3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Új pénzmosás elleni szabályozás jöhet. Kaszinósok figyelem! Mindent megtudhatnak rólatok, ha be akartok lépni.

Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok jöhetnek - írja a Napi.hu a kormány weboldalára felkerült törvénytervezet alapján. Mint írják, annyira hiányos a magyar szabályozás az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) úgynevezett "megerősített nyomon követési eljárást" indított.

A lap említi a Moneyval novemberi jelentését, amely szerint a Magyarországon indított vizsgálatok száma köszönő viszonyban sincs a pénzmosási kockázatokkal. Nem csak a Moneyval, de az OECD mellett működő Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force, FATF) is feketelistára tette hazánkat. Azonban az új szabályozás lehetővé teszi, hogy Magyarország ne kerüljön a magas kockázatú országok közé.

Mi változik?

FATF irányelveknek megfelelően az elfogadás után a jelenlegi 15 ezer euróról 10 ezer euróra csökken az a határ, ami felett a készpénz elfogadó kereskedőket monitorozni kell - tájékoztat a lap. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 3 millióval szemben itthon készpénzzel 2,5 millió forintos áruszámlát lehet kifizetni a pénzmosás gyanúja nélkül.

Nem csak a kaszinókra terjesztik ki a törvényt, hanem a Szerencsejáték Zrt.-re és a Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft.-re is.

Minden adatodat elmenthetik

A kaszinók innentől kötelesek lesznek elvégezni ügyfél-átvilágítást: rögzíthetik a személyes adatokat, képmást és videófelvételt az azonosíthatóság érdekében. Az átvilágítás során nyilatkozni kell arról, hogy az ügyfél közszereplő-e, vagy bizonyos esetekben azt is közölni kell, ha hozzátartozója közszereplő. Közszereplőnek minősülnek a kormánytagok, az országgyűlési képviselők, a politikai pártok vezetői, állami vezetők, nemzetközi szervezetek vezetői, valamint a magas rangú bírók.

A pénzváltóknál is lesz változás: 500 ezer forintnál nagyobb váltás esetén köteles a pénzváltó azonosítani az ügyfelet. A széttördelt ügyletek esetén is az 500 ezer forintos határ az irányadó. Bevonják még a törvény hatálya alá az árutőzsdei szolgáltatókat, a nemzetközi posta és pénzutalványt kézbesítő cégeket valamint az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakat is.

Az igazi cégtulaj

A FATF irányelvek szerint a jövőben központilag tartják nyilván a cégek tényleges tulajdonosait. Az adatokat egy kormányzati adatbázisban helyezik el, amelyhez korlátozás nélkül férhet hozzá a rendőrség vagy az adóhatóság.

A rovat támogatója:
A rovat támogatója az MVM

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Vállalat Tovább terjeszkedik a német hadiipari óriás
Privátbankár.hu | 2025. október 29. 06:52
Ezúttal Bulgáriában.
Vállalat Szépen tejel a világ legnagyobb joghurtgyártója
Privátbankár.hu | 2025. október 28. 17:33
Nőtt a Danone árbevétele, főleg a speciális élelmiszer üzletág teljesített jól.
Vállalat Újraindult a termelés Százhalombattán
Privátbankár.hu | 2025. október 28. 13:38
Múlt hét elején keletkezett tűz a Mol Dunai Finomítójában. 
Vállalat Elon Musk szájáról lehervadt a mosoly, amikor ezeket a számokat látta
Privátbankár.hu | 2025. október 28. 12:12
Az Európai Unióban 10 százalékkal, 888 ezer 672-re nőtt az új autók eladása szeptemberben az előző év azonos hónapjához képest – áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára kedden fölkerült jelentésben.
Vállalat Durva lépésre készül a Lukoil a szankciók miatt
Privátbankár.hu | 2025. október 28. 08:55
A Lukoil orosz olajtársaság eladná külföldi érdekeltségeit a vele szemben bevezetett szankciók miatt.
Vállalat Megtalálták a megoldást a Teslánál, nem kell többé sofőr a volán mögé
Privátbankár.hu | 2025. október 28. 08:44
Nem kell már biztonsági sofőr, száguld az árfolyam. 
Vállalat Egy régi barátság margójára: beütöttek Trump vámjai Musk cégének
Privátbankár.hu | 2025. október 27. 10:00
A bevételek rekordon, a nyereség szabadesésben.
Vállalat Egymilliárd dolláros bukót jelent a Fordnak egy szeptemberi tűzeset
Privátbankár.hu | 2025. október 24. 16:27
Jelentősen nőtt az amerikai Ford járműgyártó nyeresége az idei harmadik negyedévben éves szinten, a bevétele pedig meghaladta a szakértők által vártat.  
Vállalat Nagyszerű híreket közölt az Intel a részvényesekkel
Privátbankár.hu | 2025. október 24. 15:26
Az amerikai Intel Corporation, a világ egyik vezető számítógép-alkatrész gyártója nyereséggel zárta a harmadik negyedévet az egy évvel korábbi veszteség után.  
Vállalat Romba döntötte a brit autógyártást a Jaguar elleni kibertámadás
Privátbankár.hu | 2025. október 24. 11:47
Több mint hét évtizedes mélypontra zuhant a brit autóipar termelése szeptemberben, mindenekelőtt a Jaguar Land Rover (JLR) elleni kibertámadás miatt, amely az egész múlt hónapra megbénította a legnagyobb brit autóipari csoport működését.  
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG