Lebukott a spanyolországi mosoda

Nemzetközi kábítószer-hálózat 21 tagját tartóztatta le a spanyol rendőrség. A bűnszövetkezet a az első adatok szerint 338 millió eurót mosott tisztára Spanyolországban. A főleg kolumbiaiakból és spanyolokból álló hálózat 2001 óta foglalkozik drogkereskedelemből származó pénz legalizálásával.

A pénzmosás nem létező szervezetek nevére nyitott bankszámlák segítségével történt. Jelentős összegeket utaltak át Kínában, az Egyesült Államokban, Dél Koreában, Németországban, több latin-amerikai államban működő részvénytársaságoknak, illetve Hongkongba és a Virgin Szigetekre.

A pénzátutalások fedezésére a hálózat külföldi termékek, többnyire számítógépes felszerelések vásárlását igazoló hamis számlákat használt. Az illegális ügyletekből származó pénzből németországi használt luxusautókat vásároltak, és azokat Spanyolországba importálták, majd ott eladták. Az így megszerzett tőkéből előkelő bordélyházat vásároltak és működtettek. Egy raktárhelyiséget is vásároltak a Németországból importált autók tárolására.

euractiv.hu