek a felhasználásáról hónapokon belül dönteni kellene, de a kormány talált módot arra, hogy ne kelljen kapkodni.

Makro / Külgazdaság Energianagyhatalom lehet Magyarország, ezt kell hozzá tenni

Privátbankár.hu | 2026. június 18. 13:30

Magyarország hosszabb távon a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhat, ha a tárolási és hálózati infrastruktúra fejlesztése lépést tart a termelés bővülésével – írta a GKI Gazdaságkutató Zrt. legújabb elemzésében.

Makro / Külgazdaság Fellélegzett az olajpiac, de ekkor nyugodhat meg igazán

Privátbankár.hu | 2026. június 18. 13:10

Az Arab-öböl menti államok olajtermelése valószínűleg októberre helyreáll, de a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok mennyisége így sem haladja meg a háború előtti szint 70 százalékát – vélik az amerikai Goldman Sachs bank szakértői, akiket a Bloomberg idézett csütörtökön.

Makro / Külgazdaság Mi jöhet a kamatstop eltörése után? Jelasity Radovánt erről is kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

Privátbankár.hu | 2026. június 18. 11:40

Az Erste elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke június 25-én, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Heti top