Az MNB vizsgálatának eredményét annak lezárulta után határozatban teszi közzé a nyilvánosság számára - áll a közleményben.
Fáy Zsolt, a bank elnöke az Indexen március 20-án megjelent interjúban közölte, hogy a Simon-ügy kirobbanása után alapos belső vizsgálatot folytattak le, ekkor derült ki, hogy az elmúlt hónapokban a bank 40 ezer ügyfele között felbukkant kilenc "afrikai" is. A MagNet Bank vezetője szerint mind a kilenc bissaui ügyfél 2013. november és 2014. február között jelentkezett be a banknál.
Az Index-interjúban a bankelnök határozottan cáfolta azt, hogy a pénzintézet alkalmazottai hibáztak az ügyben. Szerinte minden esetben követték a megfelelő előírásokat, és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ellenőrizték az adatok valódiságát. A bank nem vonhatta kétségbe az afrikai okmányok eredetiségét, hiszen azokat az adott ország hatóságai állították ki - olvasható a hírportálon.
Nem volt pénzmozgás
Fáy Zsolt egyedi számlákról a banktitkokra vonatkozó előírások miatt nem nyilatkozott, a "bissauiak csoportjáról" viszont annyit elárult, hogy közülük nyolcan az Andrássy úti fiókban személyesen nyitották meg számlájukat, egyikük személyazonosságát pedig internetes számlaigénylés után az ügyfél lakásán ellenőrizték az alkalmazottak.
A csoport nyolc tagjánál a nyitás után egyáltalán nem volt pénzmozgás a számláján, így azokról pénzmosás gyanúja miatt sem kellett figyelni. A kilencedik bissaui pénzbefizetéseiről viszont a tiltás miatt nem adhatnak ki hivatalos adatokat a nyilvánosság számára - írta az Index.
A lap emlékeztet arra, hogy információik szerint Simon Gábor az afrikai okmány segítségével 75 millió forintnak megfelelő összeget tartott Gabriel Derdak bissaui állampolgárként a pénzintézetben. Bissaui papírokkal nyitott számlája volt a Sólyom Airlines-ügyben ismertté vált Welsz Tamásnak, akit Simon segítőjének tartanak és Fürst György, korábbi VI. kerületi szocialista alpolgármesternek - közölte saját információira hivatkozva az Index.
|
Szigorításokat vezetnek be A MagNet Bank korábban azt közölte, az említett 9 bissau-guineai számla megnyitása során semmilyen szabálytalanság nem történt. A bank munkatársai a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően járnak el minden esetben az ügyfelek azonosítása és a csalás-, pénzmosás-gyanús ügyletek jelentése során. Jelentős szigorításokat is bevezetnek: a Transparency International legfrissebb, publikus korrupciós indexében bizonyos helynél rosszabb pozíciójú országok esetében a leendő ügyfeleknek sokkal részletesebb kérdésekre kell a jövőben választ adniuk. Részletek >>> |
Az Antifát terrorszervezetté tetetné az EU-n belül a kormány.
