A holland ABN Amro csütörtöki bejelentése szerint a bank ellen ügyészi vizsgálat indult pénzmosás és terrorizmus finanszírozása miatt.
A bank nem tudott további részletekkel szolgálni az ügyészi vizsgálattal kapcsolatban, ám felhívta a befektetők figyelmét arra, hogy kellő gondossággal járjanak el minden esetben, ugyanis az ügyfél átvilágítás megszűnésével vált gyakorlatilag lehetővé a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásáról szóló törvények megkerülése.
Az ügyészi vizsgálat bejelentését követően a holland bank részvényei azonnal 9,3 százalékkal csökkentek az amszterdami tőzsdén - írja a Financial Times internetes kiadása.
Az ABN Amro ellen folyó nyomozás ugyanakkor nem az egyedüli eset; az utóbbi időben számos európai bank keveredett hasonló kétes ügyletekbe, ami rávilágít a pénzmosás elleni uniós szabályozás hiányosságaira.
A holland ügyészség tavaly 775 millió euró pénzbírságot szabott ki az ING-re, miután megállapította, hogy az ABN Amro egyik legnagyobb holland riválisának pénzkezelési gyakorlata tette lehetővé cégek számára, hogy százmilliós tételben történjen pénzmosás a pénzintézeten keresztül.
A Danske Bankkal szemben pedig egy tavaly elvégzett külön vizsgálat fedte fel, hogy mintegy 200 milliárd eurónyi orosz és volt szovjet pénz áramlott keresztül a dán bank észt fiókján.
Az ABN Amro ez év elején ugyanakkor már bejelentette, hogy 220 millió eurót fordít arra, hogy szigorítsa eljárásait a lakossági hitelezés, a hitelkártya ügyletek, valamint a kisvállalkozási hitelezés terén. Az elmúlt öt évben pedig megháromszorozta, és összességében 1400-ra növelte azon munkatársai számát, akiket a pénzügyi biztonsági szabályok betartása és betartatása miatt alkalmaznak.
Kees van Dijkhuisen, a holland pénzintézet ügyvezető igazgatója már idén júniusban bejelentette, hogy hivatali ideje lejártakor, azaz jövő áprilisban automatikusan le fog mondani. Tavaly pedig Olga Zoutendijk az ABN elnöke távozott a bank éléről azt követően, hogy az Európai Központi Bank vizsgálatot szorgalmazott a pénzintézetnél.
Címlapon
Kibocsátani mindenütt jó, de a legjobb otthon
Csökkentik a felesleges bürokráciát, támogatják a bankok technológiai fejlődését és erősítik a pénzügyi szektor stabilitását is a bankok szavatoló tőke számítására vonatkozó, az eddigi prudenciális keretrendszert (CRD, CRR) módosító új változásai. A Magyar Nemzeti Bank szakértőjének szakcikkét közöljük.
- Eladja szlovák leánybankját az OTP
- Putyin és Erdogan egymásnak esett – Trump is bekapott egy jobbost
- Kibocsátani mindenütt jó, de a legjobb otthon
- Elhunyt Tímár Mátyás, az MNB korábbi elnöke
- Hétszeresére nőtt a képviselők vagyona 2010 óta
- Tovább csökken a jegybanki swapállomány, 50 milliárd forinttal
- Kormánypárti városok is lázadnak az iparűzési adó átalakítása ellen
- Van hová fejlődni: hogy áll most Magyarország megújuló energiában?
- Parragh kimondta: a multik kedvéért alakítják át az iparűzési adót
További cikkek
-
Kevés konkrétum derült ki Orbán Viktor új tervéről
Hogy mi is az a zöld kötvény, amit kibocsáthat az ország? Egyebek mellett erről is beszélt kollégánk a Trend Fm Reggeli monitor című műsorában. Tovább
-
Húzd meg, ereszd meg éve volt tavaly a mezőgazdaságunknak
Az állattenyésztési ágazat nőtt, a növénytermesztés viszont csökkent. Stagnált a mezőgazdaság kibocsátása tavaly. Tovább
-
Orbán Viktor bedobta: jön a klímavédelmi akcióterv
A vártnak megfelelően érkeztek jelentős bejelentések a miniszterelnök évértékelő beszédében. Tovább
-
Szlovén wellnessközpontot vett a magyar állam
A magyar állam ígéretet tett arra, hogy a dolgozók többségét megtartja és az eddig veszteséges létesítményt turisztikai célokra hasznosítva felfuttatja. Tovább
-
Túszejtés, titkos iratok, emberrablás – a berni incidens
Kommunista ügynökök aktáit akarták megszerezni azok a román- és magyar antikommunisták, akik az 1950-es években elfoglalták hazájuk nagykövetségét a svájci fővárosban. Tovább
-
Van még mit tenni, hogy felminősítsék Magyarországot
Például az államadósság szintjének további csökkentése. Tovább
-
A koronavírus megroppanthatja az idegenforgalmat
A koronavírus miatt számos légitársaság függesztette fel a kínai járatait, és korlátozzák az Ázsiából érkezők beutazását. Nem véletlen, hogy az elmúlt években világszerte mind nagyobb számban megjelenő kínai turisták mindenhol eltűntek, komoly gazdasági nehézséget okozva ezzel a szektornak. Tovább
-
Gyorsabban terjed a rettegés, mint maga a koronavírus?
Komolyabb felhördülést okozott, hogy a mobiltelefonos iparág egyik legjelentősebb rendezvényét, a Mobile World Congress-t lefújták a koronavírusra hivatkozva. A hagyományosan Barcelonában tartott rendezvényre jelentős számban érkeztek volna az ágazat kínai szereplői is. Tovább
-
Lengyel lopakodó - amerikai csúcsfegyver az egykori Varsói Szerződés hadseregében
Lengyelország a volt szocialista országok közül egyedülálló módon fegyverzi fel a légierejét. Tovább
-
Lassan eldőlhet az előválasztás, Nevadában is Sanders a legnépszerűbb
Nevadában is Bernie Sanders a legnépszerűbb demokrata párti elnökjelölt-aspiráns. De nemsokára beszáll Bloomberg is. Tovább
-
Cápák az akváriumban – hogyan élnek a focisztárok II.
A topjátékosok háza egy vár messze a város zajától, hermetikusan elzárva a külvilágtól. Tovább
-
Aligha függetleníthetjük magunkat a németektől – mondta a neves intézmény
A Standard & Poor’s javította a magyar államadósság kilátását, a német exporttól való függésünk azonban erős. Tovább
-
Az egyéves túlélés tekintetében a legrosszabbak között vagyunk Európában
Már csak néhány nap, és belelapozhat a Piac & Profit magazin legfrissebb számába! Forró témákkal jövünk februárban is. Tovább
-
Ismét Európa élére állhatott Magyarország
A magyar gazdaság tavaly év végi teljesítményét egy másik állam sem tudta túlszárnyalni Európában. Tovább
-
A nap képe: ebben az országban már maszkban valentinoznak
Thaiföldön maszkban szeretgetik egymást a párok. Tovább
-
Szétmálló nyugati értékrend – ma kezdődik a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia
Káncz Csaba jegyzete. Tovább
-
Nagyot kaszált az ingatlanjain a Nemzetközi Beruházási Bank
Ebből tavaly több mint 2,7 milliárd eurót kasszírozott, miközben egy évvel korábban még 48 millió eurót bukott ezeken. Tovább
-
Sűrűsödnek a negatív jelek, de még tovább szárnyal a magyar gazdaság
Az előző évi 4,9 százalékot nehéz lesz megismételni. Tovább
-
Már az USA igazságügyi minisztere is elzárná Trump elől a Twittert
William Barr szerint az elnök folyamatos twittelése ellehetetleníti a munkáját. Tovább
-
Nincs még kormánydöntés, mikor indul a festésprojekt a kórházakban
Az előkészítésnél tartanak. Tovább
Videók
Utánajártunk
Privátbankár Árkosár
Hírlevél
Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:
Exkluzív interjúk
-
Ahol a portfoliómenedzserek szabad kezet kapnak – Köves Benedek
-
Mit tegyen most az, aki lakásra szeretne spórolni? – Török Lajos
-
Ha nincs magyar reálkamat, fektessünk más devizába – Kovács Szilárd
-
Az orosz medvéből orosz bika lesz? – Pálfi György
-
2020-2021 vízválasztó lehet a hazai bankrendszerben – Jelasity Radován
-
Nem kell félni szembemenni a piaccal – Czifra Gábor
-
Nem sikervállalkozóból, hanem sikerbefektetőből van igazán kevés – Oszkó Péter
-
Száz vállalati bankot is elbírna a magyar piac – Kovács Levente
